Ухвала

від 14.02.2017 по справі 757/8389/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8389/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Венглюка А. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненка С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, злочинну діяльність, пов'язану зі створення та придбання підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 роках було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП ЮП-ГРУПП (ПП СТОУН-БІЗНЕС-КЕПІТАЛ ) (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ РЕЗЕРВ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39803113), ПП ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ ПІВДЕНЬПОСТАЧ (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ АГРОТОРГПРОМ (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ ВІВАТ АГРО (ЄДРПОУ 40380134), ПП ВІМАС ПЛЮС (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ АГРО СТРОЙ ПЛЮС (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ ТЕРРА ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 40522652), ПП ВАВИЛОН (ЄДРПОУ 39728817), ПП ТРЕЙДІНГ ЛЮКС (ЄДРПОУ 40767189), ПП ЛАЙН АГРО (ЄДРПОУ 40764738), ПП ПОЛИМИР (ЄДРПОУ 40777113), ПП ЦЕНТР РЕЗЕРВ (ЄДРПОУ 39273731), ПП НАГРО-ОПТ (ЄДРПОУ 39080429), ПП МИКРО АГРО (ЄДРПОУ 39493922), ПП ГОЛД КОРН (ЄДРПОУ 40274553), ПП УПТ (ЄДРПОУ 38939237), ПП МОСТ-ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 37125237) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Крім того, встановлено, що державна реєстрація створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності ПП ЮП-ГРУПП (ПП СТОУН-БІЗНЕС-КЕПІТАЛ ) (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ РЕЗЕРВ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39803113), ПП ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ ПІВДЕНЬПОСТАЧ (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ АГРОТОРГПРОМ (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ ВІВАТ АГРО (ЄДРПОУ 40380134), ПП ВІМАС ПЛЮС (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ АГРО СТРОЙ ПЛЮС (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ ТЕРРА ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 40522652), ПП ВАВИЛОН (ЄДРПОУ 39728817), ПП ТРЕЙДІНГ ЛЮКС (ЄДРПОУ 40767189), ПП ЛАЙН АГРО (ЄДРПОУ 40764738), ПП ПОЛИМИР (ЄДРПОУ 40777113), ПП ЦЕНТР РЕЗЕРВ (ЄДРПОУ 39273731), ПП НАГРО-ОПТ (ЄДРПОУ 39080429), ПП МИКРО АГРО (ЄДРПОУ 39493922), ПП ГОЛД КОРН (ЄДРПОУ 40274553), ПП УПТ (ЄДРПОУ 38939237), ПП МОСТ-ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 37125237) здійснювалася відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради (73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 37), де зберігаються надані членами злочинної групи оригінали установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, статутів, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичних осіб, листування.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб, засновників підприємств, інших осіб причетних до їх створення, реєстрації, перереєстрації, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ вищезазначених юридичних осіб та знаходяться в Херсонській міській раді (73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 37).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України Черненко С.В., слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Венглюку А.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язкової заміною на копії), що перебувають у володінні Херсонської міської ради (73000, Херсонська обл., м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 37), а саме до:

- документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ ПП ЮП-ГРУПП (ПП СТОУН-БІЗНЕС-КЕПІТАЛ ) (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ РЕЗЕРВ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39803113), ПП ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ ПІВДЕНЬПОСТАЧ (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ АГРОТОРГПРОМ (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ ВІВАТ АГРО (ЄДРПОУ 40380134), ПП ВІМАС ПЛЮС (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ АГРО СТРОЙ ПЛЮС (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ ТЕРРА ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 40522652), ПП ВАВИЛОН (ЄДРПОУ 39728817), ПП ТРЕЙДІНГ ЛЮКС (ЄДРПОУ 40767189), ПП ЛАЙН АГРО (ЄДРПОУ 40764738), ПП ПОЛИМИР (ЄДРПОУ 40777113), ПП ЦЕНТР РЕЗЕРВ (ЄДРПОУ 39273731), ПП НАГРО-ОПТ (ЄДРПОУ 39080429), ПП МИКРО АГРО (ЄДРПОУ 39493922), ПП ГОЛД КОРН (ЄДРПОУ 40274553), ПП УПТ (ЄДРПОУ 38939237), ПП МОСТ-ПРОЕКТ (ЄДРПОУ 37125237), зокрема установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, статутів, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування, документів щодо передачі реєстраційних справ до інших органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8389/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Венглюку А.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько