Ухвала

від 16.02.2017 по справі 756/2393/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.02.2017 Справа № 756/2393/17

1-кс/756/342/17

756/2393/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42016101050000107 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» філії виробничого ремонтно-технічного підприємства «Укргазенергосервіс» (код ЄДРПОУ 00156127), ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (код ЄДРПОУ 04694614), Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради (код ЄДРПОУ 33457208), відділу освіти Савранської райдержадміністрації Одеської області (код ЄДРПОУ 02145278), відділу освіти Тульчинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141472), відділу освіти Липовецької райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141377), відділу освіти Літинської райдержадміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 02141383), відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 02142490), відділу освіти Троїцької райдержадміністрації Луганської області (код ЄДРПОУ 02142135), відділу освіти Радехівської райдержадміністрації Львівської області (код ЄДРПОУ 02144677), відділу освіти Маньківської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147150), відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області (код ЄДРПОУ 02147055), Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38694342), Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 32121458), КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» управління комунального господарства Запорізького міськвиконкому (код ЄДРПОУ 03345018) та Комунального підприємства Вінницької міськради «Комбінат комунальних підприємств» (код ЄДРПОУ 03338656) у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ «Укрресурскомлект» (код ЄДРПОУ 35140871), ТОВ «Кабельтростехніка» (код ЄДРПОУ 37400092), ПП «Мастєр Фасіліті» код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ «Інтер Авто-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39031774) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів.

Частина вказаних коштів (у розмірі 5 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Рколос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Сіті гранд трейд» (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Іміда Гранд» (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ «Монде Трейд» (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «Група компаній «ATT» (код ЄДРПОУ 40547939), ПП «Преміум-агропродукт» (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777) та ТОВ «Продторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941761).

У той же час, зазначені СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2015-2016 роки становить близько 600 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Торгово-промислове підприємство «ВАГ» (код ЄДРПОУ 40691293) користується послугами вищевказаних СПД, з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та неправомірного формування податкового кредиту.

При цьому, директором і засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана особа контактує із організаторами та учасниками протиправної схеми, отримує від них документи та готівкові кошти.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 використовується автомобіль марки «Volkswagen Toureg» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України автомобіль марки «Volkswagen Toureg» з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

З використанням вказаного автотранспортного засобу ОСОБА_5 здійснює перевезення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, фінансово-господарської документації щодо проведених удаваних фінансових операцій для їх передачі клієнтам-замовникам протиправних оборудок, а також печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронно-магнітних носіїв інформації на яких виготовлялась фінансово-господарська документація, а також інших електронно-магнітних носіїв інформації на яких зберігається інформація щодо суб`єктів господарювання, які використовуються учасниками протиправної фінансової схеми.

Обшук потрібен з метою відшукання речей та документів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення (печатки, штампи, фінансово-господарські документи).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні автомобілі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42016101050000107 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на обшук прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 автомобіля «Volkswagen Toureg» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що належить та використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, печаток, штампів, установчих документів підприємств, які використовуються у схемі, фінансово- господарської документації щодо проведених фінансових операцій за участю наступних підприємств: ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Рколос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Сіті гранд трейд» (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Іміда Гранд» (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ «Монде Трейд» (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «Група компаній «ATT» (код ЄДРПОУ 40547939), ПП «Преміум-агропродукт» (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777) та ТОВ «Продторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941761), а також комп`ютерної техніки та інших електронно-магнітних носіїв інформації на яких вона виготовлялась і зберігалась, та інші предмети і документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 16.02.2017 року по 16.03.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1