Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4211/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4211/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ Ресурс Кепітал , ЄДРПОУ 39597164, ТОВ Тех Проект ЛТД , ЄДРПОУ 39173429, ТОВ Кінгстон Груп ЄДРПОУ 39261436, ТОВ Сістем технолоджи М , ЄДРПОУ 39459923, ТОВ Омега-Київ , ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ Авіста Компані , ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ Ресурс Кепітал , ЄДРПОУ 39597164, ТОВ Тех Проект ЛТД ЄДРПОУ 39173429, ТОВ Кінгстон Груп ЄДРПОУ 39261436, ТОВ Сістем технолоджи М , ЄДРПОУ 39459923, ТОВ Омега-Київ , ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ Авіста Компані , ЄДРПОУ 40142027, на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ ГСА-груп (м. Санкт-Петербург , Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунку, відкритого у публічному акціонерному товаристві Комерційний банк Стандарт (далі - ПАТ КБ Стандарт ), код за ЕДРПОУ 36335426, зокрема: № 26007001007667 відкритий для ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751; № 26024001007736, 26002001007736 відкритий для ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №42016000000001068 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренку А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк Стандарт , код за ЕДРПОУ 36335426, юридична адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 45, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40У, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ Комерційний банк Стандарт , код за ЄДРПОУ 36335426 на ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181;

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по вказаному рахунків ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ Комерційний банк Стандарт , код за ЄДРПОУ 36335426 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 25.01.2017;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181, за період з моменту їх відкриття по 25.01.2017;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ Бізнессіті код за ЄРДПОУ 38690751 та ТОВ Лінарес ЛТД код за ЄРДПОУ 38620181 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - прокурору Гончаренку А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк