Ухвала

від 09.02.2017 по справі 757/7633/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7633/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000532, внесеного 15.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: місто Київ, провулок Георгіївський, будинок 7.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000532 від 15.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами скороченої процедури відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі ліків (антиретровірусних препаратів) за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків та дітей» бюджетної програми КПВК 2301400, проведеної службовими особами Міністерства охорони здоров`я України у листопаді-грудні 2014 року з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», між МОЗ України та ТОВ «Вектор Фарма» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ «Вектор Фарма» зобов`язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України Державного підприємства «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України» товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

Після укладення Договору №237/21-24 від 11.12.2014 службові особи ТОВ «Вектор Фарма», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою отримання доходу ТОВ «Вектор Фарма» від використання державних коштів та збагачення пов`язаних із засновниками вказаного товариства осіб, ініціювали перед МОЗ України внесення до Договору №237/21-24 від 11.12.2014 змін для здійснення МОЗ України попередньої оплати на суму 52 648 806,60 грн. і збільшення строку здійснення ТОВ «Вектор Фарма» поставки антиретровірусних препаратів за таким договором.

19.12.2014 службові особи МОЗ України в порушення вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали із ТОВ «Вектор Фарма» Додаткову угоду № 1, якою було внесено зміни до пункту 4.3 Договору № 237/21-24 від 11.12.2014 в частині надання МОЗ України можливості здійснення попередньої оплати в розмірі до 100% від суми договору та прив`язки терміну поставки антиреторовірусних препаратів до їх попередньої оплати і збільшення такого терміну поставки до 180 днів з дня попередньої оплати, а також виключено положення щодо обов`язку ТОВ «Вектор Фарма» протягом трьох місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтвердити їх використання за призначенням згідно з видатковою накладною про поставку (передачу) ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен.

Службові особи МОЗ України, реалізовуючи попередню домовленість із невстановленими досудовим розслідуванням особами, без прийняття МОЗ України рішення про здійснення попередньої оплати, надали доручення про здійснення попередньої оплати за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 в розмірі 100% від ціни вказаного договору в сумі 52 648 806,60 грн. державних коштів МОЗ України, які Державною казначейською службою України згідно платіжного доручення №7848 від 19.12.2014 перераховано 23.12.2014 на банківський рахунок ТОВ «Вектор Фарма» для їх подальшого використання за Договором №237/21-24 від 11.12.2014, а саме закупівлі антиретровірусних препаратів Вірокомб, Віролам та Ефервен.

23.12.2014 службові особи ТОВ «Вектор Фарма» ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою надання отриманим за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 державним коштам вигляду власних коштів товариства та подальшого заволодіння ними, уклав з ПАТ «КБ «Преміум» договори вкладу (депозиту), за якими здійснив перерахування в розпорядження ПАТ «КБ «Преміум» наявних на рахунку ТОВ «Вектор Фарма» коштів, в тому числі і отриманих в якості попередньої оплати за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 державних коштів в сумі 51 915 383,28 грн., як розміщення тимчасово вільних коштів ТОВ «Вектор Фарма».

26.01.2015 та 27.01.2015 ПАТ «КБ «Преміум» достроково повернуто на рахунок ТОВ «Вектор Фарма» раніше отримані кошти за договорами вкладу (депозиту), які в подальшому службовими особами ТОВ «Вектор Фарма», за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням особами, використано за угодами ТОВ «Вектор Фарма», не пов`язаними із закупівлею чи постачанням Вірокомб, Віролам та Ефервен за Договором №237/21-24 від 11.12.2014, а також виводу закупленої іноземної валюти на розрахункові рахунки юридичних осіб нерезидентів, які пов`язані із засновниками ТОВ «Вектор Фарма».

В подальшому загальними зборами учасників ТОВ «Вектор Фарма» прийняті рішення, викладені в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «Вектор Фарма» № 28/04/15 від 28.04.2015, про звільнення з посади директора та про призначення на посаду директора іншої особи, зміну учасника на Компанію «Фіоліс Трейд Лтд», зміну найменування на ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд» та затвердження нової редакції Статуту із новою юридичною адресою.

31.07.2015 року та 12.08.2015 року, тобто більше ніж через 41 день, а саме після початку досудового розслідування даного кримінального правопорушення, ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд» здійснило постачання уповноваженому підприємствуМОЗ України частини антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 10 556 922,00 грн.

Поставку решти попередньо оплачених антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 42 091 884,60 грн. не здійснено та вказану суму коштів попередньої оплати МОЗ України не повернуто.

Отже, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Вектор Фарма» та МОЗ України, заволоділи державними коштами в розмірі 42 091 884,60 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що протягом 2011-2016 років номінальними власниками (учасниками) ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») були наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також компанії - нерезиденти «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182) та «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), які зареєстровані за однією адресою у Великій Британії.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та заволодіння державними коштами в сумі 42 091 884,60 грн. може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яки є кінцевим бенефіціарним власником і директором Консорціума «Менеджмент консалтинг груп» (код ЄДРПОУ 34965837).

Також встановлено, що ТОВ «Менеджмент консалтинг груп» (код ЄДРПОУ 34965837) знаходиться за адресою: місто Київ, провулок Георгіївський, будинок 7.

Отже, за місцем знаходження Консорціума «Менеджмент консалтинг груп» (код ЄДРПОУ 34965837) можуть знаходитись предмети, речі та документи, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, та які є необхідними для проведення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000532.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: місто Київ, провулок Георгіївський, будинок 7 за місцем знаходження Консорціума «Менеджмент консалтинг груп» (код ЄДРПОУ 34965837), з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, слідчим слідчої групи та прокурорам, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, у кримінальному провадженні №12015100000000532 від 15.06.2015 дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння за адресою: місто Київ, провулок Георгіївський, будинок 7, з метою відшукання і вилучення предметів, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, зокрема:

- установчі, реєстраційні, банківські та інші документи, кліше підписів, печатки і штампи ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») код ЄДРПОУ 36176867), «GOLDMAX PROJECTS LLP», «MASEOR BUSINESS LLP» (реєстраційний номер ОС 394560), «MARIOLA BUSINESS LIMITED LLP» (реєстраційний номер 8853598), «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182), «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), «GEVERS INVEST LTD», «BALINARA INVEST LIMITED» або інших юридичних осіб нерезидентів, в яких засновниками (учасниками, власниками) або представниками за довіреністю (дорученням) є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Підтуркін Дмитро Геннадійович, Плис (Шарапова) Наталя Сергіївна, Jorge Castillo чи Giancarlo Espejo;

- первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, листування, чорнові записи, записні книги, бланки, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носіїв інформації, мобільні телефони, в яких містяться відомості стосовно взаємовідносин між ТОВ «Вектор Фарма» (ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд») код ЄДРПОУ 36176867), Міністерством охорони здоров`я України, «GOLDMAX PROJECTS LLP», «MASEOR BUSINESS LLP» (реєстраційний номер ОС 394560), «MARIOLA BUSINESS LIMITED LLP» (реєстраційний номер 8853598), «KERIMAR TRADE LLP» (реєстраційний номер ОС386182), «FIOLIS TRADE LTD» (реєстраційний номер 9242098), «GEVERS INVEST LTD» або «BALINARA INVEST LIMITED» та участі в їх діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , Jorge Castillo, Giancarlo Espejo чи інших осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7633/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1