Ухвала

від 17.02.2017 по справі 201/2563/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2563/17

провадження № 1-кс/201/1959/2017

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року службовими особами Комунального підприємства Гідроспоруди Дніпровської міської ради (23359086) за результатами проведених тендерних торгів укладено ряд угод з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств - контрагентів КП Гідроспоруди ДМР встановлено, що службові особи комунального підприємства з метою обготівковування безготівкових коштів, виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, протягом 2015-2016 років використовують реквізити декількох ризикових суб'єктів господарювання, розрахункові рахунки яких використовуються невстановленими особами у якості інструмента мінімізації податкових зобов'язань для надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку.

Одним з постачальників ТМЦ (решіток дорожніх та решіток дощоприймачів, люків магістральних) у 2015 році визначено ТОВ Спецмонтажтеплострой (ЄДРПОУ 32099370, податкова адреса: м. Київ, пров. Лобачевського, буд. 7), яке має ознаки фіктивності. На підставі документального оформлення нібито отриманих від даного підприємства ТМЦ, службовими особами КП Гідроспоруди ДМР перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 220 450 грн.

Досудовим слідством встановлено ряд суб'єктів господарювання якими для реєстрації податкових накладних та надання податкової звітності протягом 2015-2016 років використовується ІР-адреса 91.203.61.126 , яка згідно інформації Інтернет провайдера належить ТОВ Діола-Транс (31520602) та використовувалась ТОВ Спецмонтажтеплострой для реєстрації податкових накладних протягом 2015 року.

Крім того, Державною службою фінмоніторингу України (далі по тексту - ДСФМ України) на виконання ст. 18 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення проведено аналіз руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у ПАТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 300335), ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346), ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), які належать наступним фізичним особам - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 18.11.2015 № 0578/2015/ДСК) встановлено, що в період з 04.03.2015 по 16.11.2015, із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, знято готівкові кошти на загальну суму 12,29 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах ОСОБА_6 та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 були зарахування надходжень від юридичних осіб - ТОВ Файлекомп (39528017), ТОВ Керам-Астарта (39711185), ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Спецмонтажтеплострой (32099370) та ТОВ Слалом (39369699) із призначенням платежів - повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Також, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 23.06.2016 № 0283/2016/ДСК) встановлено, що в період з 09.01.2015 по 15.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_9, та ОСОБА_11, знято готівкові кошти на загальну суму 16,68 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах ОСОБА_6 та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_9, та ОСОБА_11, були зарахування надходжень від юридичних осіб - ТОВ Альвіком (39219473), ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Спецмонтажтеплострой (32099370), ТОВ Слалом (39369699), ТОВ Найлекс (39567758), ТОВ Укртес (39465660) та ТОВ Оргкровля (32052175) із призначенням платежів - повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Крім того, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 07.07.2016 № 0319/2016/ДСК) встановлено, що в період з 13.01.2015 по 30.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_7, знято готівкові кошти на загальну суму 29,79 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах ОСОБА_6 та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_7, були зарахування надходжень від юридичних осіб - ТОВ Файлекомп (39528017), ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Керам-Астарта (39711185), ТОВ Спецмонтажтеплострой (32099370), ТОВ Слалом (39369699), ТОВ Найлекс (39567758), ТОВ Укртес (39465660), ТОВ Оргкровля (32052175) та ТОВ Фокстрейд ЛТД (39570933) із призначенням платежів - повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

За результатами досліджень Державної служби фінмоніторингу України та проведеного аналізу руху коштів по банківських рахунках - ТОВ Файлекомп (39528017), ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Керам-Астарта (39711185), ТОВ Спецмонтажтеплострой (32099370), ТОВ Слалом (39369699), ТОВ Оргкровля (32052175), встановлено групу осіб, до складу якої входять: ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, які з чітким розмежуванням обов'язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності, в ухиленні від сплати податків та виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг.

Проведеним аналізом документів та речових доказів отриманих у ході проведення слідчих заходів встановлено, що вищезазначені особи протягом 2014-2016 років використовували схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств: ТОВ Спецмонтажтеплострой (32099370), ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Файлекомп (39528017), ТОВ Оргкровля (32052175), ТОВ Таранінвест (39557624), ТОВ Оргкровля і К (38677112), ТОВ Еллада Ком (39425920), ТОВ Альвіком (39219473), ТОВ Лайт-Ойл-Сіті (40100076), ТОВ СГ-Агросвіт (36596702), ТОВ Діола-Інвест (39054713), ТОВ Діола-Транс (31520602), ТОВ Доріан (40274244), ТОВ Укрвтортрейдінг (40400616), ТОВ Хомвторінг (40291500), ТОВ Агро-Хорса (32882969), ТОВ Лектранс (40075129), ТОВ Ф-Діод (40075050), ТОВ Інсорт (40635815), ТОВ "Гізорд" (40635789), ТОВ "Лісор" (40635899), ТОВ Сонвар ЛТД (40693437) для подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб та рахунків фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_21 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_27 (ІПН 33370009380).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними СГД відкрито рахунки в АТ ОСОБА_28 Аваль у м. Києві (МФО 380805), а саме: ТОВ Комерцальянс (39162731) №26003486715 (українська гривня), ТОВ Інсорт (ЄДРПОУ 40635815): №26000532479 (українська гривня), ТОВ Оргкровля (ЄДРПОУ 32052175) №26005489215 (українська гривня), ТОВ Агро-Хорса (ЄДРПОУ 32882969) №26004535137 (українська гривня), ТОВ Ф-Діод (ЄДРПОУ 40075050) №26008501372 (українська гривня), ТОВ Лектранс (ЄДРПОУ 40075129) №26007501287 (українська гривня), ТОВ Файлекомп (39528017) №26007503434 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) №26007532654 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) №26009532447 (українська гривня), ТОВ Укрвтортрейдінг (40400616) №26001544079 (українська гривня), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_1) №26009518364 (українська гривня), ФОП ОСОБА_21 (НОМЕР_2) №26001518209 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_3) №26000518307 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_4) №26002518372 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_5) №26005518335 (українська гривня), які використовувалися в механізмі конвертації грошових коштів, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня, рапорт оперативного співробітника.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, АТ ОСОБА_28 Аваль у м. Києві (МФО 380805).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, АТ ОСОБА_28 Аваль у м. Києві (МФО 380805), а саме:

оригіналів документів обліково-реєстраційної юридичних справ: ТОВ Комерцальянс (39162731), ТОВ Інсорт (ЄДРПОУ 40635815), ТОВ Оргкровля (ЄДРПОУ 32052175), ТОВ Агро-Хорса (ЄДРПОУ 32882969), ТОВ Ф-Діод (ЄДРПОУ 40075050), ТОВ Лектранс (ЄДРПОУ 40075129), ТОВ Файлекомп (39528017), ТОВ "Лісор" (40635899), ТОВ "Гізорд" (40635789), ТОВ Укрвтортрейдінг (40400616), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_21 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_5) з питань юридичного оформлення рахунків, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді

виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих АТ ОСОБА_28 Аваль у м. Києві (МФО 380805), а саме: ТОВ Комерцальянс (39162731): №26003486715 (українська гривня), ТОВ Інсорт (ЄДРПОУ 40635815): №26000532479 (українська гривня), ТОВ Оргкровля (ЄДРПОУ 32052175) №26005489215 (українська гривня), ТОВ Агро-Хорса (ЄДРПОУ 32882969) №26004535137 (українська гривня), ТОВ Ф-Діод (ЄДРПОУ 40075050) №26008501372 (українська гривня) та ТОВ Лектранс (ЄДРПОУ 40075129) №26007501287 (українська гривня), ТОВ Файлекомп (39528017) №26007503434 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) №26007532654 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) №26009532447 (українська гривня), ТОВ Укрвтортрейдінг (40400616) №26001544079 (українська гривня), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_1) №26009518364 (українська гривня), ФОП ОСОБА_21 (НОМЕР_2) №26001518209 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_3) №26000518307 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_4) №26002518372 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_5) №26005518335 (українська гривня) - за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок зазначеними суб'єктами господарювання з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

заяви на підключення до сервісів Клієнт - Банк , інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ ОСОБА_28 Аваль у м. Києві (МФО 380805), на підставі угод системи дистанційного обслуговування Клієнт-Банк здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи Клієнт-Банк по момент виконання ухвали слідчого судді;

інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеєк керівниками, засновниками ряду вищевказаних підприємств, за період з 01.01.2015 по теперішній час .

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32015040000000103, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова