Ухвала

від 15.02.2017 по справі 757/8963/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8963/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000000785, -

В С Т А Н О В И В :

15.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де мешкає та зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000000785 від 22.03.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за діючи на виконання розробленого злочинного плану, Прем`єр-міністр України ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у січні-лютому 2007 року в приміщенні Кабінету Міністрів України за адресою: місто Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, дав вказівку підготувати і організував прийняття Кабінетом Міністрів України розпорядження Кабінету міністрів України від 14.02.2007 №51-р про передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, який розташований на землях лісового фонду площею 30,4 тис. га, у тому числі земельної ділянки лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, із сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України до сфери управління Державного комітету лісового господарства України (далі Держкомлісгосп). Після чого Голова Державного комітету лісового господарства України ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_6 наказом від 15.03.2007 №96 передав Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство до сфери управління Київського обласного управління лісового господарства.

02.02.2007 Прем`єр-Міністром України ОСОБА_6 надано доручення за № 5472/9/1-07 Державному комітету лісового господарства України про підготовку проекту розпорядження КМУ «Про передачу цілісного майнового комплексу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства до сфери управління Держкомлісгоспу».

З метою заволодіння державним майном, вказані земельні ділянки площею 17,4791 га, в порушення діючого законодавства, були вилучені із державної власності, змінено цільове призначення і передані у приватну власність фізичним особам, які одразу, відповідно до договорів купівлі продажу, продали їх ТОВ «Дом Лесника». На придбаних земельних ділянках ТОВ «Дом Лесника» побудувало готельно-ресторанний комплекс.

У подальшому, для організації полювань ОСОБА_6 та його найближчого оточення, ТОВ «Дом Лесника» передало в оренду збудований готельно-ресторанний комплекс Громадській організації «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» (учасниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші). Разом з тим, рішенням Київської обласної ради в постійне користування угіддя Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства площею 30,4 тис. га передані Громадській організації «Товариство мисливців та рибалок «Кедр».

Громадська організація «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» (код ЄДРПОУ 36076341) створена відповідно до протоколу №1 від 25 жовтня 2008 року Установчих зборів, на якому були присутні 22 учасника, в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , та інші. На вказаних зборах також прийняті рішення про: затвердження статуту, обрання керівного та контролюючого органів, проведення реєстрації, а також визначення засновників ГО «ТМР «Кедр» та обрання Президентом Товариства ОСОБА_13

12 листопада 2008 року Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області зареєстрована Громадська організація «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» та 13.11.2008 взято на податковий облік до Вишгородської ОДПІ Київської області.

У Статуті ГО «ТМР «Кедр» зазначено, що основним постійним джерелом формування власних коштів Товариства є кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, членські та вступні внески, грошові внески колективних членів Товариства.

Відповідно до звітів ревізійної комісії ГО «ТМР «Кедр» за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках, від 23 березня 2011 року, затвердженого протоколом зборів №13 від 23.03.2011 та від 30 березня 2012 року, затвердженого протоколом зборів №18 від 30.03.2012 на рахунки ГО «ТМР «Кедр» надходили кошти у вигляді членських та цільових внесків у розмірі 360 000 гривень, 2 931 704,00 гривень та 22 049 151,00 гривень, відповідно.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що був запрошений на полювання разом з ОСОБА_6 , тому що був його лікарем. Зі слів ОСОБА_14 він не писав та не підписував ніяких документів щодо його вступу в ГО «ТМР «Кедр». Вказане твердження ОСОБА_14 не відповідає матеріалам кримінального провадження, а саме документам, які добровільно надані директором ГО «ТМР «Кедр» - ОСОБА_15 , а саме протоколами загальних зборів ГО «Товариства Мисливців та рибалок «Кедр» за період з 2010 по 2012 роки, в яких він неодноразово обирався секретарем Загальних зборів ГО «ТМР «Кедр», вів протоколи Зборів, про що свідчать його підписи в наданих документах та інші документи які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Окрім цього, згідно виписки по особовим рахункам ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 вбачається, від імені ОСОБА_5 вносились грошові кошти як вступні внески.

Допитаний як свідок ОСОБА_16 , яка показала, що у 2010 року на прохання головного бухгалтера ОСОБА_17 вона працевлаштувалась бухгалтером до Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», а з 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера Товариства. ГО «ТМР «Кедр» здійснювало свою діяльність за рахунок вступних та цільових внесків, які сплачували члени Товариства. Безпосередньо грошові кошти приносили помічники членів ГО «ТМР «Кедр», після чого головний бухгалтер оформляла прибутковий касовий ордер та кошти зараховувались до каси підприємства, а потім вносились на рахунок Товариства.

У відповіді Державної міграційної служби України (Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ) зазначено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає у АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей Київського міського бюро технічної інвентаризації кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 .

Таким чином, за адресою: АДРЕСА_2 . можуть знаходитись документи (оригінали та копії), щодо створення та функціонування ( у тому числі щодо здійснення фінансово-господарської діяльності) на території України Приватного акціонерного Товариства «Компанія з управління активами «Альтера ессет Менеджмент», Приватної Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Астут Партнерс ЛТД» (Astute Partners LTD), ТОВ «Дом Лесника», Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «КЕДР», службові особи яких фактично займались створенням мисливських угідь для особистого полювання ОСОБА_6 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_19 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку обшуку квартири АДРЕСА_1 , де мешкає та зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшим слідчим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та слідчим в особливо важливих справах слідчої групи за дорученням, а також старшому групи прокурорів- ОСОБА_25 та прокурорам, які включені до складу групи прокурорів за дорученням, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , де мешкає та зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів, а саме (оригіналів та копії), щодо створення та функціонування (у тому числі щодо здійснення фінансово-господарської діяльності) на території України Приватного акціонерного Товариства «Компанія з управління активами «Альтера ессет Менеджмент», Приватної Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Астут Партнерс ЛТД» (Astute Partners LTD), ТОВ «Дом Лесника», Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «КЕДР», службові особи яких фактично займались створенням мисливських угідь для особистого полювання ОСОБА_6 , комп`ютерної техніки, чорнових записів, засобів спілкування з іншими співучасниками злочину, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №42016000000000785.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8963/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1