Ухвала

від 20.02.2017 по справі 643/2311/17

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/2311/17

Номер провадження 1-кс/643/450/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2017 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку:

житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , квартира, в буд.А-5, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.11.2916 № 74272405 належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування ВМТ/643057 від 26.05.2010.,

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003406 від 17.07.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.364-1, ч.2 ст. 366, ч.3ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12015220490003406 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст.366, ч.3 ст. 212 КК України за фактами злочинної діяльності посадових осіб ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156) та ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568).

У вказаному кримінальному провадженню створено слідчу групу до складу якої входять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Також створено групу прокурорів до складу якої входять прокурори відділу прокуратури Харківської області.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з метою заволодіння коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 21.09.2015 надали на розгляд до комітету з конкурсних торгів документи в які умисно внесли завідомо неправдиві відомості щодо ціни балонів для азоту 2-400-20, виготовлених з безшовних труб призначених для зберігання і транспортування стиснених і зріджених газів при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 60 градусів С, ємністю 400 літрів, робочим тиском 19,6 МПа (200 кгс/см2), вказавши ціну пропозиції конкурсних торгів 5 904 969,27 грн. з ПДВ, тобто 203 619,63 грн. з ПДВ за одиницю.

У подальшому пропозицію ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт» акцептовано та переможцем торгів визнано ПрАТ «Науково-дослідчий інститут «Техностандарт». Строк поставки визначено на листопад-грудень 2015 року.

В період часу з 10.02.2015 по 22.03.2016 ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснено ввезення на територію України в митному режимі імпорту (випуску для вільного обігу) балонів для азота на загальну суму 3461 858, 5 грн. з урахуванням транспортних витрат.

Відповідно договору, укладеного ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» з Відокремленим підрозділом «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" товар, що поставляється повинен за своєю якістю відповідати ГОСТу 9731-79 і мати паспорт завода-виробника та сертифікат відповідності, виданий органом державної системи сертифікації УкрСЕПРО або копії.

За умовами договору проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування балонів від ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» не вимагалося.

Однак, посадові особи ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» реалізуючи свій злочинний намір по заволодінню коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», шляхом безпідставного збільшення ціни на обладнання, що мало бути поставлене на адресу Відокремленого підрозділу Запорізька АЕС Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" уклав договір на проведення передпродажної пiдготовки, пакування, випробування з ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" (код 40100076), яке має ознаки фіктивності.

Так, ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» на адресу ТОВ "ЛАЙТ-ОЙЛ-СІТІ" перераховано кошти в сумі 238320 грн. як компенсацiя витрат за передпродажну пiдготовку, пакування, випробування, а у подальшому - кошти в сумі 2401680 грн. Зазначені дії посадових осіб призвели до безпідставного завищення ціни на балони.

Згідно висновку експерти за результатами товарознавчої експертизи ринкова вартість балону типу «2-400-19,6Л» ГОСТ 9731-79 для стислого азоту обсягом 400 л з робочим тиском 196,2 Бар (200 кгс/см3), діаметр 465 мм., двухгорловий з внутрішньою різьбою, безшовний, сталь марки 40Х, товщина стінки 13 мм, виробництво ВАТ «Первоуральський новотрубний завод», в новому стані, станом на вересень-листопад 2015 року складала 167000 грн. за одиницю та 4843000 грн. за 29 одиниць.

ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт» здійснило поставку вказаних балонів у кількості 29 одиниць на адресу Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергорегенеруюча компанія «Енаргоатом».

В період з 26.05.2016 по 10.06.2016 грошові кошти в сумі 5 904 969,27 грн. перераховані Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на адресу ПрАТ «Науково-дослідний інститут «Техностандарт», які одразу ж з метою конвертації були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності та привласнені.

Таким чином, в період з серпня 2015 року по червень 2016 року відбулося заволодіння коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у розмірі вартості завищення ціни балонів на загальну суму 1061969,27 гривень, що є особливо великим розміром.

ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865), ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156), ТОВ «Енексім» (код ЄДРПОУ 37188391), ТОВ«Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (кодЄДРПОУ38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568) підконтрольні та фактично керуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та задіяні у вищезазначених та інших схемах заволодіння коштами державних підприємств.

Встановлено, що директор ПрАТ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , квартира, в буд. АДРЕСА_2 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.11.2916 № 74272405 належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування ВМТ/643057 від 26.05.2010.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтерські, фінансові та інші документи з приводу діяльності підприємств-фігурантів, печатки, штампи, технічна документація проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документація щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрові носії інформації, інформаційні системи, мобільні телефони та рукописні записи з даними про незаконну діяльність, документи, штампи та печатки інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документи державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошові кошти, майно та цінності, набуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем фактичного мешкання директора ПрАТ «Техностандарт», а саме: квартира АДРЕСА_3 .

В органу досудового розслідування існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів посадовими особами ПрАТ «Техностандарт», ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про проведення обшуку. З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про проведення обшуку без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що надання обшуку необхідно з метою відшукання вищевказаних документів та предметів за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Згідно постанови прокурора відділу прокуратури Харківської області від 08.11.2016 року визначено підслідність кримінального правопорушення у вищезазначеному кримінальному провадженні за Московським ВП ГУ НП в Харківській області.

Згідно постанови першого заступника прокурора області прокуратури Харківської області ОСОБА_8 від 08.11.2016 року старшим групи процесуальних керівників призначено прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Згідно постанови про створення слідчої групи для проведення досудового розслідування від 12.12.2016 року до складу слідчої групи для проведення досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню включено: старшого слідчого Московського ВП ГУ НН в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 ,слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 .

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення невизначених інших документів, а також печаток, штампів, технічної документації проведених робіт та ввезених на територію України чи вивезених з території України запчастин та інших товарів для залізничної та енергетичної промисловості, документації щодо участі у тендерах, державних закупівлях, проведення робіт чи надання послуг державним підприємствам залізничної та енергетичної промисловості, цифрових носіїв інформації, інформаційних систем, мобільних телефонів та рукописних записів з даними про незаконну діяльність, документів, штампів та печаток інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, документів державних органів та установ і підприємств різних форм власності щодо співпраці з вищезазначеним підприємством, грошових коштів, майна та цінностей, набутих злочинним шляхом, оскільки така вимога є передчасною.

В решті вимог клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому Московського ВП ГУ НН в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та працівникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , квартира, в буд.А-5, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.11.2916 № 74272405 належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування ВМТ/643057 від 26.05.2010, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських, фінансових документів з приводу діяльності підприємства ПрАТ «Техностандарт» (код 32674865) та інших підконтрольних ОСОБА_6 підприємств: ТОВ «Інфокор» (код ЄДРПОУ 38194558), Корпорація «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 33414489), ТОВ «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 37709939), компанія «Тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 38560924), ПАТ «Тепловозопемонтний завод» (код ЄДРПОУ 13962568), які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У решті вимог відмовити.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1