Ухвала

від 17.02.2017 по справі 466/1135/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/1135/17

У Х В А Л А

17 лютого 2017 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140410000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,-

в с т а н о в и л а:

17 лютого 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140410000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи Міністерства оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022), Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Мечнікова, буд. 16, код ЄДРПОУ 24982002), квартирно - експуатаційного управління м. Львова (м. Львів, вул. Батуринська, 2, код ЄДРПОУ 07638027) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (код ЄДРПОУ 19141186, адреса: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) та ПП «Акорд ЛТ» (код ЄДРПОУ 32893719, адреса: м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, код ЄДРПОУ 00034022) оголошено конкурс (оголошення № 227/1 /2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 - м. Львів до 50 квартир та лот № 25 - Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до 30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м, (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

Поряд з цим, посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об`єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об`єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів Міністерства оборони України, які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 014312519624) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідно до змісту якої ГШ "Акорд ЛТ" (м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719, код ЄДР`ПОУ 32893719, директор - ОСОБА_4 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім того, ОСОБА_4 здійснював фінансування реконструкції будинку та є фактичним власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якому в 2015 році Міністерство оборони України, шляхом проведення конкурсу, закупило ЗО квартир.

Також, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

- 25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_1 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_5 (с. Розвадів, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, Львівська обл., інд. код 2509812412) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. - призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_2 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , інд. код НОМЕР_3 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , Львівська обл., інд. код НОМЕР_5 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

- 24.12.2015 на р/р № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. - призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

- 23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 , інд. код НОМЕР_8 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. - призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_9 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Крім того, ТзОВ "Янтар" вищевказана сума коштів у період з 25.12.2015 по 29.12.2015 легалізована шляхом оформлення безтоварних господарських операцій з вищеперерахованими фізичними особами-підприємцями, а в подальшому - конвертована в готівку.

У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому ( АДРЕСА_6 .

Таким чином, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому (№1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , №44), що знаходиться за адресою: вул. Чорновола, буд. 14-А, м. Новий Розділ, Львівська обл., які перебувають: житловий будинок - у власності ТзОВ «Янтар», квартири АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , №44 - у власності Міністерства оборони України та на балансі квартирно - експлуатаційного відділу м. Львова, із залученням судового експерта, представників Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління та квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова, з можливістю здійснення фото-відео зйомки.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відтак, наявні достатні підстави для проведення огляду доказів за їх місцем знаходження та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст. 110, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду доказів за їх місцем знаходження, а саме: житлового будинку та квартир у ньому (№1, №2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , №43, №44), що знаходиться за адресою: вул. Чорновола, буд. 14-А, м. Новий Розділ, Львівська обл., які перебувають: житловий будинок - у власності ТзОВ «Янтар», квартири АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , №33, №34, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , №43, №44 - у власності Міністерства оборони України та на балансі квартирно - експлуатаційного відділу м. Львова, із залученням судового експерта, представників Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління та квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова, з можливістю здійснення фото-відео зйомки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_10 , службовим особам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України із правом доручення виконання ухвали слідчим слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1