Ухвала

від 17.02.2017 по справі 640/1354/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1354/17

н/п 1-кс/640/705/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000163 від 23.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України, -

встановив:

30.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» ОСОБА_6 , в якій заявник просить суд скасувати арешт та заборону відчужування коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСиббанк» та у ПАТ «Банк Михайлівський», накладенні ухвалами слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р. у кримінальному провадженні №32015060000000018, що в даний час діє у кримінальному провадженні № 32016220000000163.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що будь-які законні підстави для накладення арешту на банківські рахунки ПП «Агро-Транс-К» відсутні. Кошти ПП «Агро-Транс-К» на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ «УкрСибБанк», та на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «Банк Михайлівський» не є майном підозрюваного, обвинуваченого у кримінальних провадженнях №32015060000000018 та №32016220000000163. Також ПП «Агро-Транс-К» не несе відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Стосовно ПП «Агро-Транс-К» не провадиться ніяке кримінальне провадження, а тому законних підстав для накладення арешту на кошти ПП «Агро-Транс-К» не існує.

Вважає, ПП «Агро-Транс-К» не має ніякого відношення ні до кримінального провадження №32015060000000018 ні до кримінального провадження №32016220000000163, а тому законні підстави для накладення арешту та заборони відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСибБанк»(МФО 351005), а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), а саме № НОМЕР_3 , відсутні.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав повністю.

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 та прокурор відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , будучи допитаними в судовому засіданні, проти скасування арешту заперечували, посилаючись на те, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000163 триває, а тому накладений арешт є актуальним.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводилось досудове слідство у кримінальному провадженні №32015060000000018 від 12.02.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалами слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р., накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ПП «Агро-Транс-К» (код ЄДР 37795991) у АТ «УкрСиббанк» та у ПАТ «Банк Михайлівський».

Постановою заступника Генерального прокурора України від 16.07.2015 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015060000000018 закінчено шляхом складанням відповідного обвинувального акту та направлення його для розгляду по суті до Ленінського районного суду м. Кіровограда.

З матеріалів кримінального провадження №32015060000000018 на підставі ст. 217 КПК України виділені матеріали досудового розслідування з вищевказаними ухвалами від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р., які зареєстровані 23.06.2016 р. в ЄРДР за № 32016220000000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Однак, як слідчим суддею встановлено в судовому засіданні, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають.

Обставини, встановлені ухвалами слідчого судді від 05.06.2015 р. та від 08.06.2015 р. при розгляді клопотань про арешт майна, не змінилися, а саме те, що діяльність ПП «Агро-Транс-К» здійснюється поза межами правового поля і операції підприємства є фіктивними правочинами та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цими правочинами (ст.234 ЦК України), а кошти, отримані від таких операцій є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, оскільки на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000163 триває, а тому його арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності та клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання директора ПП «Агро-Транс-К» ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000163 від 23.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1