Ухвала

від 17.03.2016 по справі 610/1267/16-к

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 610/1267/16-к

Провадження № 1-кс/610/141/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , заступника керівника Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12016220190000069 від 14.01.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2016 року до Балаклійського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з заступником керівника Лозівської місцевої прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку службового приміщення Балаклійського районного благодійного фонду «Турбота» (код ЄДРПОУ 38610868), яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Балаклія, пров. 1 Травня, буд. №7, кв.84, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме задля відшукання та вилучення оригіналів розрахункових документів зі сплати всіх платежів, та документів, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 і по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що до Балаклійського відділення поліції Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 14.01.2016 з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс», а саме про те, що впродовж 2014-2015 років невстановлена службова особа - робітник вказаного комунального підприємства, яке розташоване в м. Балаклія Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем (відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства за період 01.04.2013 по 31.08.2015 № 730-20/013 від 25.12.2015) допустила розтрату грошових коштів вказаного підприємства на суму 12 500 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вищезазначену суму.

В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220190000069, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що на вимогу органу досудового розслідування, КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» надано копії платіжних документів, якими підтверджуються вказані бухгалтерські операції. Також при аналізі цих платіжних документів встановлено, що вказаним комунальним підприємством на користь Балаклійського районного благодійного фонду «Турбота» (код ЄДРПОУ 38610868) було перераховано: 20.02.2014 1000 гривень; 17.04.2014 1000 гривень; 24.06.2014 1000; 18.08.2014 1000 гривень; 17.12.2014 500 гривень; 25.12.2014 1000 гривень; 24.04.2015 3000 гривень; 14.08.2015 2000 гривень; 18.08.2015 1000 гривень; 20.08.2015 1000 гривень, та 16.12.2015 5000 гривень, всього на загальну суму 17500 гривень.

Також, на виконання доручення слідчого, Ізюмським міжрайвідділом УСБУ в Харківській області здобуто дані, які свідчать про факти перерахування впродовж 2014-2015 років грошових коштів на користь БРБФ «Турбота» комунальними та бюджетними закладами району. Перерахування грошових коштів на користь БРБФ «Турбота» здійснюються постійно різними підприємствами, установами та організаціями району, у тому числі бюджетними та комунальними.

У зв`язку з викладеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у БРБФ «Турбота» оригіналів: розрахункових документів зі сплати всіх платежів, та документів, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 і по теперішній час.

Підставою вважати, що вказані бухгалтерські документи знаходиться у БРБФ «Турбота» є те, що згідно наданої податковою інспекцією у Балаклійському районі ГУ ДФС у Харківській області, належним чином завіреної копії облікової справи БРБФ «Турбота», вказана організація є юридичною особою та має: самостійний баланс, рахунки в банківських установах та податковий номер.

Також з наданої податковою інспекцією у Балаклійському районі ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що юридичною адресою вказаного благодійного фонду є квартира (офіс) № 84, що знаходиться у будинку, розташованому по провулку 1 Травня, буд. №7 в м. Балаклія Харківської області, а її керівником є ОСОБА_5 , який і зареєстрований за вказаною адресою.

У зв`язку з викладеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у БРБФ «Турбота» оригіналів: розрахункових документів зі сплати всіх платежів, та документів, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 і по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі і документи можуть знаходитись за зазначеною адресою.

Судом встановлено, що 14.01.2016 року до Балаклійського відділення поліції Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс», а саме про те, що впродовж 2014-2015 років невстановлена службова особа - робітник вказаного комунального підприємства, яке розташоване в м. Балаклія Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем (відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства за період 01.04.2013 по 31.08.2015 № 730-20/013 від 25.12.2015) допустила розтрату грошових коштів вказаного підприємства на суму 12 500 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вищезазначену суму.

14.01.2016 року відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220190000069, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що на вимогу органу досудового розслідування, КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» надано копії платіжних документів, якими підтверджуються вказані бухгалтерські операції. Також при аналізі цих платіжних документів встановлено, що вказаним комунальним підприємством на користь Балаклійського районного благодійного фонду «Турбота» (код ЄДРПОУ 38610868) було перераховано: 20.02.2014 1000 гривень; 17.04.2014 1000 гривень; 24.06.2014 1000; 18.08.2014 1000 гривень; 17.12.2014 500 гривень; 25.12.2014 1000 гривень; 24.04.2015 3000 гривень; 14.08.2015 2000 гривень; 18.08.2015 1000 гривень; 20.08.2015 1000 гривень, та 16.12.2015 5000 гривень, всього на загальну суму 17500 гривень.

Також, на виконання доручення слідчого, Ізюмським міжрайвідділом УСБУ в Харківській області також здобуто дані, які свідчать про факти перерахування впродовж 2014-2015 років грошових коштів на користь БРБФ «Турбота» комунальними та бюджетними закладами району. Перерахування грошових коштів на користь БРБФ «Турбота» здійснюються постійно різними підприємствами, установами та організаціями району, у тому числі бюджетними та комунальними.

У зв`язку з викладеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у БРБФ «Турбота» оригіналів: розрахункових документів зі сплати всіх платежів, та документів, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 і по теперішній час.

Інформація по об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

В той же час, відповідно до даних, зазначених у паспорті громадянина України ОСОБА_5 об`єкт, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у фактичному володінні керівника БРБФ «Турбота» - ОСОБА_5 .

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у службовому приміщенні БРБФ «Турбота», яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Балаклія, пров. 1 Травня, буд. №7, кв.84 можуть знаходитись відшукувані речі і документи, а саме: розрахункові документи зі сплати всіх платежів, та документи, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 і по теперішній час, які мають значення для досудового розслідування в якості речових доказів.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення старшим слідчим Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 обшуку службового приміщення Балаклійського районного благодійного фонду «Турбота» (код ЄДРПОУ 38610868), яке знаходиться за адресою: Харківська область, м. Балаклія, пров. 1 Травня, буд. №7, кв.84, яким фактично володіє і користується керівник БРБФ «Турбота» - ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме задля відшукання та вилучення: оригіналів розрахункових документів зі сплати всіх платежів, та документів, в яких відображено рух переведених у готівку грошових коштів, отриманих в результаті вищевказаних перерахувань за період часу з 20.02.2014 року і по теперішній час.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 17.04.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1