Ухвала

від 08.02.2017 по справі 757/7476/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7476/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000532 від 15.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами скороченої процедури відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі ліків (антиретровірусних препаратів) за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей» бюджетної програми КПВК 2301400, проведеної службовими особами Міністерства охорони здоров`я України (далі МОЗ України) у листопаді-грудні 2014 року з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», між МОЗ України та ТОВ «Вектор Фарма» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ «Вектор Фарма» зобов`язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

19.12.2014 службові особи МОЗ України в порушення вимог ч. 5 ст. 40

Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали із ТОВ «Вектор Фарма» Додаткову угоду № 1, якою було внесено зміни до пункту 4.3 Договору № 237/21-24 від 11.12.2014 в частині надання МОЗ України можливості здійснення попередньої оплати в розмірі до 100% від суми договору та прив`язки терміну поставки антиреторовірусних препаратів до їх попередньої оплати і збільшення такого терміну поставки до 180 днів з дня попередньої оплати, а також виключено положення щодо обов`язку ТОВ «Вектор Фарма» протягом трьох місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтвердити їх використання за призначенням згідно з видатковою накладною про поставку (передачу) ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен.

Того ж дня, службові особи МОЗ України, реалізовуючи попередню домовленість із невстановленими досудовим розслідуванням особами, без прийняття МОЗ України рішення про здійснення попередньої оплати, надали доручення про здійснення попередньої оплати за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 в розмірі 100% від ціни вказаного договору в сумі 52 648 806,60 грн. державних коштів МОЗ України, які Державною казначейською службою України згідно платіжного доручення №7848 від 19.12.2014 перераховано 23.12.2014 на банківський рахунок ТОВ «Вектор Фарма» для їх подальшого використання за Договором №237/21-24 від 11.12.2014, а саме закупівлі антиретровірусних препаратів Вірокомб, Віролам та Ефервен.

31.07.2015 року та 12.08.2015 року, тобто більше ніж через 41 день, а саме після початку досудового розслідування даного кримінального правопорушення, ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд» здійснило постачання уповноваженому підприємству МОЗ України частини антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 10 556 922,00 грн.

Органами досудового слідства встановлено, що протягом 2011-2016 років номінальними власниками (учасниками) ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») були наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також компанії - нерезиденти «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182) та «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), які зареєстровані за однією адресою у Великій Британії.

Слідчий вважає, що матеріали провадження містять достатні відомості про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та заволодіння державними коштами в сумі 42 091 884,60 грн. може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є засновником (учасником) і директором благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Життя з надлишком» та засновником (учасником) ТОВ «Консалтингова компанія «Життя з надлишком».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками нерухомого майна за адресою: м.Київ, вул.Тургенівська, буд. 69, є ТОВ «Остин» (код ЄДРПОУ 16285542) та ПП «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 24578809).

Також слідство вважає, що за фактичним місцем знаходження благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Життя з надлишком» за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, буд. 69, можуть знаходитись предмети, речі та документи, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від нього, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у житловій квартирі за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, буд. 69, яка належить на праві власності ТОВ «Остин» (код ЄДРПОУ 16285542) та ПП «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 24578809).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, такі речі можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні банківських карт, грошових коштів та інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди кримінальних порушень, оскільки слідчим не наведено ознак такого майна, які б дали змогу його ідентифікувати та перевірити на предмет належності до майна, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 12015100000000532, на проведення обшуку житла чи іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з відшуканням і вилученням предметів, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, а саме:

- установчі, реєстраційні, банківські та інші документи, кліше підписів, печатки і штампи ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») код ЄДРПОУ 36176867), «GOLDMAX PROJECTS LLP», «MASEOR BUSINESS LLP» (реєстраційний номер ОС 394560), «MARIOLA BUSINESS LIMITED LLP» (реєстраційний номер 8853598), «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182), «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), «GEVERS INVEST LTD», «BALINARA INVEST LIMITED» або інших юридичних осіб нерезидентів, в яких засновниками (учасниками, власниками) або представниками за довіреністю (дорученням) є ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Підтуркін Дмитро Геннадійович, Плис (Шарапова) Наталя Сергіївна, Jorge Castillo чи Giancarlo Espejo;

- первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, листування, чорнові записи, записні книги, бланки, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носіїв інформації, мобільні телефони, в яких містяться відомості стосовно взаємовідносин між ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») код ЄДРПОУ 36176867), Міністерством охорони здоров`я України, «GOLDMAX PROJECTS LLP», «MASEOR BUSINESS LLP» (реєстраційний номер ОС 394560), «MARIOLA BUSINESS LIMITED LLP» (реєстраційний номер 8853598), «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182), «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), «GEVERS INVEST LTD» або «BALINARA INVEST LIMITED» та участі в їх діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Jorge Castillo, Giancarlo Espejo чи інших осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/7476/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

08.02.2017