Ухвала

від 13.02.2017 по справі 712/1629/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження №1- кс/712/754/17

Справа № 712/1629/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Дядюра І.С., за участю слідчого Снісаренко А.П, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010008943 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 21.07.2016 працював на посаді агента торгового на ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) та у відповідності до договору про повну матеріальну відповідальність від 21.07.2016 являвся матеріально-відповідальною особою, та несе матеріалу відповідальність за заподіяну шкоду. До його функціональних обов'язків ОСОБА_3 входило здійснення угод з купівлі-продажу для підприємства, організація виконання обов'язків по укладеним договорам (фінансові розрахунки, мерчандайзинг на торгових об'єктах, забезпечення належного рівня товарних запасів та інше), здійснення контролю за виконанням клієнтами своїх обов'язків по договорам купівлі продажу, виявлення причин порушення клієнтами своїх зобов'язань, вжиття заходів по їх усуненню та попередженню, прийом грошових коштів від клієнтів за раніше відвантажений товар, та внесення їх в касу підприємства, та інше.

За час роботи ОСОБА_3 на посаді агента торгового, останньому було доручено роботу по визначеному маршруту обслуговування клієнтів ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314), а саме: прийом замовлень на продукти харчування від клієнтів, та в подальшому отримання грошових коштів від клієнтів в якості розрахунку за раніше відвантажений товар . Отримані грошові кошти збиралися та в подальшому передавалися в головний офіс ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314),який розташовано за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги 70. У зв'язку з тим, що по прострочена дебіторській заборгованості перед ТОВ Торговий дім ЛєКо у клієнтів яких супроводжувала ОСОБА_3, складала близько 56 тис. грн., начальником торгового відділу клієнтів ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314)ОСОБА_4 було вирішено провести взаємовзірку розрахунків для встановлення причин виникнення заборгованості та терміни розрахунку.

25.10.2016 в ході взаємозвірки простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) та ФОП ОСОБА_5, який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в с. Тетерівка, по вул. Леніна, Жашківського району, Черкаської області, було встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1800 грн., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-00187 від 04.10.2016 року, та грошові кошти в розмірі 3613 грн. 75 коп. згідно видаткової накладної № ОкУм-01212 від 11.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же самий день, було проведено взаємозвірку простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) таФОП ОСОБА_6, який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в с. Виноград, по вул. Леніна, Жашківського району, Черкаської області, було встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1357 грн. 08 коп., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-02479 від 18.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же самий день, було проведено взаємозвірку простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) таФОП ОСОБА_7, який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в с. Багва, по вул. Шевченка 4, Жашківського району, Черкаської області, було встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 1658 грн. 80 коп., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-00195 від 01.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

По зазначеному факту начальником торгового відділу клієнтів ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314)ОСОБА_4 було складено доповідну записку на ім'я директора ТОВ Торговий дім ЛєКо ОСОБА_8, після чого, директором ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) ОСОБА_9 було винесено наказ про створення інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації розрахунків з покупцями, в складі комерційного директора ОСОБА_10, бухгалтера касира ОСОБА_11, директора ОСОБА_8І,, головного бухгалтера ОСОБА_12, за результатами якої було встановлено що ОСОБА_3 отримавши грошові кошти від клієнтів ТОВ Торговий дім ЛєКо та спотворивши інформацію щодо проведених розрахунків за раніше відвантажений товар привласнив грошові кошти ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314).

Так, відповідно до акту інвентаризації дебіторської заборгованості по торговому агенту ОСОБА_3 за період з 26.10.2016 по 02.11.2016 булу виявлено наступні відомості, які можуть свідчити про привласнення грошових коштів агентом торговим ОСОБА_3, отриманих від наступних клієнтів ТОВ Торговий Дім ЛєКо (код ЄДРПОУ 36446314) а саме: ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, що розташовано за адресою: Вінницька обл., Бершадський район, село Джулинка, вул. Центральна 28, отримала від ТОВ ТД Лєко (код ЄДРПОУ 36446314) згідно видаткової накладної ОкУм-02002 (14.10.16) товар на суму 918,30 грн., продукти харчування, за які в подальшому було здійснено розрахунок готівковим шляхом з торговим представником ТОВ ТД Лєко (код ЄДРПОУ 36446314) (код ЄДРПОУ 36446314) ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ФОП ОСОБА_13, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської документації клієнтів ТОВ ТД Лєко (код ЄДРПОУ 36446314), а саме: оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) та які містять підписи ОСОБА_3 про отримання грошових коштів від ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, що розташовано за адресою: Вінницька обл., Бершадський район, село Джулинка, вул. Центральна 28, за раніше відвантажений товар згідно наступних документів: видаткової накладної ОкУм-02002 (14.10.16) товар на суму 918,30 грн. отриманий від ТОВ ТД Лєко (код ЄДРПОУ 36446314), та дозволити вилучення зазначених документів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам інших підрозділів Національної поліції України.

Попередити ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: ____