Ухвала

від 21.02.2017 по справі 756/2600/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.02.2017 Справа № 756/2600/17

№ 756/2600/17-к

№ 1-кс/756/368/17

У Х В А Л А

Іменем України

21 лютого 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000073 від 11 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, з посиланням на те, що згідно акту перевірки №40/26-15-14-04-02 від 01.04.2016 встановлено, що службові особи ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037), у період з 01.02.2015 по 30.11.2015, у результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ Мел-Ком (код ЄДРПОУ 39600653), ТОВ Електролюкс (код ЄДРПОУ 32400391), ТОВ Ісіда Груп (код ЄДРПОУ 39520175), які мають ознаки фіктивності , занизили податок на прибуток підприємства на суму 696 427 грн. та податок на додану вартість на суму 773 807 грн., тобто на загальну суму 1 470 234 грн., що є значним розміром.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ СП Сварог (код ЄДРПОУ 35900037), шляхом відображення в податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Буд Імперія Груп код ЄДРПОУ 40048252, ТОВ Абіон Ресурс код ЄДРПОУ 39520175, ТОВ Холдер Лімітед код ЄДРПОУ 39986233, ТОВ Асфард код ЄДРПОУ 39390804, ТОВ Юртан код ЄДРПОУ 39913254, ТОВ Альпінка код ЄДРПОУ 39988471, ТОВ Преміум-Лайн код ЄДРПОУ 39123362, ПП Велтіс-Хім-Торг код ЄДРПОУ 32424590, ТОВ Відекс Груп код ЄДРПОУ 40042580, у період 2014-2016 років, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 029 135, 74 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ Нортлейн (код ЄДРПОУ 39980561) на гр. ОСОБА_5, ТОВ Буд Імперія Груп (код ЄДРПОУ 40048252) на гр. ОСОБА_6, ТОВ Асфард (код ЄДРПОУ 39390804) на гр. ОСОБА_7, ТОВ Айр Проект (код 40061708), ТОВ Віва-Торг (код 39457402), ТОВ Глобал-Компані Груп (код 39926310) на гр. ОСОБА_8, ТОВ Альтер Бізнес Груп (код 39924910), ТОВ Пром фінанс Компані (код 39996875), ТОВ Імперія фінанс Компані (код 40048399) на гр. ОСОБА_10 без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Допитані в рамках кримінального провадження вказані особи повідомили про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних СГД та проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами. Відомості про вказані кримінальні правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією під №32016100050000088 - ч. 2 ст. 205 КК України та об'єднано в одне провадження, під №32016100050000073.

Так, вказаними невстановленими досудовим розслідуванням особами створено злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ Вальтерія код 40093897, ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910 (допитано про непричетність), ТОВ Хіт Лайн код 40379354, ТОВ Селезія код 40369791, ТОВ Делівері Групп код 40396579, ТОВ Райнер Груп код 39776923, ТОВ Олімпіакос код 39876113, ТОВ Воркхорс код 40255902, ТОВ Роднік-Стайл код 39995515 (внесено до бази АІС СФП), ТОВ Тревіс Групп код 40173872, ТОВ Бізнес Страйк код 40396301, ТОВ Нові Плюс код 39839595, ТОВ Апекс-Інвест код 40171207, ТОВ Компанія Альфа код 40030676, ТОВ Стайліка код 38954242, ТОВ Глобал Інвест Груп код 39631634, ТОВ Інтер-Торг 2016 код 39996084, ТОВ Монренал код 40303568, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Елітбуд Інвест код 40473569, ТОВ Медіа Холдінг Інвест код 39233173, ТОВ Пром фінанс Компані код 39996875 (допитано про непричетність), ТОВ Інвестментс Компані код 39648627, ТОВ Промоушен Трейд код 40396816, ТОВ Ладком Груп код 39922321, ТОВ Леговест код 40532283, ТОВ Аеро-Констракт Груп код 40076101(внесено до бази АІС СФП), ТОВ Вертікс Альянс код 39419257, ТОВ Петра Транс Груп код 40171681, ТОВ Ліатоп код 40556278, ТОВ Крауз-Беллінг код 39996215, ТОВ Гесада Компані код 39762287, ТОВ Канборт код 39714605, ТОВ Арном Груп код 39614907, ТОВ Техноконтинент код 40532312, ТОВ Ерстемарк код 40330455, ТОВ Айр Проект код 40061708(допитано про непричетність), ТОВ Авантаж Компані код 39871508, ТОВ Охоронна компанія Ніка секюріті код 39810487, ТОВ Вікторі Прайм код 40021204, ТОВ Технобуд ЛТД код 40303945, ТОВ Аріал-Торг код 39596836, ТОВ БелтонІнвест код 40501868, ТОВ Елітан Компані код 40173783, ТОВ Левіанс Актив код 40171037, ТОВ Стеліум Груп код 39557556, ТОВ Будмонтаж Технології код 40529511, ТОВ Бартон Плюс код 39462098, ТОВ Рамзес Фінанс код 40148977, ТОВ Кромбуд ЛТД код 40058543, ТОВ Кантілон код 40639804, ТОВ Нортлейн код 39980561(допитано про непричетність), ТОВ Грінвол Груп код 39916810, ТОВ Альта-Прім код 39762219, ТОВ Охоронна компанія Лінія Захисту код 39925537, ТОВ Альт-Форм код 40225768, ТОВ Промостар Україна код 40301178, ТОВ Фідея Груп код 39996147, ТОВ Нью Фінанс-2016 код 40165814, ТОВ Світформ код 40172423, ТОВ Прайм Індастрі код 40469751, ТОВ Промбізнесбуд код 39743458, ТОВ Форесто Транс код 40377520, ТОВ Транс Експерт код 40207115 та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання, надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності , відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Одночасно, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ "ЯГУАР" (код 31571594, податкова адреса: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2 -А), ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729, податкова адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, кв. 905), ТОВ "СБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 39718547, податкова адреса: м.Київ, вул. Антоновича, буд. 51 кв. 606-607), ТОВ "БІЗНЕСПОСТАВКА" (код 39448398, податкова адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5), ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код 39564741, податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82 кв. 256), ТОВ "ЛЕСПРОМСНАБ" (код 39564626, податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 39), ТОВ ""КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС" (код 35760731, податкова адреса: м.Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28 /2 кв. в„–43 ), ТОВ "ФІДІЯ БТЛ" (код 38689175, податкова адреса: 3190 м. Київ, вул. Толбухіна, буд. 43), ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код 38728638, податкова адреса: м. Київ, вул. Берлінського, буд. 9), ТОВ "ФЕРЗЬ АМР" (код 38886555, податкова адреса: м. Київ, вул. Толбухіна, буд. 43), ТОВ ""ЕДЕЛЬМАР"" (код 39239180, податкова адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10), ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД" (код 38463855, податкова адреса: м.Київ, вул. Кіровоградська, буд. 70), ТОВ "ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ" (код 38356888, податкова адреса: м.Київ, пр.-т Правди, буд. 102), ПП "ЕЛЕКТРОФАРФОР 2000" ( код 34729004, податкова адреса: м.Київ, шосе Залізничне, буд. 47, кв. 18), ТОВ "ПРОФІПАРТС" (код 36698083, податкова адреса: м.Київ, вул. Скляренка, буд. 1), ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" (код 333581, податкова адреса: м. Київ, пр.-т Науки, буд. 3), ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код 34726705, податкова адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 27 А ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, сформували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з указаними фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 серпня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ "ЯГУАР", ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП", ТОВ "СБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "БІЗНЕСПОСТАВКА", ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", ТОВ "ЛЕСПРОМСНАБ", ТОВ ""КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС", ТОВ "ФІДІЯ БТЛ", ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "ФЕРЗЬ АМР", ТОВ ""ЕДЕЛЬМАР", ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД", ТОВ "ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ", ПП "ЕЛЕКТРОФАРФОР 2000", ТОВ "ПРОФІПАРТС", ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД", ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ".

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу та/або, за його письмовим дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, надавши можливість ознайомитись з ними, та зробити їх копії), а саме:

- ТОВ "ЯГУАР" (код ЄДРПОУ 31571594) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2-А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ЯГУАР" (код ЄДРПОУ 31571594) з ТОВ Віва-Торг код 39457402, ТОВ Глобал Інвест Груп код 39631634, ТОВ Вікторі Прайм код 40021204, ТОВ Елітан Компані код 40173783, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Петра Транс Груп код 40171681, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865729) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, кв. 905, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 38865729) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Роднік-Стайл код 39995515, ТОВ Селезія код 40369791, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "СБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39718547) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, кв. 606-607, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "СБГ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39718547) з ТОВ Нортлейн код 39980561, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Кантілон код 40639804, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, ТОВ Альта-Прім код 39762219, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "БІЗНЕСПОСТАВКА" (код ЄДРПОУ 39448398) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "БІЗНЕСПОСТАВКА" (код ЄДРПОУ 39448398) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Апекс-Інвест код 40171207, ТОВ Райнер Груп код 39776923, ТОВ Хіт Лайн код 40379354, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ ТПК "ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39564741) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, кв. 256 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ТПК "ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39564741) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Гесада Компані код 39762287, ТОВ Олімпіакос код 39876113, ТОВ Райнер Груп код 39776923, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ЛЕСПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ 39564626) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 39 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ЛЕСПРОМСНАБ" (код ЄДРПОУ 39564626) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Олімпіакос код 39876113, ТОВ Райнер Груп код 39776923, ТОВ Пром фінанс Компані код 39996875, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35760731) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28 /2, кв. в„–43 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ""КАПІТАЛ-ТЕХ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35760731) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Воркхорс код 40255902, ТОВ Делівері Групп код 40396579, ТОВ Елітан Компані код 40173783, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Петра Транс Груп код 40171681, ТОВ Роднік-Стайл код 39995515 , ТОВ Селезія код 40369791, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ФІДІЯ БТЛ" (код ЄДРПОУ 38689175) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Толбухіна, буд. 43 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ФІДІЯ БТЛ" (код ЄДРПОУ 38689175) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Воркхорс код 40255902, ТОВ Елітан Компані код 40173783, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Петра Транс Груп код 40171681, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, ТОВ Хіт Лайн код 40379354 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38728638) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, буд. 9 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "БАРРІНГТОН ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38728638) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Воркхорс код 40255902, ТОВ Грінвол Груп код 39916810, ТОВ Елітан Компані код 40173783, ТОВ Делівері Групп код 40396579, ТОВ Селезія код 40369791, ТОВ Промостар Україна код 40301178, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ФЕРЗЬ АМР" (код ЄДРПОУ 38886555) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Толбухіна, буд. 43 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ФЕРЗЬ АМР" (код ЄДРПОУ 38886555) з ТОВ Альтер Бізнес Груп код 39924910, ТОВ Воркхорс код 40255902, ТОВ Петра Транс Груп код 40171681, ТОВ Селезія код 40369791, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, ТОВ Хіт Лайн код 40379354 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 34726705) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 27А щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 34726705) з ТОВ Глобал Інвест Груп код 39631634, ТОВ Вікторі Прайм код 40021204, ТОВ Елітбуд Інвест код 40473569, ТОВ Кантілон код 40639804, ТОВ Нортлейн код 39980561, ТОВ Леговест код 40532283, ТОВ Опт Торг Спешл код 40243551, ТОВ Тревіс Групп код 40173872, ТОВ Фідея Груп код 39996147, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 333581) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, пр.-т Науки, буд. 3 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 333581) з ТОВ Селезія код 40369791, ТОВ Прайм Індастрі код 40469751 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ ""ЕДЕЛЬМАР" (код ЄДРПОУ 39239180) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ ""ЕДЕЛЬМАР" (код ЄДРПОУ 39239180) з ТОВ Буд Імперія Груп код ЄДРПОУ 40048252, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38463855) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кіровоградська, буд. 70 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38463855) з ТОВ Буд Імперія Груп код ЄДРПОУ 40048252, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПП "ЕЛЕКТРОФАРФОР 2000" (код ЄДРПОУ 34729004) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, буд. 47, кв. 18 щодо проведення фінансово-господарських операцій ПП "ЕЛЕКТРОФАРФОР 2000" (код ЄДРПОУ 34729004) з ТОВ Айр Проект (код 40061708), ТОВ Канборт код 39714605 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ПРОФІПАРТС" (код ЄДРПОУ 36698083) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Скляренка, буд. 1 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ПРОФІПАРТС" (код ЄДРПОУ 36698083) з ТОВ Віва-Торг код 39457402, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38356888) , які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, пр.-т Правди, буд. 102 щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ГЛАВ-ІНЖ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38356888) з ТОВ Буд Імперія Груп код ЄДРПОУ 40048252, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера