Ухвала

від 02.02.2017 по справі 201/1865/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1865/17

провадження № 1-кс/201/1537/2017

УХВАЛА

02 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Василенко І.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 31.03.2007 у м. Львів, між ОСОБА_3 та ТзОВ Комплекс Дах (ЄДРПОУ 32409200) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 4/03-07 на виконання будівельних робіт на загальну суму 45000 доларів США. Після цього, зазначену суму грошових коштів передано посадовим особам Товариства, однак на 18.04.2013 будівельні матеріали не поставлено, роботи не виконано. Таким чином, посадові особи ТзОВ Комплекс Дах шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 45000 доларів США, що по курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 227250 грн., чим завдали останньому шкоду в особливо великих розмірах. За вказаним вище фактом відкрито кримінальне провадження відомості про, яке внесено до ЄРДР за № 42013040650000141 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 30.06.2015 при проведенні слідчої дії: одночасний допит раніше допитаних осіб між потерпілим ОСОБА_3 та фігурантом кримінального провадження свідком ОСОБА_5, останній пославшись на ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь які відповіді та пояснення стосовно наданих ним потерпілому розписок на суми 10000 Євро від 22.03.2007 та 45000 доларів США від 28.03.2007.

Із заяви потерпілого ОСОБА_3 від 12.02.2008, його свідчень від 05.07.2008, свідчень свідків ОСОБА_6 від 10.09.2008 та ОСОБА_7 від 21.07.2008, отримані ОСОБА_5 вказані у розписках валютні готівкові кошти надавалися потерпілим ОСОБА_3 як аванс для укладання та виконання договорів купівлі - продажу покрівельних матеріалів № 22/03-2007-1 від 27.03.2007 (сума 10000 Євро), та підряду № 4/03.07 від 31.03.2007 (сума 45000 доларів США). Отримання вказаних готівкових грошових валютних коштів та написання розписок за їх отримання також підтверджується і у попередніх поясненнях наданих самим ОСОБА_5 на ім'я начальника Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, без зазначення дати написання вказаних пояснень.

В ході проведення слідчої дії: одночасний допит раніше допитаних осіб, з метою встановлення фактичних обставин стосовно надання потерпілому ОСОБА_3 вказаних вище розписок, відповідно до ст. 242 КПК України, слідчий наголосив на необхідності призначення почеркознавчої експертизи, та відповідно до ст. 245 КПК України, запропонував ОСОБА_5 у добровільному порядку надати зразки його почерку для її призначення. У відповідь на пропозицію слідчого, ОСОБА_5 пославшись на ст. 63 Конституції України, також відмовився від добровільного надання зразку свого почерку.

Крім того, ОСОБА_5 уникає від проведення необхідних для розкриття шахрайства слідчих дій, та відмовляється добровільно надавати слідству зразки свого почерку для призначення судової почеркознавчої експертизи наданих потерпілому ОСОБА_3 розписок. В ході досудового слідства, за клопотаннями потерпілого ОСОБА_3, до матеріалів кримінального провадження приєднані копії документів, отримані ним від державного виконавця відділу державної виконавчої служби Павлоградського міського управління юстиції, ОСОБА_8 в межах виконавчого провадження № 30394557, порушеного за рішенням Дніпровського районного суду Дніпровської області від 14.11.2011 по цивільній справі № 2-1979/11.

Вивчивши отримані від потерпілого матеріали орган досудового розслідування вважає, що необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_5 можливо отримати із банківської справи ОСОБА_5, яка була відкрита у Дніпровській філії ПАТ Марфін Банк , пр-т. О. Поля, 129, офіс 67, м. Дніпро, 49000, де він отримував кредит на придбання легкового автомобілю марки TOYOTA CОROLLA , 2008 року випуску, сірого кольору, VIN - НОМЕР_2.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центрального відділення Публічного акціонерного товариства Марфін Банк , у м. Дніпро, розташованого за адресою: пр. Олександра Поля, 129, офіс 67, м. Дніпро, 49055, окремих документів банківської справи ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), на яких є підпис та які написані власноруч ОСОБА_5

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42013040650000141, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Василенко І.С., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Кальчику М.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Центрального відділення Публічного акціонерного товариства Марфін Банк , у м. Дніпро, розташованого за адресою: пр. Олександра Поля, 129, офіс 67, м. Дніпро, 49055, окремих документів банківської справи ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), на яких є підпис та які написані власноруч ОСОБА_5

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42013040650000141, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко