Ухвала

від 03.06.2013 по справі 523/8309/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/8309/13-к

УХВАЛА

Іменем України

03.06.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12012170490000322 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 02.06.2010 року по 06.10.2010 року ОСОБА_2 являвся директором, засновником та бухгалтером ПП «Мет-Профіль» , призначений на посаду директора рішенням зборів від 11.11.2009 року, зловживаючи службовим становищем, здійснював незаконні фінансові операції, а саме укладав фінансово-господарські угоди з підприємствами ПП « Сім-Сім 2009» код ЄДРПОУ 36674151, ТОВ «Маст-Буд» код ЄДРПОУ 33653812, ПП «Промет-М» код ЄДРПОУ 35504275, ПП «Контур-Прим» код ЄДРПОУ 35279701, ПП «Краун - С» код ЄДРПОУ 35503727, ПП «Рейсмент-Юг» код ЄДРПОУ 35279722 ПП «Авант» код ЄДРПОУ 32189715, ПП «Расинг Груп» 37060746, ПП «Блекберн Компані» код ЄДРПОУ 37060772 та іншими, на поставку товарів народного споживання, а саме зернових культур, металоконструкції б/у, а також будматеріалів, при цьому не маючи трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якої діяльності, після чого отримані грошові кошти з поточних рахунків АБ «Південний» , АБ «Укрсиббанк» , АТ «Фінростбанк» знімав у касі банківських установ, з призначенням начебто на закупівлю сільгосппродукції. Таким чином усього було знято з поточних рахунків у банківських установ грошові кошти, на загальну суму 304 мільйона гривень.

В ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та детальному дослідженні, з можливістю вилучення оригіналів юридичних та податкових справ ПП «Сім-Сім 2009» код ЄДРПОУ 36674151 юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 33, та ПП «Промет-М» код ЄДРПОУ 35504275 юридична адреса якого м. Одеса, вул. Космонавтів, 32. Враховуючи те, що дані підприємства зареєстровані в Малиновському районі міста ОСОБА_1, то юридичні та податкові справи їх знаходяться в приміщенні Державної податкової інспекції Малиновського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Столбова,17.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні слідству для вивчення, та проведення експертних досліджень при подальшому досудовому розслідуванні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів юридичних та податкових справ ПП «Сім-Сім 2009» код ЄДРПОУ 36674151 та ПП «Промет-М» код ЄДРПОУ 35504275 з можливістю тимчасового вилучення цих документів в приміщенні Державної податкової інспекції Малиновського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Столбова,17.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до Державної податкової інспекції Малиновського району міста Одеси за адресою м. Одеса, вул. Столбова, 17.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв