Ухвала

від 08.02.2017 по справі 201/2167/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2167/17

Провадження № 1-кс/201/1732/2017

УХВАЛА

08 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого РВ надійшла заява від представника Пат КБ Приват Банк щодо неправомірних дій гр. ОСОБА_3, який являвся головою ліквідаційної комісії ТОВ Піраміда , який своїми противоправними діями посприяв незаконній ліквідації ТОВ Піраміда .

31.03.2015 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12015040650001498, за ознаками ст. ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було направлено запит до Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції щодо надання можливості ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи № №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298. За наслідками ознайомлення з матеріалами зазначеної реєстраційної справи містяться дані про підписання головою ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю Піраміда ОСОБА_3 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством (Форма №7), де зазначено, що картку заповнив особисто ОСОБА_3, де міститься його особистий підпис і дата 30.08.2013 р. Також в матеріалах реєстраційної справи ТОВ Піраміда міститься ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2012 у справі 29/5005/5418/2012, відповідно до якої нібито прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора ТОВ Піраміда та ліквідовано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю Піраміда (вул. Н. Перемоги, 118/2, м. Дніпропетровськ, код ЄДРПОУ 23649298). Також листом Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2012 р., що також міститься в матеріалах реєстраційної справи, спростовано інформацію щодо наявності в минулому і в дійсному часі в провадженні суду справи банкрутство ТОВ Піраміда (код ЄДРПОУ 23649298), та відносно зазначеного підприємства не виносилось будь-яких процесуальних документів щодо процедури банкрутства ТОВ Піраміда та на адресу держреєстратора не направлялись.

Відповідно до абз.3 ч.2 ст.36 З/У Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців , у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також перевірки справжності підпису та почерку ОСОБА_3 у картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством (Форма №7), перевірки підпису, почерку та відтиску печатки в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2012 у справі 29/5005/5418/2012, а також аналізу і перевірки достовірності і відповідності процесуальним нормам документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи № №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298, проведенні почеркознавчих і судово-технічних експертиз з залученням спеціалізованого фахівця, виникає необхідність у отриманні оригіналів всіх документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи № №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298 і знаходяться у віданні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи № №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298.

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298 і перебувають безпосередньо у віданні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 42.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040650001498, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи №1_224_020289_17 ТОВ Піраміда код ЄДРПОУ 23649298 і перебувають безпосередньо у віданні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 42.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015040650001498, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко