Ухвала

від 14.02.2017 по справі 757/8546/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8546/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року

Печерського районного суду м. Києва у складі:

головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу Генеральній прокуратурі України на проведення обшуку приміщень нежитлової будівлі за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16-В (окрема нежитлова будівля), де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014, про кримінальні правопорушення передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження, встановлено, що АТ»Дельта Банк» упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів ПАТ»Дельта-Банк» перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ»Дельта Банк») ТОВ»Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357); ТО»гал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154); ТОВ»Еплада» (ЄДРПОУ 37242040); ТОВ»ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643); ТОВ»САБ-Р» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ»Еквіті Ін») (ЄДРПОУ 37145578); ТОВ»Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380); ТОВ»Боні і Клайд» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ»Факторіал М») (ЄДРПОУ 37102089); ТОВ»Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719); ТОВ»Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803); ТОВ»Агроновоком» (на теперішній час змінило найменування на ТОВ»Марількомфрукт») (ЄДРПОУ); ТО»³са-Нова» (ЄДРПОУ 37558998); ТОВ»Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ»Дельта банк» 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.

Внаслідок втрати вказаних коштів, ПАТ «Дельта Банк» на підставі постанови Правління Національного банку України від року №150 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 51 від 02.03.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації…», віднесено до категорії неплатоспроможних та введено у банку тимчасову адміністрацію.

У судовому засіданніслідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно оперативної інформації, речі та документи які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000703 від 28.04.2014 можуть знаходитись за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16-В (окрема нежитлова будівля), що на праві власності належить ТОВ «ПОЛІССЯ-РЕСУРС 2006» , (код ЄДРПОУ: 34770005), ТОВ «Торговельне підприємство «Центр» (Код ЄДРПОУ: 30214765), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «СТАЛЬКОН ЛТД» та ОСОБА_5 а фактично використовується колишнім власником ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 .Крім того, з`ясовано, що за вказаною адресою знаходяться первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Еплада», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Ті Ел Сі Системз», ТОВ Боні і Клайд», ТОВ «Домо-тех-опт», ТОВ «Ріал Інстейт Компані», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Український Бізнес-франчайзинг» та ТОВ «САБ-Р». Встановлено, що в даній будівлі знаходиться робоче місце колишнього власника ПАТ «Дельта-Банк» ОСОБА_6 яке він постійно відвідує.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_7 який є директором ТОВ «Клевер менеджмент» та відповідно до отриманих свідчень свідків причетний до реєстрації та створення суб`єктів, що задіяні в схемі виводу коштів з АТ«Дельта Банк». Матеріалами кримінальними провадження встановлено, що ОСОБА_7 28.02.2008 рішенням Київської міської КДКА №17-8-17 видано свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №3217. Про те відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України на даний час ОСОБА_7 не має повноважень на здійснення адвокатської діяльності, проте є достатні відомості, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи що становлять адвокатську таємницю.

У зв`язку з цим слід припускати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, а саме:

-оригінали документів ТОВ«Трансінвест Україна», ТО«гал Істейт Компані», ТОВ«Еплада», ТОВ«ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ«САБ-Р», ТОВ«Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ«Боні і Клайд»,ТОВ«Мерчант Хауз», ТОВ«Зерноінтерторг», ТОВ«Агроновоком», ТО«³са-Нова», ТОВ«Домо-тех-опт»з АТ«Дельта банк»;

-листи від ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд»,ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова» та ТОВ «Домо-тех-опт» до банківських установ, юридичних та фізичних осіб, державних податкових інспекцій, та інших організацій;

-оригінали всіх інших договорів, укладених ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд»,ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт» та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання, тощо за період з 01.01.2013 по сьогоднішній день;

-чорнові записи пов`язані з діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт» (які буть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз та підтвердження умислу спрямованого на протиправну діяльність службових осіб вказаних підприємств);

-кошти отриманих злочинним шляхом та які не мають документів які свідчать про їх походження (які буть використані для погашення збитків завданих державі протиправною діяльністю службових осіб вказаних підприємств);

-комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці. (Оскільки податковий та бухгалтерській облік ведеться в електронному вигляді, вказані, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі будуть використані для проведення судово-комп`ютерних експертиз з метою подальшого встановлення осіб, що виготовляли електроні документи с зазначенням в них неправдивих відомостей, щодо господарської діяльності ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт», «Ronway Trading limited», «Silisten trading Limited» та «Banbary Management Limited»,вилучення якої надасть можливість за результатами проведення відповідних експертиз встановити місце виготовлення підроблених документів та встановити осіб, що використовували комп`ютерну техніку.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні.

При цьому, відшукання та вилучення зазначених предметів, речей, документів та відомостей є необхідним, оскільки вони можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами АТ «Дельта Банк» у співучасті з іншими невстановленими слідством особами кримінальних правопорушень.

Одержати вказані документи та речі шляхом тимчасового доступу до них неможливо, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів речей та документів їх володільцями.

Вищезазначені обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановити місце вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З урахуванням викладеного, прокурор вважає необхідним провести обшук приміщення за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16-В (окрема нежитлова будівля), що використовується колишнім власником ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 та на праві власності належить: ТОВ «ПОЛІССЯ-РЕСУРС 2006» , (код ЄДРПОУ 34770005), ТОВ «Торговельне підприємство «Центр» (код ЄДРПОУ 30214765), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «СТАЛЬКОН ЛТД» та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні, що знаходиться за адресою: : м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16-В (окрема нежитлова будівля), що використовується колишнім власником ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 та на праві власності належить: ТОВ «ПОЛІССЯ-РЕСУРС 2006» , (код ЄДРПОУ 34770005), ТОВ «Торговельне підприємство «Центр» (код ЄДРПОУ 30214765), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «СТАЛЬКОН ЛТД» та ОСОБА_5 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Українислідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури Україниу приміщеннях за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16-В (окрема нежитлова будівля), що використовується колишнім власником ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 та на праві власності належить: ТОВ «ПОЛІССЯ-РЕСУРС 2006» , (код ЄДРПОУ 34770005), ТОВ «Торговельне підприємство «Центр» (код ЄДРПОУ 30214765), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «СТАЛЬКОН ЛТД» та ОСОБА_5 , у якому можуть міститись документи, що становлять адвокатську таємницю та знаходитись робочий кабінет ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме:

-оригіналів документів ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд»,ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт»з АТ «Дельта банк»;

-листи від ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд»,ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова» та ТОВ «Домо-тех-опт» до банківських установ, юридичних та фізичних осіб, державних податкових інспекцій, та інших організацій;

-оригіналів всіх інших договорів, укладених ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд»,ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт» та іншим підприємствами і організаціями та документи, що стосуються їх виконання, тощо за період з 01.01.2013 по сьогоднішній день;

-чорнові записи пов`язані з діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт»;

-чорнові записи пов`язані з діяльністю ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада», ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг», ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт»,«Ronway Trading limited», «Silisten trading Limited» та «Banbary Management Limited»;

-комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оргтехніка (принтери та МФО), комп`ютерні маніпулятори (пристроїв уведення) які використовуються для ведення інформації на комп`ютерній техніці.

- інші предмети та документи необхідні для розслідування даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя