Ухвала

від 01.02.2017 по справі 201/1828/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1828/17

Провадження № 1-кс/201/1507/2017

УХВАЛА

01 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016040030000993 від 19.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім того, з метою приховування своєї протизаконної діяльності вказані підприємства здійснювали товарно-експортні операції сільськогосподарської продукції на підставі договорів комісії, укладених з підприємствами реального сектору економіки.

Під час розслідування з`ясовано, що представником ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438) виступала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо спілкувалась з представниками брокерських організацій та отримувала необхідну документацію.

У той же час ОСОБА_3 працевлаштована на ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), одним з засновників якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 був представником офшорної компанії Nort Limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong Island, Hong Kong) на території України ті підписував від імені вказаної компанії документи, необхідні для митного оформлення вантажів, що експортувались від імені ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438).

Також, встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_4 , в ході здійснення протиправної діяльності пов`язану з ухиленням від спалити обов`язкових платежів до бюджету та виведення валютних коштів за кордон, користувався послугами логістичної компанії ТОВ «Проект-А логістик» (код ЄДРПОУ 39935283), що знаходиться за юридичною адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 18.

Таким чином, за наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені підприємством ТОВ «Проект-А логістик» (код ЄДРПОУ 39935283) спрямовані на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.02.2017 приміщення, які розташовано за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна , 18, належать ТОВ «Юта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 19315961).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 18 тобто за місцем розташування ТОВ «Проект-А логістик» (код ЄДРПОУ 39935283), може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років: реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438) та інших підприємств; документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках вказаних та інших підприємств; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Вказана документація може бути виявлена та вилучена лише під час проведення обшуку, оскільки в інший спосіб (зокрема проведення тимчасового доступу до документів) такі документи можуть бути знищені або приховані службовими особами вказаного підприємства.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 18.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12016040030000993, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку в приміщеннях за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 18 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин

ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг);

реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438) та інших підприємств;

документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках

ТОВ «Промолаб» (код ЄДРПОУ 40115805), ПП «ГВС Плюс» (код ЄДРПОУ 36432647), ПП «ВКФ «Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), ТОВ «Веган-Фуд» (код ЄДРПОУ 38805036), ТОВ «Інтелект-КМ» (код ЄДРПОУ 39405438) та інших підприємств;

носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші;

грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016040030000993.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1