Ухвала

від 20.02.2017 по справі 757/6963/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6963/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора Бороденка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденка С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за попередньою змовою з службовими особами НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ та ДАТ ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ , під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (АТ УКРЕКСІМБАНК ), ЄДРПОУ 00032112, знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, а саме документів щодо власників, керівників ТОВ ВОСТОК - ГАЗСЕРВІС (VOSTOK-GAZSERVIS LLC), подальшого руху грошових коштів із зазначеного рахунку, а також розшифровка контрагентів (назва, номери рахунків), призначення платежу, дати та часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу та інших відомостей за період з 05.04.2011 (дата перерахування коштів фіктивною компанією Highway Investment Processing LLP ТОВ ВОСТОК - ГАЗСЕРВІС (VOSTOK-GAZSERVIS LLC) по 01.05.2012 (дата виконання контракту поставки бурової установки компанією Highway Investment Processing LLP ), що необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (АТ УКРЕКСІМБАНК ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014000000000164 до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (АТ УКРЕКСІМБАНК ), ЄДРПОУ 00032112, адреса: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, з можливістю вилучення інформації(в копіях), як на паперових так і на електронних носіях та документів:

- про рух грошових коштів по рахунку № 26007010032165, що належить ТОВ ВОСТОК-ГАЗСЕРВІС ( VOSTOK-GAZSERVIS LLC ), ідентифікаційний код юридичної особи 30480014, із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 05.04.2011 по 01.05.2012;

- щодо управління рахунком № 26007010032165, що належить ТОВ ВОСТОК-ГАЗСЕРВІС ( VOSTOK-GAZSERVIS LLC ), шляхом використання всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;

- документів наданих для відкриття рахунку № 26007010032165, що належить ТОВ ВОСТОК-ГАЗСЕРВІС ( VOSTOK-GAZSERVIS LLC ), довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку за період з 05.04.2011 по 01.05.2012, у тому числі отримувати кошти;

- платіжних доручень про отримання з рахунку № 26007010032165, що належить ТОВ ВОСТОК-ГАЗСЕРВІС ( VOSTOK-GAZSERVIS LLC ) коштів, які перераховано 05.04.2011 в сумі 1 710 000 доларів США;

- анкетних даних працівників АТ УКРЕКСІМБАНК , які займалися обслуговуванням вказаного клієнта банку та проводили зазначені операції по рахунку № 26007010032165.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/6963/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Бороденку С.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова