Ухвала

від 23.02.2017 по справі 591/3302/16-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/3302/16-к

Провадження № 1-кс/591/765/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, належному ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , разом з прибудинковою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, горищами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території домоволодіння або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), з метою відшукання і вилучення документів, які стосуються співробітництва ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «Укркиївбіз» та з іншими товариствами, підприємствами, установами та організаціями, що мають ознаки фіктивності, а саме: документів, укладених від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікатів про походження товару, виданих Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунків-фактур, договорів між вказаними суб`єктами, заявок-декларацій, видаткових накладних, сертифікатів якості, довідок щодо виготовлення продукції, шляхових листів, тощо.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ «Сумиагроторг» ЄДРПОУ 39669150, ТОВ «Еталонтранс» ЄДРПОУ 39843271, ТОВ «Сумитрансагро» ЄДРПОУ 39438904, ТОВ «Піканто» ЄДРПОУ 39844385, ТОВ «Укркиївбіз» ЄДРПОУ 39003134, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами Фіскальної служби України в Сумській області.

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за № 42015200260000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Проведеними заходами було встановлено, що засновником ТОВ «Сумиагроторг» є ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту в якості свідка пояснив, що на початку 2015 року він, перебуваючи на заробітках у м. Києві, познайомився з чоловіком, який запропонував йому займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з міжнародними вантажними перевезеннями, на що свідок погодився та в подальшому у м. Суми заснував вказане товариство та діяв за вказівками невідомого чоловіка, які надходили з м. Києва, тобто підшукував осіб, які бажали придбати гранітний камінь, та перевізників, які мали у своєму користуванні вантажні автомобілі, що були здатні перевозити каміння на великі відстані. Приблизно через три тижні ОСОБА_5 вирішив закрити товариство у зв`язку з малим досвідом роботи у цій галузі та необхідністю підготовки до навчань, для чого зателефонував ще одному чоловікові, якого надав невідомий з м. Києва для вирішення будь-яких питань щодо діяльності товариства, та повідомив про своє рішення. У відповідь на це чоловік, до якого телефонував ОСОБА_5 , приїхав до останнього додому та надав для підписання відповідну кількість документів, після узгодження яких повідомив, що ОСОБА_5 вже більше не являється керівником товариства та його повноваження передані іншій особі. Після цього ОСОБА_5 зв`язок з вказаними чоловіками не підтримував та вважав, що ТОВ «Сумиагроторг» припинило свою діяльність.

Здійснивши аналіз наявних документів, які надавалися ТОВ «Сумиагроторг» до контролюючих державних органів з метою здійснення перевезення каміння на територію РФ, було встановлено, що товариство використовувало документи у вигляді довідок про походження (сертифікатів якості) та технологічного виготовлення камінню, виданих від ПП «Ексім Стоун» ЄДРПОУ 31943915. На даних документах відображені відтиски печатки підприємства та підпис директора.

В ході проведення допиту директора даного приватного підприємства ОСОБА_6 було отримано відомості про те, що організація у 2013 році припинила свою діяльність та до теперішнього часу жодних фінансових отримань, відрахувань, відвантаження товару не здійснює. Окрім того директор ПП «Ексім Стоун» повідомив, що ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс» йому не відомі, жодних документів типу сертифікатів якості та інших підприємство ніколи не видавало, а тим паче вказаним товариствам, жодних відносин з ним не має та ніколи не мало та відтиски печаток на цих документах жодного відношення до ПП «Ексім Стоун» не мають.

Проведенням подальших оперативно-розшукових заходів та вивченнями матеріалів справи, було становлено, що ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто» та ТОВ «Укркиївбіз» були засновані з тією самою метою як і ТОВ «Сумиагроторг», а саме для перевезення виробів з граніту на територію РФ, використовуючи підроблені документи від ПП «Ексім Стоун» та діючи як товариства з ознаками фіктивності, тобто створивши суб`єкт підприємницької діяльності для прикриття незаконної дій.

Виконуючи доручення, надане слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , який є фізичною особою підприємцем та займається веденням господарської діяльності у сфері надання послуг з вантажних перевезень, здійснив шістнадцять перевезень до РФ за замовленнями ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ Піканто» та ТОВ «Укркиївбіз», використовуючи власні вантажні транспортні засоби.

Так, допитаний свідок пояснив, що будучи безробітним та шукаючи роботу, він здійснював моніторинг мережі інтернет, підшукуючи вакансії для працевлаштування. На одному із форумів мережі свідок знайшов статтю щодо заробітку, не виходячи з дому, а саме необхідно було надавати допоміжні послуги приватним підприємцям щодо пошуку вантажного транспорту для здійснення перевезень товарів за кордон та пошуку самих товарів, на які є попит серед іноземців. Переглядаючи сайт, свідок знайшов оголошення, що одному з підприємців з РФ потрібно придбати природний камінь з граніту для подальшого його оброблення та виготовлення з нього виробів декору. Підшукуючи можливість здійснення перевезення каміння, свідок наштовхнувся на відгуки про громадянина ОСОБА_4 , який здійснює господарську діяльність, пов`язану з міжнародними вантажними перевезеннями. Свідок вирішив зателефонувати останньому та поцікавитися з приводу можливості перевезення вантажу на територію РФ. Під час розмови ОСОБА_4 повідомив, що може це зробити, але для домовленості з питань співробітництва необхідно приїхати до нього та вирішити це питання не по телефону, надаючи адреси свого місця знаходження: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 . Як повідомив ОСОБА_4 за даними адресами знаходяться його офіси, де він безпосередньо здійснює господарювання. Враховуючи значну відстань та відсутність грошових коштів, свідок не погодився на пропозицію ОСОБА_4 та більше зв`язок з ним не підтримував.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Враховуючи вище викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, які стосуються співробітництва ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «УКРКиївБіз» та з іншими товариствами, підприємствами, установами та організаціями, що мають ознаки фіктивності, а саме: документи, укладені від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікати про походження товару, видані Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунки-фактури, договори між вказаним суб`єктами, заявки-декларації, видаткові накладні, сертифікати якості, довідки щодо виготовлення продукції, шляхові листи, тощо.

Таким чином, з метою перевірки вказаних обставин та здобуття доказової бази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , разом з прибудинковою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, горищами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території домоволодіння або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ).

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015200260000050, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, належного ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , разом з прибудинковою територією, гаражами, накриттями, прибудовами, сховищами, підвалами, горищами, тощо, а також автомобілями, які знаходяться на території домоволодіння або поруч з ним, та які належать на праві володіння чи користування ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), з метою відшукання і вилучення документів, які стосуються співробітництва ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Сумиагроторг», ТОВ «Еталонтранс», ТОВ «Піканто», ТОВ «Укркиївбіз» та з іншими товариствами, підприємствами, установами та організаціями, що мають ознаки фіктивності, а саме: документів, укладених від імені ПП «Ексім Стоун», сертифікатів про походження товару, виданих Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, рахунків-фактур, договорів між вказаними суб`єктами, заявок-декларацій, видаткових накладних, сертифікатів якості, довідок щодо виготовлення продукції, шляхових листів.

Строк дії даної ухвали до 20 березня 2017 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1