Ухвала

від 20.02.2017 по справі 202/1193/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1193/17

Провадження № 1-кс/202/413/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 лютого 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Булачової Л.О.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській областіГавриленка А.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року за № 42016040000001061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Тернівське житлово-комунальне підприємство (код 31657751) в період 2015-2016р.р. здійснили розтрату бюджетних коштів за рахунок завищення ціни товарів/робіт/послуг та виводу постачальником/підрядником ПП ДСК Стандарт (код 37562810) бюджетних коштів через низку підприємств з ознаками фіктивності .

Крім того встановлено, що ПП ДСК Стандарт (код 37562810) здійснювало реконструкцію дошкільного закладу Оксанка за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Вербки, вул. Сонцева, 86, замовником якої виступало Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650).

Проведення робіт з реконструкції дошкільного закладу Оксанка здійснювалося ПП ДСК Стандарт (код 37562810) із залученням ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), які виводило бюджетні кошти через підприємства з ознаками фіктивності , а саме: ТОВ ОРІОН СТРОЙ (код 40001565), ТОВ Люкссмайл (код 39592627), ПП СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА (код 36839765), ТОВ КАЛІПСО МЕДІА (код 39935414), ТОВ ФОРУМ БРАНДІГ (код 39611230), ТОВ САЙРЕЗ (код 39900182), ТОВ ТБ ПРОДСЕРВІС (код 39343801), ТОВ ПАРАДІС ЛЮКС (код 39920958), ТОВ СТРОЙТЕКСТ (код 39746899), ТОВ СТРОЙСІТІ ЛТД (код 39442595), які фактично не могли поставити товар/послуги, так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності , встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Крім того встановлено, що ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) протягом 2015-2016 років та по теперішній час здійснює ремонтно-будівельні роботи, замовниками яких виступають комунальні підприємства. Отримані бюджетні кошти за виконання робіт ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ виводить в повному обсязі в тіньовий сектор економіки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, пов'язаної з розтратою бюджетних коштів, першочергове значення мають оригінали всіх документів фінансово-господарської діяльності ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) по взаємовідносинам з контрагентами ПП ДСК Стандарт (код 37562810), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), ТОВ ОРІОН СТРОЙ (код 40001565), ТОВ Люкссмайл (код 39592627), ПП СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА (код 36839765), ТОВ КАЛІПСО МЕДІА (код 39935414), ТОВ ФОРУМ БРАНДІГ (код 39611230), ТОВ САЙРЕЗ (код 39900182), ТОВ ТБ ПРОДСЕРВІС (код 39343801), ТОВ ПАРАДІС ЛЮКС (код 39920958), ТОВ СТРОЙТЕКСТ (код 39746899), ТОВ СТРОЙСІТІ ЛТД (код 39442595), які дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, з'ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємства, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах, що знаходяться у володінні ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Вереснева, будинок 8.

17 лютого 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленка А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17 лютого 2017 року.

Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, на ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Вереснева, будинок 8, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ПП ДСК Стандарт (код 37562810), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), КП Тернівське житлово-комунальне підприємство (код 31657751), іншими комунальними підприємства, ПП СПЕЦБУДМОНТАЖ-21 (код 32417358), ТОВ ОРІОН СТРОЙ (код 40001565), ТОВ Люкссмайл (код 39592627), ПП СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА (код 36839765), ТОВ КАЛІПСО МЕДІА (код 39935414), ТОВ ФОРУМ БРАНДІГ (код 39611230), ТОВ САЙРЕЗ (код 39900182), ТОВ ТБ ПРОДСЕРВІС (код 39343801) ТОВ ПАРАДІС ЛЮКС (код 39920958), ТОВ СТРОЙТЕКСТ (код 39746899), ТОВ СТРОЙСІТІ ЛТД (код 39442595), іншими комунальними підприємствами (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) й інші документи по вищевказаним діям, за період з 01.01.2014 року по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати підприємство надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001061, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні копії документів, що знаходяться у володінні ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Вереснева, будинок 8.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіГавриленка А.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42016040000001061: слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Пономаренку І.О., старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Гавриленку А.М., старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кроковному Д.В., заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бухтіарову О.О. або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Вереснева, будинок 8, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СК БІЗНЕСБУДМОНТАЖ (код 38329330) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ПП ДСК Стандарт (код 37562810), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код 04011650), КП Тернівське житлово-комунальне підприємство (код 31657751), іншими комунальними підприємства, ПП СПЕЦБУДМОНТАЖ-21 (код 32417358), ТОВ ОРІОН СТРОЙ (код 40001565), ТОВ Люкссмайл (код 39592627), ПП СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА (код 36839765), ТОВ КАЛІПСО МЕДІА (код 39935414), ТОВ ФОРУМ БРАНДІГ (код 39611230), ТОВ САЙРЕЗ (код 39900182), ТОВ ТБ ПРОДСЕРВІС (код 39343801) ТОВ ПАРАДІС ЛЮКС (код 39920958), ТОВ СТРОЙТЕКСТ (код 39746899), ТОВ СТРОЙСІТІ ЛТД (код 39442595), іншими комунальними підприємствами (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) й інші документи по вищевказаним діям, за період з 01.01.2014 року по 20.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 20 березня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар