Ухвала

від 25.01.2017 по справі 757/4156/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4156/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Дацьо І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000548 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_2, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_3 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ СК ОРЛІ ОСОБА_2, ОСОБА_3 на поточний рахунок ТОВ Глобал-Актив № 26001300404401, відкритий в ПАТ Банк Михайлівський (МФО 380935) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 гр., що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ СК ОРЛІ перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_3 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2015 сторона обвинувачення ознайомилась із документами, що містять банківську таємницю ТОВ Глобал-Актив , та перебувають у володінні ПАТ Банк Михайлівський та вилучила їх в копіях.

Згідно із здобутими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ Глобал-Актив , ТОВ Хендерс Торг , ТОВ Латіно , ТОВ Вадар Груп , ТОВ Коралія , ТОВ Агро-Фрут-Компані , ТОВ Векпром , ТОВ Прайм Дон , ТОВ ІБК БУД- Ландшафт 2014 можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

В процесі огляду документів, що містять банківську таємницю ТОВ Хендерс Торг (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ Латіно (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ Вадар Груп (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ Коралія (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ Агро-Фрут-Компані (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ Векпром (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ ТК Прайм-Дон (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ ІБК Буд-Ландшафт (ЄДРПОУ 39276463) та Глобал-Актив (ЄДРПОУ 394354400), встановлено, що перерахування коштів на рахунки вказаних суб'єктів господарювання здійснювалось дистанційно, з використанням комп'ютерного обладнання, яке підключено до Інтернет мережі, та використовувало одні і ті ж ІР адреси.

Крім цього, проведеним аналізом установлених ІР-адрес, органом досудового розслідування встановлено, що ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням яких здійснювалось управління рахунками ТОВ Вадар Груп , ТОВ ТОВ Хендерс Торг , ТОВ ТК Прайм Дон належить оператору телекомунікаційних послуг ТОВ Комерційна Логістика .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000548 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, або іншим слідчим слідчої групи ГСУ НП України, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ Комерційна Логістика (код ЄДРПОУ 36123862), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 15/3, офіс 110, стосовно документів на підставі яких були надані телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаними ІР-адресами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Дацьо І.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк