Ухвала

від 02.02.2017 по справі 757/6138/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6138/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Луганської області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в невстановлений час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, діючи за попередньої домовленості з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками «Nibela AZ» (Республіка Азербайджан), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ТОВ«ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 22966648), діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, організував протиправне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповану територію Луганської області, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, діючи з метою матеріального забезпечення функціонування незаконно створених органів управління ЛНР, ОСОБА_8 фактично керуючи діями зазначених вище осіб шляхом надання відповідних вказівок посадовим особам зазначених вище підприємств та іншим задіяним особам, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, згідно Додатку №6 якого у зв`язку з відсутністю можливості здійснення державного контролю на окремих ділянках державного кордону України з Російською Федерацією, при наявності задокументованих фактів присутності на території Донецької та Луганської областей військової активності іноземних збройних формувань, з метою недопущення виходу терористів та їх посібників з району проведення Антитерористичної операції та проникнення їх у такий район, запобігання вчиненню терористичних актів, інших протиправних діянь, убезпечення громадян та співробітників силових структур від загрози збройних нападів, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, переміщення до та з неконтрольованих територій харчових продуктів (їжі) заборонено, розробив злочинний план незаконного постачання підприємствам, установам та організаціям, які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області, продуктів харчування.

Так, діючи на виконання розробленого ним плану, починаючи з червня 2015 року ОСОБА_8 використовуючи суб`єкт господарювання ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП», з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також діючи згідно раніше досягнутої домовленості з директором даного підприємтсва ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи, що, згідно положень ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, організував процес укладання ряду угод (контрактів) між ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» та іноземним підприємством «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що являються «фіктивними». Відповідно до положень контрактів, іноземне підприємство «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333) начебто здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей (цукор, спред, олія та інше) у ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), являлось ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333) (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являється ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка), а місцем розвантаження зазначено наступну адресу: Азербайджанська Республіка, с.Забрат, вул. А. Визирова, 17.

Однак, згідно листа Міністерства закордонних справ України компанія ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка) у період від дня свого заснування, тобто з 01 червня 2015 року і по 16 серпня 2016 року включно, не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

В такий спосіб ОСОБА_8 , діючи на виконання попередньо розробленого ним плану, діючи за домовленістю з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками «Nibela AZ» (Республіка Азербайджан), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ТОВ«ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 22966648), а також фізичними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та керуючи їх діями, організував протиправне фактичне постачання з території України на тимчасово окуповану територію Луганської області, під виглядом нібито постачання на адресу компаніїї ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка), продуктів харчування, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», та які ними вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, невстановлені органом досудового розслідування особи з числа службових осіб ТОВ«ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 22966648), діючи в якості декларантів на підставі ліцензії на провадження митної брокерської діяльності серії АЕ №294077 від 19.06.2015, в порушення вимог Порядку заповненнямитних деклараційна бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого Наказом Міністерствафінансів Українивід 30.05.2012 № 651, шляхом внесення до вантажних митних декларацій завідомо неправдивих відомостей щодо одержувача товарно-матеріальних цінностей, здійснюють завершення процедури митного оформлення та митного контролю товарів, які згідно угод (контрактів) поставляються ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» на адресу «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333).

Так, починаючи з червня 2015 року, за вище зазначених обставин, службовими особами ТОВ «ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» до сектору митного оформлення №2 митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС подано для митного оформлення наступні вантажні митні декларації (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» на адресу «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333): 1) 125130003/2015/501523 дата випуску 12.06.2015; 2) 125130003/2015/501524 дата випуску 12.06.2015; 3) 125130003/2015/501778 дата випуску 22.07.2015; 4) 125130003/2015/698251 дата випуску 28.12.2015; 5) 125130003/2015/698316 дата випуску 30.12.2015; 6) 125130003/2015/502225 дата випуску 14.09.2015; 7) 125130003/2015/502716 дата випуску 30.10.2015; 8) 125130003/2015/502717 дата випуску 21.10.2015; 9) 125130003/2015/502718 дата випуску 21.10.2015; 10) 125130003/2015/502909 дата випуску 30.10.2015; 11) 125130003/2015/502910 дата випуску 30.10.2015; 12) 125130003/2015/502985 дата випуску 02.11.2015; 13) 125130003/2015/503094 дата випуску 09.11.2015; 14) 125130003/2015/503188 дата випуску 12.11.2015; 15) 125130003/2015/503243 дата випуску 13.11.2015; 16) 125130003/2015/503364 дата випуску 19.11.2015; 17) 125130003/2015/503429 дата випуску 20.11.2015; 18) 125130003/2015/503552 дата випуску 27.11.2015; 19) 125130003/2015/503657 дата випуску 01.12.2015; 20) 125130003/2015/503766 дата випуску 04.12.2015; 21) 125130003/2015/503777 дата випуску 07.12.2015; 22) 125130003/2015/503784 дата випуску 07.12.2015; 23) 125130003/2015/503906 дата ПМК 10.12.2015; 24) 125130003/2015/698006 дата ПМК 14.12.2015; 25) 125130003/2015/698174 дата ПМК 21.12.2015; 26) 125130003/2015/503554 дата випуску 27.11.2015; 27) 125130003/2015/503780 дата випуску 07.12.2015; 28) 125130003/2015/698073 дата ПМК 17.12.2015; 29) 125130003/2015/501736 дата випуску 17.07.2015; 30) 125130003/2015/503192 дата випуску 12.11.2015; 31) 125130003/2015/501510 дата випуску 11.06.2015; 32) 125130003/2015/501511 дата випуску 11.06.2015; 33) 125130003/2015/501522 дата випуску 12.06.2015; 34) 125130003/2015/501739 дата випуску 17.07.2015; 35) 125130003/2015/501741 дата випуску 17.07.2015; 36) 125130003/2015/501774 дата випуску 22.07.2015; 37) 125130003/2015/501775 дата випуску 22.07.2015; 38) 125130003/2015/501776 дата випуску 22.07.2015; 39) 125130003/2015/501734 дата випуску 17.07.2015; 40) 125130003/2015/501777 дата випуску 22.07.2015; 41) 125130003/2015/503189 дата випуску 12.11.2015; 42) 125130003/2015/503193 дата випуску 12.11.2015; 43) 125130003/2015/503323 дата випуску 17.11.2015; 44) 125130003/2015/503324 дата випуску 17.11.2015; 45) 125130003/2015/503553 дата випуску 27.11.2015; 46) 125130003/2015/503658 дата випуску 01.12.2015; 47) 125130003/2015/503763 дата випуску 04.12.2015; 48) 125130003/2015/501740 дата випуску 17.07.2015; 49) 125130003/2015/503242 дата випуску 13.11.2015; 50) 125130003/2015/503762 дата випуску 04.12.2015; 51) 125130003/2015/698252 дата випуску 28.12.2015; 52) 125130003/2015/502727 дата випуску 22.10.2015; 53) 125130003/2015/503106 дата випуску 09.11.2015; 54) 125130003/2015/503336 дата випуску 19.11.2015; 55) 125130003/2015/503656 дата випуску 01.12.2015; 56) 125130003/2015/503905 дата ПМК 10.12.2015; 57) 125130003/2015/698318 дата випуску 30.12.2015.

Згідно відомостей, що містяться в графі №31 зазначених вище вантажних митних декларацій («Вантажні місця та опис товару») ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» здійснювало експорт наступних товарів: молоко сухе знежирене, масло, сир, спред, молоко згущене та інші продукти харчування.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в графі №42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 2291593 доларів США 89 центів (згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 54343329 гривень 15 коп.).

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю зі службовими особами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), а також власниками відповідних траснпортних засобів: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в свою чергу діяли на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_8 , а також посадовими особами ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» та інших вказаних вище підприємтсв, а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в наведених вище вантажних митних деклараціях, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с.Забрат, вул. А. Визирова, 17), а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону «Новошахтинськ Должанський», розташований за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, Красносулинський район, 876 км А/М 19, де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі вантажних митних декларацій та товарносупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслідування особами, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТМЦ та їх відправника. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганської області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань ЛНР.

У 2016 році, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та намагаючись приховати зазначену спільну злочинну діяльність, ОСОБА_8 діючи за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_6 , ініціював та організував процедуру перереєстрацію ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» за іншою юридичною адресою (92603, Луганська область, Сватівський район, м. Сватове, пл. Перемоги, б. 23) та подальшу ліквідацію вищевказаного товариства.

Натомість, починаючи з серпня 2016 року, за вище зазначених обставин із використанням аналогічної схеми за вказівками ОСОБА_8 було залучене нове підприємство ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ40590002), діяльністю якого фактично керувала ОСОБА_6 .

Так, службовими особами ТОВ «ІНТЕРТЕХНОПЛЮС» до сектору митного оформлення №1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС подано для митного оформлення вантажну митну декларацію (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «АЛЬТРЕЙД» на адресу «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333): 1) 125140001/2016/624981 дата випуску 10.08.2016; службовими особами ТОВ «ДЕКЛАРАНТСЕРВІС» до митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС подано для митного оформлення наступні вантажні митні декларації (шляхом електронного декларування) щодо митного оформлення вантажів (ТМЦ), що поставлялися ТОВ «АЛЬТРЕЙД» на адресу «NIBELA LIMITED» (Великобританія; реєстраційний №8851333): 2) 807170000/2016/3082 дата випуску 22.08.2016; 3)807170000/2016/3106 дата випуску 22.08.2016; 4) 807170000/2016/3107 дата випуску 22.08.2016; 5)807170000/2016/3108 дата випуску 22.08.2016; 6)807170000/2016/3110 дата випуску 22.08.2016; 7) 807170000/2016/3177 дата випуску 26.08.2016; 8)807170000/2016/3180 дата випуску 26.08.2016; 9)807170000/2016/3191 дата випуску 26.08.2016; 10) 807170000/2016/3192 дата випуску 26.08.2016; 11)807170000/2016/3194 дата випуску 29.08.2016; 12)807170000/2016/3196 дата випуску 26.08.2016; 13) 807170000/2016/3213 дата випуску 29.08.2016; 14)807170000/2016/3226 дата випуску 29.08.2016; 15)807170000/2016/3230 дата випуску 30.08.2016; 16) 807170000/2016/3231 дата випуску 30.08.2016; 17)807170000/2016/3232 дата випуску 30.08.2016; 18)807170000/2016/3248 дата випуску 30.08.2016; 19) 807170000/2016/3250 дата випуску 30.08.2016; 20) 807170000/2016/3255 дата випуску 30.08.2016.

Згідно відомостей, що містяться в графі №31 зазначених вище вантажних митних декларацій («Вантажні місця та опис товару») ТОВ «АЛЬТРЕЙД» здійснювало експорт товарів: цукор-пісок білий з цукрових буряків.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в графі №42 зазначених вище вантажних митних декларацій («Ціна товару») загальна сума переміщеного через митний кордон України товару складає 181703 доларів США(згідно курсу НБУ на кожну дату складання ВМД становить 4604349 гривень 88 коп.).

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю зі службовими особами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ», ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС», ПП«МАС-ТРАНС», а також ФОП ОСОБА_12 , які в свою чергу діяли на виконання раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_8 , а також посадовими особами ТОВ «АЛЬТРЕЙД» та інших вказаних вище підприємтсв, а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в наведених вище вантажних митних деклараціях, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с.Забрат, вул. А. Визирова, 17), а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону «Новошахтинськ Должанський», розташований за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, Красносулинський район, 876 км А/М 19, де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі вантажних митних декларацій та товарносупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслдіування особами, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТМЦ та їх відправника. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганської області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконих збройних формувань ЛНР

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» та ТОВ «АЛЬТРЕЙД», діючи на виконання попередньо розробленого плану та з залученням до протиправної діяльності посадових осіб цих та інших зазначених вище підприємств та осіб, з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, організував, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області,з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ЛНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58947679 (п`ятдесят вісім мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно зазначених вище вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО «NIBELA AZ» (Азербайджанська Республіка, с.Забрат, вул. А. Визирова, 17), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

Крім того, у звязку із реалізацією вказаної протиправної схеми, зазначені Товариства, формують відємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємтсв незаконо отримано білше 260000000 грн. бюджетного відшкодування.

В подадбшому, вказані грошові кошти, в якості поворотньої фінансової допомоги, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), яке у свою чергу, здійснює повернення вказаної фінансової допомоги шляхом поставки на адресу ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775) виготовленої металопродукції. В свою чергу, вказана металопродукція, реалізується за готівкові кошти на адреси будівельних супермаркетів «ЕПІЦЕНТР», «НОВА ЛІНІЯ», а також підприємствам промислової галузі.

Крім того, встановлено, що викоритовуючи в зазначеній протиправній схемі наступні субєкти господарювання: ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), здійснюється закупівля металобрухту, який в подальшому поставляється на адресу ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140) для виробничих потреб.

Також, встановлено, що протиправне перевезення вантажів (товарно-матеріальних цінностей) здійснюється транспортними засобами, які перебувають у володінні (користуванні) наступних осіб: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ПП «МАС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35440161), ТОВ «ВІВ-ТРАНС», ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно листа ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (вих. № 51/2/1-55817 від 20.12.2016) на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що до функціонування зазначеної вище протиправної схеми причетний громадянин України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який здійснює зберігання готівкових грошових корштів, отриманих вказаним вище протиправним шляхом, в індивідуальних банківських сейфах АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. №4-А, у тому числі в індивідуальних банківських сейфах, які перебувають у володінні дружини останього ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №77697046 від 04.01.2017, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності не зареєстровані

Разом з тим, згідно листа КП КМР «Київське міське бюро технічної інветарізації» від 10.01.2017 №062/14-191 (И-2017) нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані за Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль».

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, що мають значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. №4-А, зареєстрованого на праві власності за Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», та в якому фактично розташовані приміщення АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин «NIBELA AZ», «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.», ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771), ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ПП «МАС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35440161), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з іншими субєктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами), за період з 01.01.2015 року по 15.11.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених «NIBELA AZ», «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.», ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771), ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» (код ЄДРПОУ 31606967), ПП «ЕНІКОМ» (код ЄДРПОУ 25634348), ПП «ПОЛІМЕТ» (код ЄДРПОУ 32912448), ПП «ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33297153), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «СВ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37548225), ПП «УКРАВТОАЛЯНС 2005» (код ЄДРПОУ 33922918), ПП «МАС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35440161), печатки та штампи вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім-карти, відеозаписи з камер відеоспостереження, а також надання дозволу на проведення обшуку індивідульних банківських сейфів, які перебувають у володінні або користуванні (в тому числі на підставі довіреності інших осіб) громадян України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю вилучення цінностей та грошових коштів, які були одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя