Ухвала
від 17.02.2017 по справі 219/1261/17
АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/1261/17

Провадження №1-кс/219/521/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., при секретарі Азямові Є.М., за участю слідчого СВ Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2017 року слідчий СВ Бахмутського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем юридичної реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821, яке розташоване за адресою: Столичне шосе, будинок 103, м. Київ, а саме до:

1. статуту та інших документів, які регулюють діяльність ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821, документів в яких вказано список працівників, штатний розпис працівників підприємства, графіки роботи працівників за період з початку грудня 2015 року по теперішній час;

2. документів про призначення на посаду директора ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821 (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період роботи);

3. документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ Грундфос Україна та ТОВ Вальта , щодо поставки обладнання, з усіма додатками, в період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

4. довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних ТОВ Грундфос Україна матеріалів, обладнання, а саме: 1) вертикальний насос CR15-05 A-F-E-HQQE 3x в кількості 3 штук; 2) полупогружна доска згідно специфікації ПД-20/02-13-03- ТХ.С аркуш 2 (лист з нержавіючої сталі 3000x500x2 мм) в комплекті 3 кріпленнями: загальна кількість на 56 шт. полупогружних досок: кронштейн -114 шт. (СтЗ), шуруп з шестигранною головкою 6x50 оц - 228 шт., дюбель поліетиленовий 10x50 мм - 228 шт., болт М6 оц довжиною 20 мм с головкою під ключ гайкою М6 - 190 шт. та шайба 6x18 мм - 380 шт.) кількістю 84 кв. м; 3) ємкість осаду 2310x1760x1200; (маса=1,500) у кількості 1 штука; 4) автоматична насосна станція стаканного типу КНС - полімер із заглибленими насосами у кількості 1 штука; 5) автоматична насосна станція стаканного типу КНС - полімер із заглибленими насосами у кількості 1 штука; 6) затвор щитовий шириною 1000 мм, висота щита 1300 мм, висота рами 2800 мм, матеріал н/ж 304 у кількості 1 штука; 7) затвор щитовий шириною 450 мм, висота щита 1000 мм, висота рами 2100 мм, матеріал н/ж 304 у кількості 1 штука; 8) затвор щитовий шириною 800 мм, висота щита 800 мм, висота рами 1800 мм, матеріал н/ж 304 у кількості 4 штук; 9) затвор щитовий шириною 800 мм, висота щита 800 мм, висота рами 1800 мм, матеріал н/ж 304 у кількості 2 штук; 10) водозлив гребінчатий 2500x290x2 мм згідно специфікації ПД-20/02-13-03- ТХ.С аркуш 1 (лист з нержавіючої сталі 2500x290x2 мм) в комплекті з кріпленнями у кількості 36,6 штук; 11) водозлив гребінчатий 2500x290x2 мм згідно специфікації ПД-20/02-13-03- ТХ.С аркуш 1 (лист з нержавіючої сталі 2500x290x2 мм) в комплекті з кріпленнями у кількості 381 м; 12) водозлив гребінчатий 2500x290x2 мм згідно специфікації ПД-20/02-13-03- ТХ.С аркуш 1 (лист з нержавіючої сталі 2500x290x2 мм) в комплекті з кріпленнями у кількості 43,8 штук; 13) мулоскреб радіальний для первинних відстійників ИРПО-28 з системою керування в комплекті (№1 і №2) у кількості 1 штука; 14) насос для стічних вод БЕЇ.80.80.22.4.500.+ Опора сух гор DN1ОО до 2,2 кВт,4-х пол у кількості 1 штука; 15) каналізаційний насос S1.100.125.400.4.62 у кількості 2 штук; 16) насос занурений SЕ1.75.100.185.2,52S.Н.N у кількості 1 штука; 17) установка РD412А-2000 РР-F-RМL у кількості 2 штук; 17) Насос NEMO з осн та прив NM031BY01L06B у кількості 3 штук; 18) решітка каналізаційна РК 1112 з електричним приводом та шафою управління у кількості 1 штуки; 19) конвеєр гвинтовий КВЕ 2/5,1-190 з електричним приводом та шафою управління у кількості 1 штуки; 20) конвеєр гвинтовий КВЕ 10/6,5-320 з електричним приводом та шафою управління у кількості 1 штуки; 21) конвеєр гвинтовий нахилений КВЕ 10/7,2-320 з електричним приводом та шафою управління у кількості 1 штуки; 22) прес гвинтовий віджимний ПВОЕ 2007 з електричним приводом та шафою управління у кількості 1 штука; 23) стрічковий фільтр-прес ПЛ-12К у комплекті зі згущувачем у кількості 1 штуки; 24) компресор у кількості 3 штук; 25) ємність для змішування осаду 0=600mm, Н=1000mm, V=0,28mЗ у кількості 3 штук; 26) насос NEMO з осн та прив N-Ipos CY06/36 у кількості 3 штук; 27) котел електричний КЭО-12-Н в комплекті з насосом, запобіжним клапаном, повітровідвідником у кількості 1 штуки; 28) мулоскреб радіальний для первинних відстійників ІРПО-28 з системою керування в комплекті (№1 і №2) у кількості 1 штуки; 29) роторна повітродувка KUBICEK 3D80C-300K у кількості 1 штуки; 30) насос 100NА27,5 у кількості 1 штуки, з наданням сертифікатів якості, паспортів, з усіма додатками, за період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

5. рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ Грундфос Україна вищевказаних товарно-матеріальних цінностей для поставки ТОВ Вальта , з усіма додатками, за період з грудня 2015 року по теперішній час;

6. оборотних відомостей ТОВ Грундфос Україна по придбанню і використанню вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, за період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

7. документів, в тому числі договорів з додатковими угодами, які були укладені між ТОВ Грундфос Україна та ТОВ Вальта , по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством вищевказаного обладнання до ТОВ Вальта , за період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

8. документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ Грундфос Україна та ТОВ Вальта , по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством вищевказаного обладнання до ТОВ Вальта , в період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

9. довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість реалізованого ТОВ Грундфос Україна вищевказаного обладнання ТОВ Вальта , в період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

10. документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата ТОВ Вальта на розрахункові рахунки ТОВ Грундфос Україна за укладеними угодами по реалізації та доставці (перевезенні) вказаним підприємством вищевказаного обладнання, за період часу з грудня 2015 року по теперішній час;

11. сертифікатів якості, паспортів на вищевказане обладнання, яке ТОВ Грундфос Україна реалізувало ТОВ Вальта , за період з грудня 2015 року по теперішній час;

12. документів, в яких міститься інформація про приймання-передачу ТОВ Грундфос Україна вищевказаного обладнання ТОВ Вальта , за період часу з грудня 2015 року по теперішній час,

13.наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за придбанням та реалізацією вищевказаного обладнання ТОВ Грундфос Україна , наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;

14. трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на придбанням та реалізацією вищевказаного обладнання ТОВ Грундфос Україна , тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем юридичної реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821, яке розташоване за адресою: Столичне шосе, будинок 103, м. Київ.

В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000005 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що службові особи відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (після перейменування - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради), при виконанні договору від 28.12.2015 № 109/12 По виконанню робіт по об'єкту Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ ІБК Євротехнології , підписали акти приймання каналізаційного, насосного та іншого обладнання за завідомо завищеними цінами, чим спричинили шкоду бюджету на суму 35,023 млн. грн.

Так, Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області код ЄДРПОУ 37503713 (розпорядник грошових коштів, замовник виконання робіт) проведено тендер на держзакупівлю Виконання робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ .

Переможцем тендеру визнано ТОВ ІБК Євротехнології код ЄДРПОУ 24373295 (генпідрядник) з яким укладено Договір від 28.12.2015 №109/12 По виконанню робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ , сума договору складає 55,340 млн. грн. (у т.ч. ПДВ), з них - на придбання каналізаційного, насосного та іншого обладнання направлено та фактично сплачено генпідряднику 47,105 млн. грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до умов вказаного Договору, зокрема п.п.4.1 п.4: Устаткування, придбане генпідрядником передається Замовнику по акту купівлі-продажу, з проведенням Замовником відповідної оплати.

В ході проведених аналітичних та перевірочних заходів, попередньо встановлено, що Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (далі - Замовник ) ОСОБА_2, згідно із актами купівлі продажу обладнання, придбаного для комплектації об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ придбано каналізаційне, насосне та інше обладнання за безпідставно завищеними цінами.

В порушення покладених на начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_2 посадових обов'язків, остання не здійснила моніторинг та відповідний контроль вартості придбаного за Договором від 28.12.2015 №109/12 каналізаційного, насосного та іншого обладнання, у зв'язку із чим своїми діями (бездіяльністю) нанесла збитки державному бюджету в розмірі близько 35,023 млн. грн. (розрахунково).

Під час проведення перевірочних заходів, на підставі отриманого документального підтвердження встановлено:

попередніми фактичними постачальниками ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання генпідряднику - ТОВ ІБК Євротехнології є наступні пов'язані юридичні особи: 1)ТОВ "Мікстек" код 39016856, 2)ТОВ "Віва Інжект" код 37012760 та 3) ТОВ "Вальта" код 38941013.

Так, останні в період 2016 року, реалізували на адресу ТОВ ІБК Євротехнології ідентифіковане обладнання на загальну суму 47,105 млн. грн., в свою чергу ТОВ ІБК Євротехнології , без мети отримання прибутку реалізувало те ж саме ідентифіковане обладнання (за номенклатурою ТМЦ та його кількістю) на користь Замовника на суму 47,105 млн. грн.

В той же час, відповідно наявного документального підтвердження, встановлено, що фактичні постачальники ідентифікованого обладнання:

1) ТОВ "Мікстек" витратило на придбання обладнання та супутні монтажні роботи (див. схему) всього 2,118 млн. грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 10,285 млн. грн.(з ПДВ), у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 8,168 млн. грн. з ПДВ ( 10,285 - 2,118 );

2) ТОВ "Віва Інжект" витратило на придбання обладнання (див.схему) всього 5,119 млн. грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 16,363 млн. грн. (з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 11,244 млн. грн. з ПДВ ( 16,363-5,119 );

3) ТОВ "Вальта" витратило на придбання обладнання (див. схему) всього 4,847 млн. грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 20,457 млн. грн.(з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 15,610 млн. грн. з ПДВ ( 20,457-4,847 ).

Так, зокрема, ТОВ Вальта придбало ідентифіковане насосне обладнання (див. схему) ТМ "Grundfos"(Угорщина) у ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821 (офіційний представник та імпортер ТМ "Grundfos" в Україні) В той же час, проведеними заходами встановлено, що вказане обладнання імпортоване у 2016 році на митну територію України імпортером ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821, відповідно вантажно-митних декларацій ВМД №430368, ВМД №436009, ВМД №430822, ВМД №409578, МИТНИЙ ПОСТ "СВЯТОШИН" (125130013). Фактична ціна придбання ідентифікованого обладнання від ТОВ "Грундфос Україна" для ТОВ Вальта склала 2,028 млн. грн. з ПДВ. В той же час, ТОВ Вальта реалізувало те ж саме обладнання (ідентифіковане за номенклатурою та кількісними показниками) на адресу ТОВ ІБК Євротехнології на суму 15,270 млн. грн. з ПДВ, тобто штучне завищення вартості лише по насосному обладнанню виробництва ТМ "Grundfos" (Угорщина) склало 13,242 млн. грн. з ПДВ ( 15,270-2,028 ).

Враховуючи вище викладене, загальна сума безпідставного (штучного) завищення ціни придбання ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_2 від генпідрядника ТОВ ІБК Євротехнології за договором від 28.12.2015 №109/12 та відповідно, сума збитків, нанесених державному бюджету розрахунково складає: 35,023 млн. грн. (47,105-12,082= ( 2,118+5,119+4,847)) .

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821, яке здійснює свою господарську діяльність та розташоване за юридичною адресою: Столичне шосе, будинок 103, м. Київ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, метою доступу до вказаних документів є встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі.

Слідчим доведено у судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах ТОВ Грундфос Україна , оскільки вони мають безпосереднє значення як доказу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя також вважає, що необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих документів.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу працівнику за дорученням не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути конкретно зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу, Друппу Артему Ігоревичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх оригінали, які знаходяться в ТОВ Грундфос Україна , ЄДРПОУ 32847821, яке розташоване за адресою: Столичне шосе, будинок 103, м. Київ, а саме до: