Ухвала

від 22.02.2017 по справі 757/10103/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10103/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Стельмаша Р.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

21.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу до документів, щодо клієнта ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500) суб'єкта господарювання ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) та рахунку № 26009300001210.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22017101110000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши близько п'ятдесяти суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи створили протиправну схему до складу якої входить товариство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) та ін. Вказане товариство має обсяги операцій, які штучно завищені посадовими особами даного товариства, що призводить до безпідставного формування податкового кредиту підприємствами-контрагентами зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, чим наносяться значні збитки державному бюджету.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані за фінансово-господарську діяльність ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) у ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ АБ Радабанк на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Лакомському Івану Ярославовичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу та Печатнікову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500) суб'єкта господарювання ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) та рахунку № 26009300001210, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 14.02.2011 по 24.01.2017, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500) наступних документів:

- банківської виписки по розрахунковому рахунку № 26009300001210, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 14.02.2011 по 24.01.2017, відкритих ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) у банківській установі ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) у банківській установі

ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500) за період з 14.02.2011 по 24.01.2017;

- копій юридичних справ ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) та ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ Миколіт (код ЄДРПОУ 37474688) в системі клієнт-банк ПАТ АБ Радабанк (МФО № 306500)..

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/10103/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Стельмашу Р.М.

Слідчий суддя С.І. Смик