Ухвала

від 21.02.2017 по справі 127/2307/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/2307/17

Провадження №1-кп/127/640/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді Каленяка Р.А.,

при секретарі Табачук В.О.,

за участю:

прокурора Тимчишена В.М.,

обвинуваченого ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №32017020000000006 внесеного в Єдиний державний реєстр досудового розслідування від 24 січня 2017 року по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниці, громадянина України, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, ідентифікаційний код НОМЕР_1, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, наприкінці січня - початку лютого 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, отримав від ОСОБА_2 пропозицію стати за грошову винагороду директором та засновником суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети подальшого здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.

ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_2 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, розуміючи, що останній буде використовувати зареєстровану на його ім'я юридичну особу для незаконної діяльності, надав ОСОБА_2 згоду щодо реєстрації на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та відомості про паспорт серії НОМЕР_2, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 24 вересня 1997 року.

У подальшому ОСОБА_2, через ОСОБА_3, яка не була обізнана про його злочинні наміри, підібрав для придбання юридичну особу - ТОВ Компанія Теплоізоляція , надавши ОСОБА_3 паспортні дані ОСОБА_1 та вказівку про підготовку документів для зміни засновника і директора ТОВ Теплоізоляція .

У подальшому ОСОБА_3 03 лютого 2015 року склала наступні документи:

- реєстраційну картку форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про зміну засновника ТОВ Компанія Теплоізоляція ;

- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну керівника та видів економічної діяльності ТОВ Компанія Теплоізоляція ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Компанія теплоізоляція від 03 лютого 2015 року;

- статут ТОВ Компанія Теплоізоляція від 03 лютого 2015 року (нова редакція);

- довіреність від імені ОСОБА_1 від 03 лютого 2015 року, як директора ТОВ Компанія Теплоізоляція на своє ім'я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ Компанія Теплоізоляція та отримати їх.

Після цього, ОСОБА_3 передала ОСОБА_2 складенні нею документи про зміну засновника та директора ТОВ Компанія Теплоізоляція , разом з печаткою ТОВ Компанія Теплоізоляція , яку отримала у попереднього засновника ОСОБА_4

У подальшому, ОСОБА_2 за допомогою невстановленої особи підробив підписи ОСОБА_1 на отриманих від ОСОБА_3 документах і реалізовуючи свій злочинний умисел на придбання юридичної особи, повернув документи ОСОБА_3 та попросив подати їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації.

Виконуючи прохання ОСОБА_2, ОСОБА_3, діючи на підставі довіреності від 03 лютого 2016 року, подала 03 лютого 2015 року державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_5, за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, вищевказані документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема засновників та директора.

Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_5 провести перереєстрацію ТОВ Компанія Теплоізоляція на ОСОБА_1, в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права та обов'язки засновника та став директором ТОВ Компанія Теплоізоляція (код ЄДРПОУ 30836528, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 78), при цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що ОСОБА_1 фактично не буде здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність як власник та керівник ТОВ Компанія Теплоізоляція .

Того ж дня, після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ Компанія Теплоізоляція та призначення директором ОСОБА_1, статутні, реєстраційні документи ОСОБА_3 передала ОСОБА_2

Реєстрація ТОВ Компанія Теплоізоляція на ОСОБА_1 надала можливість ОСОБА_2 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні іншим підприємствам послуг з незаконного формування витрат з податку на прибуток шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг, при цьому взагалі не звітуючи до податкових органів.

Надавши згоду на реєстрацію на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), ОСОБА_1 усунув перешкоди для ОСОБА_2 на реалізацію злочинного наміру направленого на зайняття фіктивним підприємництвом, тобто сприяв останньому у вчиненні злочину як пособник.

Вказані дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво v придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності

У підготовчому судовому засіданні прокурор Тимчишен В.М. заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_1, який обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з дня вчинення ОСОБА_1А кримінального правопорушення минули строки притягнення його до кримінальної відповідальності, що є підставою для його звільнення.

Обвинувачений ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно вимог п.2 ч. 3 ст. 314 КПК України , у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.4-8 ч.1,2 ст. 284 цього кодексу.

Згідно вимог ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до вимог ст. 49 КК України , що регулює звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1, вчинено 03 лютого 2015 року, тобто понад два роки тому. Вказане, з урахуванням вимог ст. 12 КК України та санкції ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України , якою передбачено покарання за вказаний злочин у виді штрафу від п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, свідчить що ОСОБА_1 може бути звільнений від кримінальної відповідальності з зазначених у клопотанні підстав.

Відповідно ч. 3 ст. 285 КПК України обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз'яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, враховуючи, що обвинувачений в судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності, не заперечував щодо закриття кримінальної справи у зв'язку із закінченням строків давності, суд оцінивши всі обставини у справі, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України , а кримінальне провадження щодо нього на підставі ч. 3 ст. 288 КПК України , закрити.

При цьому, обвинуваченому судом роз'яснено наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності, які ОСОБА_1 зрозумілі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44 , 49 КК України , ст. 284, 285 , 286 , 288, 314 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Тимчишена В.М. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності - задоволити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апеляційного суду Вінницької області.

Суддя :