Ухвала

від 19.01.2017 по справі 757/3078/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3078/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів клопотання що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Уніка-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що державні кошти перераховані регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки зазначених вище підприємств за будівельно-монтажні роботи, ремонт рухомого складу, ремонт тепловозів та електровозів, а також постачання автомотрисів дизельної марки АД-01 надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо працівниками регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів державного підприємства.

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» доходом державні кошти, були скеровані невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Крафт компані» (код 39796452), ТОВ «Айзер Буд» (код 39608322), ТОВ «Дженерал Фінанс» (код 39770785), ТОВ «Артем Торг» (код 39557158), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код 39873327), ТОВ «СЛТ-Сервіс» (код 39568421), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код 40138534), ТОВ «Антеро Сейл» (код 40056829), ТОВ «Олаві» (код 40057094), ТОВ «Кароліна Трейд» (код 39983358), ТОВ «Мясоторг» (код 39869918), ТОВ «Фуд Трейд Груп» (код 40029486), ТОВ «Чікен Торг Груп» (код 39870415), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код 40044347), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Зерно Агроторг» (код 40532016), ТОВ «Експомаркет-Торг» (код 40153882), ТОВ «Парк-Маркет» (код 40153620), ТОВ «Грета-2015» (код 39408470), ТОВ «Петрол Інвест» (код 39302880), ТОВ «Дісмарт» (код ЄДРПОУ 32664621).

При чому, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

Згідно проведеного ГУ ДФС у Київській області встановлено, що ТОВ «Уніка-Трейд» (код 37378979), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код 38386027), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код 36456783), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код 32433631), ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172) та ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) було сформовано податковий кредит від ряду фіктивних та ризикових суб`єктів господарювання, виписано та зареєстровано документів на адресу ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого, останнім ймовірно завищено податковий кредит за листопад-грудень 2015 року та січень -листопад 2016 року на загальну суму 49 324 191 грн., в тому числі ПДВ 8 220 698, 5 грн.

Також згідно відповіді на доручення ГУ КЗЕ СБ України в порядку ст. 40 КПК України за адресою проживання директора ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158): м. Харків, пров. Титаренківський, буд. 10, кв. 52, зберігається господарська документація щодо діяльності даного підприємства із регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», інші документальні матеріали та носії інформації на яких зберігається інформація щодо вчинення розслідуємого кримінального правопорушення, а також грошові кошти здобуті внаслідок вчинення зазначеного злочину та інші докази, які можуть мати значення для доказування кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою проживання директора ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158): м. Харків, пров. Титаренківський, буд. 10, кв. 52, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та в якій фактично проживає директор ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158) ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг укладеними між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ТВК «КВІК 2006» (код 38284929), ТОВ «Запорізький механоремонтний комплекс» (код 38972408), ТОВ «Енергорезерв» (код 31642172), ТОВ СП «Агроспецмонтажник» (код ЄДРПОУ 21952182), ТОВ «ТБК Трансбудсервіс» (код ЄДРПОУ 34723725), ТОВ «НВК «Дніпроспецмаш» (код ЄДРПОУ 32433631), ТОВ «Істок-Автозапчастина» (код ЄДРПОУ 36456783), ТОВ «Ворк Трейд» (код ЄДРПОУ 39977187), ТОВ «Вагат-Транс» (код ЄДРПОУ 37298527), ТОВ «Дорбут-монтаж» (код ЄДРПОУ 35863273), ТОВ «БК «Сіті-Інвест-буд» (код ЄДРПОУ 39582158), ТОВ «Д-Версія» (код ЄДРПОУ 38386027), ТОВ «Уника-Трейд» (код ЄДРПОУ 37378979), ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963), ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158), ТОВ «Беталон» (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ «Антеросейл» (код ЄДРПОУ 40056829), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Експомаркет-Торг» (код ЄДРПОУ 40153882), ТОВ «Прогрес Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ «Буд-гуд-майстер» (код ЄДРПОУ 40138534), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Ватерпампс» (код ЄДРПОУ 40134037) та ТОВ «Ди. Альянс» (код ЄДРПОУ 39720069); податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та зазначеними вище товариствами; документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання, а також інших фізичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 виданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1