Ухвала

від 02.02.2017 по справі 761/3024/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3024/17

Провадження № 1-кс/761/2034/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Стратонов Станіслав Юрійович, внесене по кримінальному провадженню №12015110130004351 від 24.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Стратонов Станіслав Юрійович, по кримінальному провадженню за №12015110130004351 від 24.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням із відділу прокурором Київської області Пархоменко В.В. вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що між управлінням освіти Броварської міської ради Київської області та ТОВ Альта-Буд (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38603784) були укладені наступні договори підряду:

- 22.04.2015 був укладений договір № 43 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту фасаду Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Черняховського, 17-б;

- 06.07.2015 був укладений договір № 125 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту актового залу Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 153;

- 06.07.2015 був укладений договір № 126 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту відмостки та фасаду (зовнішніх стін) актового залу Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 153.

Під час проведення оглядів вказаних об'єктів будівництва за участю представників замовника, підрядника та спеціалістів були виявлені невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по перерахованим договорам, реально виконаним об'ємам робіт на цих об'єктах, внаслідок чого службовими особами управління освіти Броварської міської ради були безпідставно перераховані бюджетні кошти на банківський рахунок підрядника ТОВ Альта Буд (код ЄДРПОУ 38603784), а саме № 26003052728826, який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк , (МФО 300711) за будівельні роботи, які виконані не були.

Вказана проектно-кошторисна та фінансово-звітна документація була підписана та погоджена начальником управління освіти Броварської міської ради ОСОБА_3 та директором ТОВ Альта-Буд ОСОБА_4

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 11-16 від 20.05.2016 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду № 125 від 06.07.2015, виявлені 29.12.2015 та договором підряду № 126 від 06.07.2015, виявлені 04.12.2015 під час огляду об'єктів будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об'єкта будівництва судовим експертом), частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

На даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів з метою підтвердження факту підпису директором ТОВ Альта-Буд ОСОБА_4 ряду документів.

18.07.2016 допитано в якості свідка начальника відділу управління персоналом ТОВ МЛ ДІЛА ОСОБА_5, яка повідомила, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 працювала в ТОВ МЛ ДІЛА на посаді адміністратора відділення № 37 в період з 23.07.2013 по 18.09.2015 та була звільнена за власним бажанням. Окрім цього, остання повідомила, що в матеріалах особової справи ОСОБА_4, яка зберігається в ТОВ МЛ ДІЛА , знаходяться документи з вільними зразками підпису, а саме: анкета, особова картка працівника № НОМЕР_1 та заяви.

Враховуючи вище викладене встановлено, що вище вказані оригінали документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, знаходяться в ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), що знаходиться за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Стратонов Станіслав Юрійович, внесене по кримінальному провадженню №12015110130004351 від 24.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А, - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Стратонову Станіславу Юрійовичу , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети їх оригінали, які перебувають у ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А, - анкети ОСОБА_4 від 17.07.2013 на 5 арк; особової картки працівника (ОСОБА_4.) № НОМЕР_1 на 1 арк; заяви ОСОБА_4 від 18.08.2015 на 1 арк; заяви ОСОБА_4 від 18.09.2015 на 1 арк; а також оригінали документів, що містять зразки підписів директора ТОВ Альта-Буд (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38603784) ОСОБА_4.

Службовим особам ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А, її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ МЛ Діла (код ЄДРПОУ: 25587390), за адресою: 01103, м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, 6-А (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: