Ухвала

від 17.02.2017 по справі 756/2461/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

17.02.2017 Справа № 756/2461/17

1-кс/756/354/17

756/2461/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Оксалетта» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Сан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Сіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999), по операціям з продажу м`яса курки, які не відбуваються, а реалізація м`яса курки фактично здійснюється за готівку.

Так, проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з вересня 2016 року по січень 2017 року ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) здійснювали придбання м`яса курки у СГД-виробників, а їх реалізацію по бухгалтерському обліку відображали підприємствам з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Оксалетта» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Сан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Сіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично реалізація м`яса курки у вказаний період здійснюється за готівку кінцевим споживачам через мережу магазинів, в тому числі в магазині за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 8.

Також , в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що у нежитловое приміщення за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 6а використовуються для підготовки та зберігання документів щодо безтоварних операцій ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) з підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Оксалетта» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Єан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Єіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999), зберігання комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються вказані документи, печаток вказаних підприємств.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 01.02.2017 №79368174 кафе з офісними приміщеннями «Нагірний» за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 6а на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ Фірма-магазин «Нагірний».

Обшук потрібен з метою відшукання речей та документів щодо придбання, обліку та реалізації м`яса курки, в тому числі документів щодо взаємовідносин ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) з ТОВ «Оксалетга» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Сан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Єіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999) та іншими ЄГД з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) та операції вказаних підприємств з ТОВ «Оксалетга» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Сан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Єіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999) та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та осіб, які причетні до незаконної діяльності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 ,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на обшук начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДШ в Оболонському районі ГУ ДФЄ у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016100050000055 обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 6а, які на праві власності зареєстровано за ТОВ Фірма-магазин «Нагірний», з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання, обліку та реалізації м`яса курки, в тому числі документів щодо взаємовідносин ТОВ «М`ясопродукт-К» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) з ТОВ «Оксалетта» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Сан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Сіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999) та іншими СГД з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «М`ясопродуктів» (код ЄДРПОУ 38084988), ТОВ «ДП «Енергоснаб» (код ЄДРПОУ 39540474), ТОВ «Продукти харчування» (код ЄДРПОУ 36697928), ТОВ «Лерон Інвест» (код ЄДРПОУ 40261853), ТОВ «Чоколівські м`ясні ряди» (код ЄДРПОУ 41059993) та операції вказаних підприємств з ТОВ «Оксалетта» (код ЄДРПОУ 40054004, ТОВ «Валфорд» (код ЄДРПОУ 39774659), ТОВ «Єан-Квест» (код ЄДРПОУ 40475744), ТОВ «ТД «Сіті-груп» (код ЄДРПОУ 40568325), ТОВ «Ріал Діл» (код ЄДРПОУ 39416853), ТОВ «Бетасолюшен» (код ЄДРПОУ 40525999) та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину та осіб, які причетні до незаконної діяльності з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.02.2017 року по 17.03.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1