Ухвала

від 20.02.2017 по справі 757/9690/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9690/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2013 року Голова Наглядової Ради ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, було укладено договір про надання гарантії від 08.04.2013, за умовами якого Банк за дорученням ТОВ «Енергетична Група» зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківську гарантію на суму 84 825 000,00 грн. в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія». Відповідно до нормативних актів Банку та встановленого порядку, а також вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» для підписання договору гарантії необхідне попереднє рішення кредитного комітету ПАТ «УКРІНБАНК», а також висновок та оцінка платоспроможності ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи від імені банку як голова правління, на той час займаючи посаду Голови Наглядової Ради, не маючи права на підписання будь-яких правочинів, зловживаючи службовим становищем, завдав тяжкі наслідки ПАТ «УКРІНБАНК», які полягають у стягненні з банківської установи коштів на загальну суму 69 351 561,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником незаконно перереєстрованого ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3а), шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ«УКРІНБАНК» в особливо великих розмірах, яке перебуває у заставі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заяви ТОВ «Енергетична група» на отримання банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 до ПАТ «Укрінбанк» не надходили, справа з юридичного оформлення банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 та змін до неї в ПАТ «Укрінбанк» - відсутня. Будь-який облік банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 на позабалансових рахунках в ПАТ «Укрінбанк» ніколи не оприбутковувався, дані про реєстрацію та видачу банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 в електронних журналах ПАТ «Укрінбанк» - не зафіксовано.

Також встановлено, що ТОВ «Енергетична група» надало інформацію про те, що оригінал договору про надання гарантії від 08.04.2014 між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Енергетична Група», оригінал банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №1316/0/2-13 від 08.04.2016, оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №3546/0/23133 від 08.04.2013 та оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №4117/0/18/56 від 17.10.2013 в розпорядженні товариства відсутні та ніколи не перебували.

За інформацією ГУ ДФС у м. Києві протягом 2015 2016 років працівники ПАТ «Укрінбанк» активно проводили валютно обмінні операції через мережу незаконних пунктів обміну валют, один з яких розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1 Б.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля автозаправного комплексу «БАРС» за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 1-Б, належить ТОВ Промислово-комерційна фірма «БАРС» (ЄДРПОУ 16465059).

Таким чином, у слідства є підстави вважати що за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять відомості про вчинення посадовими особами ПАТ «Укрінбанк» кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1 Б що дасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а також відшукати, оглянути та вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комп`ютерну техніку, пристрої запису інформації, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, фото-, відеокамери, мобільні телефони, Sim - карти мобільних операторів, документи щодо господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» з ТОВ «Енергетична Група» про зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківської гарантії в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія», інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ «УКРІНКОМ», блокноти, записники, інші документи та чорнові записи із записами, банківські картки та документи щодо оформлення банківських розрахункових карток та відкриття рахунків у банківських установах, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, сприятимуть розкриттю вчинення злочину та притягненню винних осіб до відповідальності.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі, дозвіл на проведення обшуку будівлі автозаправного комплексу «БАРС», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1 Б, яке належить ТОВ Промислово-комерційна фірма «БАРС» (ЄДРПОУ 16465059), що дасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а також відшукати, оглянути та вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комп`ютерну техніку, пристрої запису інформації, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, фото-, відеокамери, мобільні телефони, Sim - карти мобільних операторів, документи щодо господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» з ТОВ «Енергетична Група» про зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківської гарантії в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія», інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ «УКРІНКОМ», блокноти, записники, інші документи та чорнові записи із записами, банківські картки та документи щодо оформлення банківських розрахункових карток та відкриття рахунків у банківських установах, грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя