Ухвала

від 15.02.2017 по справі 712/1745/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/1745/17

Провадження № 1-кс/712/822/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

15 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 42017251010000007 від 13.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з вчиненням злочину, а саме: договору укладеного у 2016 році між ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» та департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про реконструкцію вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, договірної ціни, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи що стосуються вищевказаного договору, сертифікатів якості, відповідності, гарантій, що стосуються вищевказаного договору, договорів підряду (субпідряду) ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» із субпідрядниками щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками та документів, що підтверджують оплату згідно договорів підряду (субпідряду), підтверджуючих первинних документів на придбання матеріалів, конструкцій та підтвердження наявності або експлуатації будівельних машин та механізмів, розрахунків вартості експлуатації однієї машино-години на будівельні машини та механізми, вартість яких включена до актів, проектно-кошторисної документації щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки), експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, карт місця встановлення автостоянки або інших аналогічних документів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, та носіїв інформації (флешок, дисків, дискет, карт пам`яті тощо), зразків відбитка печатки, відео реєстраторів, електронних цифрових підписів, документів, що підтверджують використання найманих працівників (трудові договори, договори цивільно-правового характеру, документи, що підтверджують оплату праці), банківських карток, чекових книжок, чорнових записів, блокнотів, які використовувались для вчинення незаконної діяльності, грошових коштів, отриманих зазначеним суб`єктом злочинним шляхом, наказів на призначення та посадових інструкцій працівників і керівника ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017251010000007 від 13.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2016 між ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», код 40948505, в особі керівника ОСОБА_4 та департаментом житлово-комунального комплексу ЧМР було укладено договір №154 про реконструкцію вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки). 26.12.2016 укладено договір №101 від 26.12.2016 між ФОП ОСОБА_5 та департаментом житлово-комунального комплексу ЧМР на здійснення технічного нагляду по вищевказаному об`єкту. 27.12.2016 всупереч інтересів служби, з корисливих мотивів підписано акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту службовими особами департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР, ФОП ОСОБА_5 та керівником ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» ОСОБА_4 , однак зазначені роботи фактично не проводились. Вказані роботи та послуги технічного нагляду згідно даних офіційного порталу публічних фінансів України оплачені департаментом житлово-комунального комплексу ЧМР в повному обсязі на суму 238 092 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», код 40948505, юридична адреса: місто Черкаси, вулиця Корольова академіка, будинок 38 фактично знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11.

Комплекс нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79934525 від 09.02.2017, належить на праві приватної власності ТОВ «Черкасикнига», код 02471212, керівником та засновником якого являється ОСОБА_4 . Крім того згідно вказаної довідки вбачається, що адреса вищевказаного об`єкта нерухомості змінилася з « АДРЕСА_1 » на «вул. Корольова академіка, 11» на підставі наказу Управління містобудування та архітектури Черкаського міського виконавчого комітету №1134/14 від 11.03.2008 р.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної та товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), встановлення контрагентів, можливих найманих працівників, перерахунків грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, можуть знаходитись речі та документи пов`язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме: договір укладений у 2016 році між ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» та департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про реконструкцію вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (послуг) форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт (послуг) форми КБ-2в, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи що стосуються вищевказаного договору, сертифікати якості, відповідності, гарантії, що стосуються вищевказаного договору, договори підряду (субпідряду) ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» із субпідрядниками щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками та документи, що підтверджують оплату згідно договорів підряду (субпідряду), підтверджуючі первинні документи на придбання матеріалів, конструкцій та підтвердження наявності або експлуатації будівельних машин та механізмів, розрахунків вартості експлуатації однієї машино-години на будівельні машини та механізми, вартість яких включена до актів, проектно-кошторисна документація щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки), експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, карта місця встановлення автостоянки або інші аналогічні документи, персональні комп`ютери, ноутбуки, та носії інформації (флешки, диски, дискети, карти пам`яті, тощо), зразки відбитка печатки, відео реєстраторів, електронних цифрових підписів, документи що підтверджують використання найманих працівників (трудові договори, договори цивільно-правового характеру, документи, що підтверджують оплату праці), банківські картки, чекові книжки, чорнові записи, блокноти, які використовувались для вчинення незаконної діяльності, грошові кошти, отримані зазначеним суб`єктом злочинним шляхом, наказів на призначення та посадових інструкцій працівників і керівника ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважає наступне.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи викладене, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення частково, оскільки є необхідність провести обшук за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення необхідних для слідства предметів та документів кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 93, 166, 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою розташування ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70», а саме: м. Черкаси, вул. Корольова академіка, 11, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з вчиненням злочину, а саме: договору укладеного у 2016 році між ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» та департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради про реконструкцію вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, договірної ціни, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи що стосуються вищевказаного договору, сертифікатів якості, відповідності, гарантій, що стосуються вищевказаного договору, договорів підряду (субпідряду) ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» із субпідрядниками щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) із усіма змінами та додатками та документів, що підтверджують оплату згідно договорів підряду (субпідряду), підтверджуючих первинних документів на придбання матеріалів, конструкцій та підтвердження наявності або експлуатації будівельних машин та механізмів, розрахунків вартості експлуатації однієї машино-години на будівельні машини та механізми, вартість яких включена до актів, проектно-кошторисної документації щодо реконструкції вулиці Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки), експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, карт місця встановлення автостоянки, зразків відбитка печатки, відео реєстраторів, електронних цифрових підписів, документів, що підтверджують використання найманих працівників (трудові договори, договори цивільно-правового характеру, документи, що підтверджують оплату праці), банківських карток, чекових книжок, чорнових записів, блокнотів, які використовувались для вчинення незаконної діяльності, грошових коштів, отриманих зазначеним суб`єктом злочинним шляхом, наказів на призначення та посадових інструкцій працівників і керівника ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70».

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області, прокурорів Черкаської місцевої прокуратури та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1