Ухвала

від 17.02.2017 по справі 759/2574/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/574/17

ун. № 759/2574/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю слідчого Рудюка О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

17.02.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Авер Буд (код 39323223), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Авер Буд (код 39323223), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДНІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О.С. або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016р. за фактом створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ Карат Арт (код 38987608), ТОВ Свро Лайф Груп (код 39341521), ТОВ Відіван Компані (код 39332915), ТОВ Лігал Груп Консалт (код 39317216), ТОВ Девелопер Буд (код 39232269), ТОВ Трансфергрупп (код 39033887), ТОВ Тренда Лімітед (код 39317640), ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), ТОВ Оушенсайд ЛТД (код 39373160), ТОВ Авер Буд (код 39323223), ТОВ "Дансон" (код за ЄДРПОУ 40156794), ТОВ "Інвізі торг" (код 38203954) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100080000052 від 07.10.2016р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ Авер Буд (код 39323223) на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду.

Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ Авер Буд (код 39323223) надав покази, що він зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово- господарської діяльності підприємства не має.

Так, в листопаді 2014 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ Авер Буд (код 39323223) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриггя незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 дав свою згоду. При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5 домовилися про підписання ним статутних та інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_5 вище вказаних підприємств та про те, що він в подальшому до діяльності вищевказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням рсквізигів та банківських рахунків ТОВ Авер Буд (код 39323223) будуть займатися інші особи.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ Авер Б)д (код 39323223) та відкритих рахунків вищезазначеного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою встановлення осіб, які мають безносерсдні відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, тому необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ Авер Буд (код 39323223).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вищевказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка. 26/4. Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ Авер Буд (код 39323223) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32016100080000052 від 07.10.2016р., мета їх отримання - встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що доступ до документів може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О.С. або уповноваженій особі за дорученням чи постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Авер Буд (код 39323223), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Авер Буд (код 39323223), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва Петренко Н.О.