Ухвала

від 13.02.2017 по справі 757/8177/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8177/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва, в межах кримінального провадження № 42016000000003718, надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42016000000003718, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2016, за фактом організації ОСОБА_5 фіктивного підприємництва, що призвело до заподіяння великої матеріальної шкоди державі, а також організації ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42016000000003718 за ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27,ч. 3 ст. 212 КК України, з метою встановлення місцезнаходження та затримання розшукуваної особи ОСОБА_5 , а також з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003718 від 28.11.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належить ОСОБА_6 , з метою встановлення місцезнаходження та затримання розшукуваної особи ОСОБА_5 , а також з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, зокрема:

- печаток, штампів суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831), ТОВ «Інтер-пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Реліз компані» (код ЄДРПОУ 40170590), ТОВ «Кристал-Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Будсервіскомпані плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ПП «ТД «МАКС» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Реліз компані» (код ЄДРПОУ 40170599), ТОВ «ТД «Форас» (код ЄДРПОУ 36576581), ПП «Тропік плюс» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ «Тропік +» (код ЄДРПОУ 40230076), ТОВ «Граве Трейд» (код ЄДРПОУ 40170630), ТОВ «Паралель трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40178797), ТОВ «Авена плюс» (код ЄДРПОУ 39081155), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Ліатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ТОВ «Інгуз Трейд» (код ЄДРПОУ 40189814), ТОВ «Фобос-групп» (код ЄДРПОУ 40178781), ТОВ «ПК Промбізнесінвест» (код ЄДРПОУ 40111177), ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872), ТОВ «Універсалефект»(код ЄДРПОУ 34156325), ТОВ «Фірма «Елара» (код ЄДРПОУ 40102927), ТОВ «КСМ Торг» (код ЄДРПОУ 39910693), ТОВ «Колос-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39616024), ТОВ «СТО Каховська» (код ЄДРПОУ 39427341), ТОВ «Ремісія» (код ЄДРПОУ 32097331), ТОВ «Біо Тек» (код ЄДРПОУ 38670630), ТОВ «ЮНІТАКС» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оланд Сторм» (код ЄДРПОУ 39931404), ТОВ «Торгсервіс-Про» (код ЄДРПОУ 39818109), ТОВ «Київ-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 39877321), ПП «АННТЕЙ В» (код ЄДРПОУ 35152080) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831), ТОВ «Інтер-пром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Реліз компані» (код ЄДРПОУ 40170590), ТОВ «Кристал-Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Будсервіскомпані плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ПП «ТД «МАКС» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Реліз компані» (код ЄДРПОУ 40170599), ТОВ «ТД «Форас» (код ЄДРПОУ 36576581), ПП «Тропік плюс» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ «Тропік +» (код ЄДРПОУ 40230076), ТОВ «Граве Трейд» (код ЄДРПОУ 40170630), ТОВ «Паралель трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40178797), ТОВ «Авена плюс» (код ЄДРПОУ 39081155), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Ліатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ТОВ «Інгуз Трейд» (код ЄДРПОУ 40189814), ТОВ «Фобос-групп» (код ЄДРПОУ 40178781), ТОВ «ПК Промбізнесінвест» (код ЄДРПОУ 40111177), ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ),ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872), ТОВ «Універсалефект»(код ЄДРПОУ 34156325), ТОВ «Фірма «Елара» (код ЄДРПОУ 40102927), ТОВ «КСМ Торг» (код ЄДРПОУ 39910693), ТОВ «Колос-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39616024), ТОВ «СТО Каховська» (код ЄДРПОУ 39427341), ТОВ «Ремісія» (код ЄДРПОУ 32097331), ТОВ «Біо Тек» (код ЄДРПОУ 38670630), ТОВ «ЮНІТАКС» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оланд Сторм» (код ЄДРПОУ 39931404), ТОВ «Торгсервіс-Про» (код ЄДРПОУ 39818109), ТОВ «Київ-Спец-Буд» (код ЄДРПОУ 39877321), ПП «АННТЕЙ В» (код ЄДРПОУ 35152080) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів, регістрів бухгалтерського обліку вказаних підприємств за період 2015-2016 років;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення вказаних злочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8177/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1