Ухвала

від 06.02.2017 по справі 757/6713/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6713/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Хончева С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Хончев звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060007137 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю СУРАН (код ЄДРПОУ 38148391) придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю ФАНІНТЕРЮНАЙТЕД (код ЄДРОПУ 37846548) земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1.

Відповідно до інформації, з Реєстру нерухомого майна, власником вказаної земельної ділянки є невідомий мені ОСОБА_2. Як зазначено в Реєстрі, перехід права власності відбувся на підставі рішення Київського районного суду міста Донецька від 22.01.2014 року по справі № 257/93/14-ц. Вказаним рішенням, суд, у складі судді Шликова С.П. та секретаря Михайлової К.В., задовольнив вимоги позивача ОСОБА_3, стягнув з ТОВ СУРАН (код ЄДРПОУ 38148391) в якості погашення боргу по договору позики зазначену земельну ділянку, визнав право власності на землю за позивачем.

Таким чином, не встановлені на даний час слідством особи, використовуючи можливо підроблене рішення суду, здійснили державну реєстрацію переходу права власності на земельну ділянку, що належить ТОВ СУРАН та заподіявши Товариству шкоди в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено місцезнаходження ОСОБА_3, котрий на підставі рішення Київського районного суду м. Донецька №257/93/14-ц 2/257/184/2014, набув право власності на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має кадастровий номер НОМЕР_1, останнього допитано в якості свідка. Відповідно до протоколу допиту, вбачається, що ОСОБА_3 жодного відношення до позовної заяви до ТОВ СУРАН у Київського районного суді м. Донецька, реєстрації права власності на його ім'я та договорів купівлі-продажу не має, та ні коли подібні правочини від свого імені не вчиняв.

Відповідно до копій документів, що були надані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_3 з ОСОБА_5, уклав договорів купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки 15.06.2016.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 08.11.2016, на підставі договору купівлі-продажу від 06.07.2016, який був виготовлений на бланку серії та номер № 1956 й завірений приватним нотаріусом ОСОБА_6, право власності набув ОСОБА_2, а з 25.07.2016, відповідно до реєстрації іпотеки, іпотеко держателем є ТОВ ОГРІКОМ ЛАЙД . На даний час місцезнаходження ОСОБА_2 для органу досудового розслідування є невідомим.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 23.01.2017 о 23 год. 44 хв., на підставі договору купівлі-продажу № 100 від 23.01.2017, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, яка має свідоцтво про право на занняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010, вчинила державну реєєсрацію, тим самим оформила право власності на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має кадастровий номер НОМЕР_1 за юридичною особою ЗАТ Гарцинія , що не є резидентом України (Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Гедрайчу 2-7, ідентифікаційний код у Литовській Республіці - 303124230).

Крім того, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_7, на момент здійснення правочину, перебувала у злочинній змові з не встановленим, на даний час, організатором шахрайських дій, а оригінали документів з нотаріального провадження, щодо земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 можуть преховуватись від органу досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060007137 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Огріком Лайд" (код 40159135) з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні Філії Розрахунковий центр ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 320649), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26002052662442, № 26006052665100, № 26005052677166 відкритих ТОВ Огріком Лайд (код 40159135); (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 26.07.2016 по 06.02.2017;

- документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ Огріком Лайд (код 40159135) по рахунках № 26002052662442, № 26006052665100, № 26005052677166 документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк , протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків № 26002052662442, № 26006052665100, № 26005052677166 по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк