Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4208/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4208/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ Ресурс Кепітал , ЄДРПОУ 39597164, ТОВ Тех Проект ЛТД , ЄДРПОУ 39173429, ТОВ Кінгстон Груп ЄДРПОУ 39261436, ТОВ Сістем технолоджи М , ЄДРПОУ 39459923, ТОВ Омега-Київ , ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ Авіста Компані , ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ Ресурс Кепітал , ЄДРПОУ 39597164, ТОВ Тех Проект ЛТД ЄДРПОУ 39173429, ТОВ Кінгстон Груп ЄДРПОУ 39261436, ТОВ Сістем технолоджи М , ЄДРПОУ 39459923, ТОВ Омега-Київ , ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ Авіста Компані , ЄДРПОУ 40142027, на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ ГСА-груп (м. Санкт-Петербург , Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Всього, за наявною інформацією, лише у першій половині 2015 року таким чином було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з іншими невстановленими особами приймала участь у створенні та діяльності злочинної схеми по приховуванню джерел походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

За наявною інформацією ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами, лише у першій половині 2015 року було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_3 користується абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 оператора телекомунікаційних мереж ТОВ лайфселл .

На даний час, з метою встановлення телекомунікаційних зв'язків та місця перебування ОСОБА_3 по прив'язкам до базових станцій операторів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ Лайфселл про зв'язок абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 - ОСОБА_3, надання її телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2014 по 24.01.2017.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ Лайфселл є той факт, що абонент НОМЕР_1, НОМЕР_2 - ОСОБА_3 отримують телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого, відповідно, зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № №42016000000001068 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Гончаренку А.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в ТОВ Лайфселл , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме відомостей щодо деталізації переговорів за телефонними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, які перебувають у користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2014 по 24.01.2017 із зазначенням imei-терміналів з якими працювали абоненти та із зазначенням реєстрації базового-передаючих станцій під час розмов, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), як на паперовому так і на електронному носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - прокурору Гончаренку А.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк