Ухвала

від 13.02.2017 по справі 295/1421/17

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1421/17

1-кс/295/580/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі: секретаря - Глущенко Я.В.,

заявника - ОСОБА_1,

слідчого - Пономарьова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю Фаворит-Опт на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду з указаною скаргою, посилаючись на те, що під час проведення обшуку 07.12.2016 року у кримінальному провадженні № 32015060000000080 у приміщенні за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-а, (17-й поверх ТРЦ Гулівер ), зокрема й в офісі № № 1712, 1713, що орендуються ПП Фаворит-Опт (код ЕДРПОУ 39614776) на підставі договору суборенди та надання послуг з БЦ Регус б/н вгд 25.04.2016 року. У результаті вказаних слідчих дій оперативно-слідчою групою було вилучено майно, яке належать ПП Фаворит-Опт , а саме системний блок чорного кольору марки Impression з написом Основний засіб інвентарний № 57 та Windows ХР Professionale Russian 082 № 00051-131-601 941. Product key: B3BF4-BJ9V8-M2VBC-PRMBF-VM4XD - 1 шт., принтер Lazer Jet Рrо МFР M127fw марки hр , serial № СNVВ84249Н8, product № СZ183А - 1 шт., ноутбук у корпусі чорного кольору марки hр ProBook , serial 2CE03411DF - 1 шт., зарядний пристрій чорного кольору hр , S/N F12921030023968 - 1 шт. Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира серед іншого надав правоохоронцям дозвіл на відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарськог діяльності СГД вказаних в резолютивній частині ухвали суду, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи клієнт-банк , що надає можливгсть дистанційно перерахувати кошти по розрахунковим рахункам СГ вказаних в резулятивній частині ухвали суду. Однак правоохоронцями були вилучені речі ТОВ Фаворит-Опт , яке не було зазначене в цій ухвалі. Заявник вказує, що старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податковоi мiлiцii ОСОБА_2 23.01.2017 року направлено лист про повернення зазначених речей, проте відповіді на даний час не надходило. Тому просить поновити строк на подання скарги на бездіяльнгсть старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході проведения обшуку 07.12.2016 року за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-а та зобов'язати слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирськгй області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32015060000000080, досудове слідство у якому проводиться ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, повернути ТОВ Фаворит-Опт безпідставно вилучені в ході проведения обшуку 07.12.2016 року за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1- а, зазначені вище речі.

У судовому засіданні заявник скаргу підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ній.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначивши, що обшук було проведено на законних підставах, в накладенні арешту на вилучені під час обшуку речі в офісі № № 1712, 1713 ухвалою слідчого судді відмовлено.

Слідчий суддя, заслухавши заявника, слідчого, дослідивши письмові матеріали скарги, вважає що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора , якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171 , частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КК Украiни вилучені речі та документи, якi не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведения обшуку, та не відносяться до предметів, якi вилучені законом з oбiry, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2016 року слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 05.12.2016 року проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-а, (17-й поверх ТРЦ Гулівер ), в тому числі в офісах № № 1712, 1713, розташованих на 17-му поверсі ТРЦ Гулівер за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-а, звідки вилучено речі, які заявник у скарзі просить повернути йому.

Як убачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 05.12.2016 року у справі № 295/15248/16-к, за клопотанням слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.212 КК України, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, надано дозвіл слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: м. Київ, площа Спортивна, буд. 1-А (17 поверх), ТРЦ Гулівер , який на праві власності належить ТОВ "Три О" (код ЄДР 23167814), ТОВ "Юнісон Груп" (код ЄДР 37545528), ТОВ "Еннеада" (код ЄДР 35793971), Київська ОСОБА_4 (код ЄДР 22883141) або орендується наступним СГД, а саме: Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки" (код ЄДР 38321237), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_1), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2), ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП" (код ЄДР 32435513), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4), ПАТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДР 00032129), Підприємство "Гассіб" з іноземною інвестицією (код ЄДР 20095406), ПП "Візовий сервіс центр" (код ЄДР 37879678), ПП "ОСОБА_9 Плюс" (код ЄДР 40338868), ПП "Юридична компанія "Конгрес" (код ЄДР 38748151), ТОВ "Агро-Дім" (код ЄДР 30929727), ТОВ "Альмерія Плаза" (код ЄДР 38347433), ТОВ "Амадео" (код ЄДР 39435939), ТОВ "Арго-торгівельна мережа" (код ЄДР 32249009), ТОВ "Бершка Україна"" (код ЄДР 35534949), ТОВ "Бонфарто Ренталс" (код ЄДР 39850027), ТОВ "Брокард-Україна" (код (ЄДР 24597296), ТОВ "ВХ" (код ЄДР 38124145), ТОВ "Гільдія Права" (код ЄДР 35332712), ТОВ "Глорія ОСОБА_10" (код ЄДР 40560965), ТОВ "Дієса" (код ЄДР 36483471), ТОВ "ДЦ Україна" (код ЄДР 32424255), ТОВ "Каркат ОСОБА_10" (код ЄДР 38403026), ТОВ "Кінстеллар" (код ЄДР 40323673), ТОВ "Кока-Кола-Україна Лімітед" (код ЄДР 14342901), ТОВ "Коллієрз Інтернешнл" (код ЄДР 32956569), ТОВ "Комп'ютерний магазин № 9" (код ЄДР 38745302), ТОВ "Лювірент" (код ЄДР 38870283), ТОВ "М БАЙ М" (код ЄДР 40242123), ТОВ "Массімо Дутті Україна" (код ЄДР 35575325), ТОВ "Мелон ОСОБА_10 Україна" (код ЄДР 37100448), ТОВ "МТІ" (код ЄДР 13669756), ТОВ "Ойшо Україна" (код ЄДР 35534912), ТОВ "Оператор "Транспарксервіс" (код ЄДР 38290546), ТОВ "Оріон Ф-Трейд" (код ЄДР 38779813), ТОВ "Північний поділ" (код ЄДР 38896338), ТОВ "Планета Кіно" (код ЄДР 36757206), ТОВ "Планеттойс" (код ЄДР 33448476), ТОВ "ОСОБА_11 ОСОБА_12 Україна" (код ЄДР 35534624), ТОВ "Роял Стиль" (код ЄДР 32042392), ТОВ "Сіклум" (код ЄДР 31902643), ТОВ "Скайвінд Тек ЮА" (код ЄДР 39584417), ТОВ "Сольєр (код ЄДР 38603020), ТОВ "Спец-Трейд-Авіа" (код ЄДР 38864699), ТОВ "Страдіваріус Україна" (код ЄДР 35534933), ТОВ "Сушия" (код ЄДР 35266336), ТОВ "Техенерготрейд" (код ЄДР 32531054), ТОВ "ТРИ О" (код ЄДР 23167814), ТОВ "Утерке Україна" (код ЄДР 40739848), ТОВ "Фоззі-Фуд" (код ЄДР 32294926), ТОВ "Хомстер" (код ЄДР 38600165), ТОВ "ЮСК Україна" (код ЄДР 37642136), ТОВ Балтика Рітейл Україна (код ЄДР 38777596), ТОВ ГРД Україна (код ЄДР 40401735), ТОВ Гулівер Холл (код ЄДР 38748785), ТОВ ПТС ЮА Сервісез (код ЄДР 38749239), ТОВ Фортуна (код ЄДР 30518131), а також іншим власникам, в тому числі згідно договорів оренди та обтяження, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, виготовлених від імені ТОВ Кундан код ЄДР 38499923, ПП Симос код ЄДР 34554938, ПП Де-Бріс код ЄДР 38888589, ПП Вега-Ремстрой код ЄДР 39076564 , ПП Гарде-Плюс код ЄДР 39012097, ПП Таргет-Плюс код ЄДР 38888568, ТОВ Південьгрупп код ЄДР 38227855, ПП Фебрус код ЄДР 39613421, ТОВ В.Г.М. код ЄДР 38355533, ПП Гранд Стройгефест код ЄДР 38644030, ПП "Тера прайм" код ЄДР 35120290, ПП "Армавір-плюс" код ЄДР 37631585, ПП "ТД "Джерела" код ЄДР 32022203, ПП "Грант-трейд" код ЄДР 36129953, ПП "Прогрес-смайл" код ЄДР 39120073, ПП "Кристал-П" код ЄДР 4865553, ПП "Полінуур" код ЄДР 38481188, ПП "Верона" код ЄДР 32725406, ПП "Олді - Н" код ЄДР 34458506, ПП "Авалон-2" код ЄДР 39525849, ПП "Лагуна-Біч" код ЄДР 39336354, ПП Бельфор-М код ЄДР 39193178, ПП "Конкорд - С" код ЄДР 38698074, ПП "Сантори-Плюс" код ЄДР 38941469, ПП "Пайола" код ЄДР 40027892, ПП "Вайтома" код ЄДР 40028058, ПП "Фанди Бей" код ЄДР 40033555, ПП "Тера-Прайс" код ЄДР 39733811, ПП "Тера-Люкс" код 39708497, ТОВ "Конектіс" (бувша назва Піонер Торг ) код 39179457, ПП "Сан-Райф" код ЄДР 38825801, ПП "Гранн-Трейд" код ЄДР 39739546, ПП "Терри-Тайм" код ЄДР 39746490, ПП "Дорз-Трафік" код ЄДР 39497733, ПП "Таурус-С" код ЄДР 39266827, ПП "Старгейтсиз" код ЄДР 39266900, ПП "Флеш-Торг" код ЄДР 39338519, ПП "Контрукт" код ЄДР 39331623, ПП "Ставр І К" код ЄДР 39336375, ПП "ТПВ" код ЄДР 39135294, ПП "Поліформ - Південь" код ЄДР 34286098, ПП "Южспецмаш Плюс" код ЄДР 35788867, ПП "Браск-Інвест" код ЄДР 39331540, ПП "Захід-Контранс" код ЄДР 39279265, ПП "Мортен Стайл" код ЄДР 39337117, ПП "Брук-Транс код ЄДР 39527254, ПП "Декамерон-Трейд" код ЄДР 40261020, ПП "Супра-Сталкер" код ЄДР 40261151, ПП "Коді-Спам" код ЄДР 40261334, ПП "Байвей" код ЄДР 40286291, ПП "Ерон Сток" код ЄДР 40286181, ПП "Канхол-Плюс" код ЄДР 40286066, ПП "Спецтех-Торг" код ЄДР 40239409, ПП "Потреб-Постач" код ЄДР 40239372, ПП "Тафіта-Трейд" код ЄДР 40239299, ТОВ "ОСОБА_13 ГРУП" код ЄДР 38390500, ПП "Барон І КО" код ЄДР 39120068, ТОВ "Оріон Систем" код ЄДР 40095014, ТОВ Гулівер (код ЄДР 23707529), ПП Парамаунт-Р (код ЄДР 37632160), ТОВ Металшрот-2011 (код ЄДР 37739675), ПП Венеда (код ЄДР 35863650), ПФ МСВ (код ЄДР 22753444), ПП Гефест-Метал (код ЄДР 36315609), ПП Дрейфуз (код ЄДР 38481413), ПП Голден-Плас (код ЄДР 38450165), ПП Маасес (код ЄДР 37629691), ПП Експрес-Лімітед (код ЄДР 37664055), ТОВ РІО-Грандес (код ЄДР 38256561), ПП Лісса (код ЄДР 32423340), ПП Салют-С (код ЄДР 37238908), ТОВ Danwest (код ЄДР 32298784), ПП Тайс-Ойл (код ЄДР 37632149), ТОВ ГУР-ЯПИ (код ЄДР 36853926), ПП ВАРРА-В (код ЄДР 37629665), ПП ВМФ Комплекс (код ЄДР 38256823), ПП Т.В.Л. (код ЄДР 38810580), ТОВ Глобал Пром Імпорт (код ЄДР 40059934), ПП Скорбут (код ЄДР 39189769), ПП Авангар-Стар (код ЄДР 39335434), , ПП Броз-Тіт (код ЄДР 39193010), ТОВ ТК Касіопея (код ЄДР 40090236), ПП Орімі-Тейс (код ЄДР 39336071), ПП Комір Груп (код ЄДР 39613437), ПП Страйз-Про (код ЄДР 39189753), ПП Варрант-М (код ЄДР 40412726), ПП Дисконтс (код ЄДР 40413054), ПП Роокс (код ЄДР 37631894), ПП С.К.С (код ЄДР 39118483), ПП Фабр І К (код ЄДР 39464776), ПП Джей Ком (код ЄДР 38256555), ПП Гелон (код ЄДР 30246074), ТОВ Стар-Найт (код ЄДР 35869542), ПП Холдінг-Будпроект (код ЄДР 38822690), ПП ПроектРеконструкція (код ЄДР 36580776), ПП Статус-КВО С (код ЄДР 37960339), ПП Прайм-Люкс (код ЄДР 37631902), ФГ Вогні Сиваша (код ЄДР 34785535), ПП Свр-БИ (код ЄДР 34015894), ТОВ Верса-Трейд (код ЄДР 38882519), СТОВ Таврійська Перспектива (код ЄДР 23524131), ПП Лана-Торг (код ЄДР 36944452), ТОВ М Е Ш (код ЄДР 36671339), ПП Салон-Юкрейн (код ЄДР 36505348), ПП Уалта (код ЄДР 40280181), ПП Новий-Дім (код ЄДР 31390524), ПП Октавіа-Ультра (код ЄДР 40260949), ТОВ ОСОБА_2 С (код ЄДР 38386844), ФОП ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_5), ФГ МА Агро-Комплекс (код ЄДР 34369487), ФГ Новий День (код ЄДР 30768956), ПП Аметист (код ЄДР 32580934), ПП Будхолдинг (код ЄДР 33788336), ФОП ОСОБА_14 (іден. код НОМЕР_6), ПП ТК Фрейм (код ЄДР 38960429), ТОВ АТБ-для угод ОСОБА_13 (код ЄДР 30487219), ТОВ Фирма АНТ (код ЄДР 19008205), ФОП ОСОБА_15 (іден. код НОМЕР_7), ТОВ Рейсмус-Д (код ЄДР 38119575), ПАТ Херсонліфт (код ЄДР 03565866), ПП Кузгун (код ЄДР 40280221), ПП Інсайт Плюс (код ЄДР 33015134), ПП Буд-Торг (код ЄДР 39861023), підприємство з 100% іноземними інвестиціями ПП Білла-Україна відділ закупівель (код ЄДР 25288083), ПП Херсонагроресурс (код ЄДР 38269240), громадська організація Херсонська Обласна Асоціація Культуризму (код ЄДР 36129644), ПП Комбі-Торг (код ЄДР 38262161), ПП Сервіс Курорт Плюс (код ЄДР 36419694), ТОВ Бенедикт К (код ЄДР 34289368), ТОВ Віалонт (код ЄДР 37631957), ПП Толедо ПЛЮС (код ЄДР 37125567), ТОВ Виробничо-комерційна фірма Корван-ДІ (код ЄДР 33511390) та інших СГД, а саме:оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень; чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди; чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД; печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості; комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи клієнт-банк , що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД; інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків; предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв'язку та інші); інших знарядь та засобів вчинення злочину, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Однак у цій ухвалі серед перелічених вище суб'єктів господарської діяльності не вказано ПП Фаворит-Опт , у володінні якого на правах суборенди перебували на час проведення обшуку офіси № № 1712, 1713 на 17-му поверсі ТРЦ Гулівер за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, 1-а згідно угоди про суборенду та обслуговування Ресурс Бізнес-Центра від 25.04.2016 року, укладеної між ПП Фаворит-Опт та ТОВ Північний поділ .

Доказів того, що на письмове звернення директора ПП Фаворит-Опт до слідчого з проханням про повернення тимчасово вилученого майна від 23.01.2017 року йому було направлено відповідь, до суду не надано. А тому строк на подання до суду скарги підлягає поновленню.

Зважаючи на викладене, а також на те, що матеріали кримінального провадження не містять ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, вилучене з приміщення, яке перебувало в оренді ПП Фаворит-Опт , дане майно має статус тимчасово вилученого майна і на теперішній час відсутнє процесуальне рішення слідчого судді, яке б підтверджувало законність його тримання, тому майно має бути повернуто особі, в якої воно було вилучено.

Кеуючись ст. ст. 167, 169, 171, 173, 220, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Поновити строк на подання товариству з обмеженою відповідальністю Фаворит-Опт скарги на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Зобов'язати слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 повернути товариству з обмеженою відповідальністю Фаворит-Опт тимчасово вилучене майно:

- системний блок чорного кольору марки Іmрrеssіоп з написом: Основний засіб інвентарний № 57 та Windows ХР Рrоfеssіоnаiе Russіаn 082 № 00051-131-601- 941. Ргоduсt кеу: В3ВF4-ВJ9V8-М2VВС-РRМВF-VМ4ХВ - 1 шт.;

- принтер Lazer Jеt Рrо МFР М127fw марки hр , sеrіаl № СNB84249Н8, ргоduсt № СZ183А-1 шт.;

- ноутбук у корпусі чорного кольору марки hр РrоВооk , sеrіаl 2СЕ03411DF - 1 шт.;

- зарядний пристрій чорного кольору hр , S/N F12921030023968 - 1 шт.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали - о 12-45 год. 17 лютого 2017 року.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова