Ухвала

від 14.02.2017 по справі 757/8483/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8483/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Хавіна В.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ КБ Південкомбанк надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер 1324.4.01.00199.01) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов'язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ Південкомбанк полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.

Службові особи ПАТ КБ Південкомбанк , з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України від 12.02.2014 №75/БТ, 24.02.2014 внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 09.09.2013 № 111К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ Сплав Фінанси , в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ Сплав Фінанси транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн., а також внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 23.10.2013 № 113К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ Спектр-Енерго-Дон , в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ Спектр-Енерго-Дон транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 59 млн. 300 тис. грн. В свою чергу, протягом наступного дня ТОВ Спектр-Енерго-Дон усю отриману у якості кредиту суму в розмірі 59 млн. 300 тис. перерахував на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Тристар-Груп (ідентифікаційний код 34828311, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Рогачевського, будинок 1), за які в подальшому останнім закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.14 виведено за кордон шляхом перерахування на рахунки іноземних підприємств BMG VENTURE HOLDINGS CORP (Панама) та CISCOTECHOLOGIES S.A. (Панама).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, стороною обвинувачення у законний спосіб отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до руху коштів по поточному рахунку ТОВ "Спектр-Енерго-Дон" (ЄДРПОУ 37492817) 2600.4.023509.001 відкритий в ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Дослідженням руху коштів по вказаному рахунку ТОВ "Спектр-Енерго-Дон" встановлено, що після надходження на нього грошових коштів, згідно кредитної угоди № 113К-01Ю від 23.10.13, частина з них в день отримання була перерахована на рахунок різних юридичних осіб, зокрема на рахунок ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) 26009010115630 відкритий в ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по рахунку 26009010115630, який відкритий в ПАТ "КБ "Південкомбанк", та належить ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695), оскільки лише встановивши кінцевого вигодобувача грошових коштів, які видані банком як кредит, можливо зробити висновок про існування намірів на їх заволодіння та ким саме

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу В. А., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну І. В. та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016000000003053, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну В. О., прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці А. П. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695), що відображають рух коштів по банківським рахункам, розрахункові документи, платіжні доручення, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк Південкомбанк (МФО 335946, ідентифікаційний код 19358767, юридична адреса: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 2б та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 26009010115630 (у всіх валютах рахунку), які належать або належали ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по 10.02.17; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 10.02.17;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ КБ Південкомбанк готівкових коштів при видачі ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 10.02.17;

- всіх наявних документів ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695), карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи Клієнт-Банк або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також зазначенням ІР - адреси з якої відбувалось з'єднання;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695) за період з дня відкриття рахунків по 10.02.17;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ "Сінай ІКГ" (ЄДРПОУ 31992695), інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8483/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько