Ухвала

від 10.02.2017 по справі 759/2204/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/501/17

ун. № 759/2204/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 12015100020004277 від 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Речицької Н.А звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955), з можливістю вилучення її в оригіналі .

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПП ВКФ Проксин (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності які задіяні в схемі ухилення від оподаткування, що діє на території м. Києва та Київської області, шляхом надання підприємствам реального сектору економіки послуг зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з ТОВ Альфа Системс , ТОВ Маларіс , ТОВ УВТ-Експрес , ТОВ Трейдпром-Імпекс , ТОВ Флорізель , ТОВ Плазма Сіті , ТОВ Праймконсалтинг , ТОВ Логі Транс , ТОВ Клавзула , ТОВ Капл , ТОВ Ширпотреб-кооперація , ТОВ Бі-Смарт (код ЄДРПОУ 39594316), ТОВ Сімулар Стар , ТОВ Пейсмен , ТОВ Буддстер (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ Агнесс , ТОВ Телдері Трейд (код ЄДРПОУ 39814544), ТОВ Девон Плюс , ТОВ Осінь Золота (код ЄДРПОУ 39607088), ТОВ Зевс 2002 , ТОВ Брабері ЛТД , ТОВ Інтеренерго-Копані , ПП НВФ Туйлуг , ТОВ Голден Дерік (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ Спецмашпром ДП . Далі слідчий зазначає, що до ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955) направлено запит з метою отримання документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність із вказаними вище товариствами . Проте, до СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС надійшов лист від ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955) з відмовою в наданні зазначених в запиті документів. У зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, суд вважає занеобхідне задовольнити частково клопотання, а саме: в межах здійснення виїмки документів у копіях у ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955) , які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ Маларіс (код ЄДРПОУ 39811281), ТОВ Телдері Трейд (код ЄДРПОУ 39814544) , ТОВ Альфа Системс (код ЄДРПОУ 39818156) та ТОВ Девон Плюс (код ЄДРПОУ 40168443), оскільки слідчим не доведено зв'язок та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955) з іншими Товариствами про які просить слідчий, у зв'язку з чим суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 12015100020004277 від 15.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 України - задовольнити частково ;

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С. тимчасовий доступ до копій документів з метою здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ Трейдгудс (код ЄДРПОУ 38832955), які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ Маларіс (код ЄДРПОУ 39811281), ТОВ Телдері Трейд (код ЄДРПОУ 39814544) , ТОВ Альфа Системс (код ЄДРПОУ 39818156) та ТОВ Девон Плюс (код ЄДРПОУ 40168443), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.