Ухвала

від 22.02.2017 по справі 757/10077/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10077/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ Кременчукгаз , ТОВ Полковничий хутір , ТОВ Інтер сервіс 2008 , ТОВ Торговий дім Євроелектростандарт , ТОВ Агро СПК , ПП МС Груп , ТОВ Аполло , ТОВ Аероклуб-АМС , ТОВ Флоріант-Т , а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, довідку видану ПАТ Креді Агріколь Банк від 23.12.2015 про те, що ТОВ Сіті Век (код за ЄДРПОУ 40148275) у банку відкрито поточний рахунок компанії № 26008500198111; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів у національні й валюті - одержувач ТОВ Строй Буд Бам (код за ЄДРПОУ 40147973), поточний рахунок № 26006455016872, банк одержувача АТ ОТП Банк ; аркуш паперу з реквізитами для переказу коштів ТОВ Строй Сіті КДО (код за ЄДРПОУ 40147507), банк одержувача ПАТ Креді Агріколь Банк .

Установлено, що ТОВ Строй Сіті КДО зареєстровано 30.11.2015 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району. Реєстраційні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи до відділу подавала ОСОБА_15, 1990 року народження, яка діяла на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_16 та посвідченої 17.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Палагутою Л.О. (зареєстровано в реєстрі за № 1076, бланк довіреності серія НАО № 921569).

З метою встановлення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_15 у довіреності від 17.11.2015 та реєстраційних документах ТОВ Строй Сіті КДО (код за ЄДРПОУ 40147507), 30.09.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41) оригіналів документів щодо відкриття ОСОБА_16 вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку справжнього ОСОБА_16, який відкривав депозитні рахунки в ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41), та які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ Брокбізнесбанк на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 41), а саме:

1. вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489) з однієї сторони та ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з іншою сторони;

2. заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) при укладені вкладних (депозитних) договорів;

3. договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ Брокбізнесбанк (код за ЄДРПОУ 19357489) з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і банками, на яких покладено обов'язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) по вкладним (депозитним) договорам;

4. роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1);

5. юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/10077/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя С.І. Смик