Ухвала

від 20.02.2017 по справі 712/2086/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження №1- кс/712/1023/17

Справа № 712/2086/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Папуші Д.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015100000000144 від 10 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Папушею Д.Л. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Папуша Д.Л. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт (код ЄДРПОУ 38595103), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 35393246), у період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн.

Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" за період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015 року).

Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - в тому числі ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: Автономна АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) з ТОВ Охоронний комплекс Пересвіт (код ЄДРПОУ 38595103).

Крім цього встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_5 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України і переховується. Так проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 користується послугами відділень ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718).

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області вказав, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільних номерів телефонів директора ТОВ Охорона - Сервіс XXI (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5, необхідності проведення допиту в якості свідка останнього, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №32015100000000144 та неможливості їх встановлення іншим способом, в зв'язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо користування ОСОБА_5 послугами відділень ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718), оскільки останні містять інформацію про час, дату, місце розташування відділення та контактні данні мобільного терміналу яким він користується, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити копії.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ Нова Пошта , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Папуші Д.Л. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718), в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718) за період з 29.10.2016 року по 13.02.2017 року від або для ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2), який зареєстрований за адресою: Автономна АДРЕСА_1, а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них, договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ Нова Пошта (код ЄДРПОУ 31316718).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6, який може доручити її виконання іншим працівникам ДФС.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: ____