Вирок

від 23.01.2017 по справі 761/30140/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30140/16-к

Провадження №1-кп/761/500/2017

В И Р О К

іменем України

23 січня 2017 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого - судді Лінника О.П., при секретарі Руденко І.О., за участю державного обвинувача - Гошовського Р.М., захисника ОСОБА_1, обвинуваченого ОСОБА_2 розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Латвійської Республіки, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 на початку жовтня 2015 року, перебуваючи у м.Коростень Житомирської області, вступив з невстановленою слідством особою в злочинну змову, направлену на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, ОСОБА_2, не маючи мети здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до діючого законодавства України, за грошову винагороду у розмірі 2 500 гривень надав невстановленій слідством особі засоби вчинення злочину, а саме копію свого паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з метою виготовлення на його ім'я всіх необхідних документів для перереєстрації останнього як учасника та директора Товариства з обмеженою відповідальністю Лімбург Груп (ЄДРПОУ 40056153, далі - TOB Лімбург Груп , Товариство).

В подальшому 10.10.2015, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_2, реалізуючи свій намір як пособника, спрямований на створення фіктивної юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, особисто підписав попередньо виготовленні невстановленою слідством особою протокол № 2 від 09.10.2015 Загальних Зборів Учасників TOB Лімбург Груп , відповідно до якого він став єдиним учасником Товариства, наказ № 2 від 10.10.2015 про особовий склад, відповідно до якого ОСОБА_2 приступив до виконання обов'язків його директора, та довіреність від 10.10.2015 на ім'я ОСОБА_3

Після чого, того ж дня ОСОБА_2, перебуваючи на території нотаріальної контори (АДРЕСА_2), усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних ним дій та реалізуючи свій злочинний намір щодо незаконного набуття статусу учасника та директора TOB Лімбург Груп , надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 статут Товариства, та в її присутності підписав його. При цьому, приватний нотаріус ОСОБА_4, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2, засвідчила справжність підпису останнього на статуті TOB Лімбург Груп за реєстровим номером 997.

В подальшому ОСОБА_2 передав невстановленій слідством особі посвідченні нотаріусом та підписані ним статутні документи TOB Лімбург Груп для проведення невстановленими слідством особами державної реєстрації змін до установчих документів вказаного Товариства.

12.10.2015 на підставі поданих невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_2 документів державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві ОСОБА_5 проведено за реєстровим номером запису 10741050003056353 реєстрацію змін до установчих документів TOB Лімбург Груп , згідно якої єдиним учасником Товариства став громадянин України ОСОБА_2

При цьому, ОСОБА_2 ніколи не керував TOB Лімбург Груп , доступу до його відкритих банківських рахунків не мав, грошовими коштами підприємства не розпоряджався, а реєстраційні документи Товариства одразу передав невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності щодо незаконного зняття готівки, здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово - господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій, а також незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов'язань і завищенню витрат іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між підозрюваним ОСОБА_2 та прокурором Гошовським Р.М. від 17.08.2016 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_2 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень. При проведенні підготовчого судового засідання ОСОБА_2 пояснив, що він повністю погоджується з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду. Захисник та прокурор також просять затвердити укладену угоду. Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов'язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, як пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.374-376, 475 КПК України, суд

з а с у д и в :

Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Гошовським Р.М. та обвинуваченим ОСОБА_2 від 17.08.2016 року - затвердити.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором, захисником та ОСОБА_2 тільки в частині призначеного покарання, не узгодженого сторонами.

Суддя Лінник О.П.