Ухвала

від 24.02.2017 по справі 524/1048/17

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/1048/17

Провадження № 1-кс/524/454/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., при секретарі - Денисенко Н.В., за участю ст. слідчого - Чернова В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090000515 від 07.02.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 7 лютого 2017 року звернувся керівник ТОВ Кредмаш Сервіс (ЄДРПОУ 36618647) ОСОБА_2 з заявою про те, що 6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. ним було виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з програми клієнт-банку ПАТ Діамантбанк в розмірі 2 560 750, 37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ Хепінес , а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_3.

Вказана інформація також підтверджується повідомленням Управління Служби безпеки України від 06.02.2017 в якому зазначено, що в ході несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи ПАТ Діамантбанк та програми дистанційного обслуговування Tiny Client-Bank підприємства ТОВ Кредмаш Сервіс , невстановленими особами здійснено зазначені перекази грошових коштів.

За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 07.02.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 12017170090000515 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході допиту представника потерпілої юридичної особи ТОВ Кредмаш Сервіс (ЄДРПОУ 36618647), ОСОБА_2 засвідчив, що підприємство має один з рахунків в ПАТ Діамантбанк № 26001300001193, МФО 320854.

6 лютого 2017 року близько 13 год. 30 хв. йому зателефонувала головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 та повідомила, що з рахунку підприємства списано дві суми з програми клієнт-банку ПАТ Діамантбанк в розмірі 2 560 750,37 гривень, які перераховано невстановленою особою на рахунок ТОВ Хепінес , а також 396 840,15 гривень на рахунок ФОП Пунька Руслан Анатолійович . Про даний факт їй стало відомо, оскільки близько 10 год. 20 хв. до неї зателефонували з банку та попрохали підтвердження про переведення коштів. Оскільки головний бухгалтер перебувала на лікарняному та не володіла інформацією стосовно руху коштів підприємства, вона надала згоду на проведення банківської операції, нічого не запідозривши.

Дізнавшись про даний факт, ОСОБА_2 зателефонував до керуючого Кременчуцького відділення ПАТ Діамант Банк ОСОБА_5 та повідомив про даний випадок, зазначивши про необхідність блокування свого рахунку.

Після цього банк видав підприємству виписку з інформацією по особовому рахунку за 06.02.2017, яку ОСОБА_2 надав до протоколу допиту.

Де саме відбулось втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем банку потерпілому не відомо, про те, з приводу проблем в роботі клієнт-банку працівниками ТОВ Кремдмаш Сервіс повідомлялось ще 03.02.2017 протягом дня.

Свідок ОСОБА_4, головний бухгалтер ТОВ Кредмаш Сервіс , засвідчила, що їх підприємство з початку її роботи здійснювало розрахунки через програму клієнт-банк, в тому числі також через ПАТ Діамантбанк .

03.02.2017 головний бухгалтер на роботу не вийшла, оскільки погано себе почувала ще з 02.02.2017, тому відпросилась у керівництва. З понеділка 06.02.2017 вона перебувала на лікарняному, знаходилась вдома з високою температурою.

06.02.2017 о 10 год. 13 хв. на її мобільний номер 096 490 11 16 зателефонував номер 067 327 66 54, та дівчина, яка назвалась працівником банку Діамант Банк повідомила, що підприємство здійснює платежі у визначеному розмірі, точно не запам'ятала в якому, але перша сума на товариство близько 2 500 000 гривень, а інша на ФОП 396 000 гривень. З вказаними контрагентами ТОВ Кредмаш Сервіс раніше не працювало, але будучи впевненою, що платежі здійснюються лише за дорученням директора, ОСОБА_4 нічого підозрілого не помітила та надала згоду на їх проведення.

Залишаючись вдома, через деякий час, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на підприємство ОСОБА_6 з метою дізнатись вид покупки за які здійснюються проплати, нащо почула відповідь, що ніяких платіжних доручень вони не набирали, оскільки не працює клієнт-банк ПАТ Діамант Банк .

Після цього о 13 год. 04 хв. вона зателефонувала працівниці ПАТ Діамант Банк в м. Кременчуці на ім'я ОСОБА_7, номер телефону 79-10-67, та запитала які платежі здійснювало підприємство. Остання повідомила, що:

-згідно платіжного доручення № 8928 на фірму Маг в м. Комсомольську (яка являється нашим постійним партнером), перераховано 42 000 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8914 на Хепінес перераховано суму в розмірі 2 560 750,37 гривень;

-згідно платіжного доручення № 8915 на ФОП Пунька перераховано суму в розмірі 396 840,15 гривень.

Оскільки такі розрахунки викликали незрозумілість порядкових номерів платіжних доручень, ОСОБА_4 запитала про їх черговість, нащо ОСОБА_7 повідомила, що зараз всі працівники перебувають на обідній перерві та запропонувала звернутись пізніше.

Після цього о 13 год. 16 хв. ОСОБА_4 зателефонувала директору ОСОБА_2 та запитала про контрагентів, на які здійснено перерахування.

Почувши негативну відповідь, вона повідомила йому про списання з розрахункових рахунків зазначених сум.

О 13 год. 19 хв. вона зателефонувала до ОСОБА_6 та почала з'ясовувати обставини списання коштів. Нащо остання повідомила, що під номерами № 8914 та № 8915 в п'ятницю 03.02.2017 було створено платіжні доручення:

-№ 8914 - в сумі 165 гривень на ПП Сіріус 33 , раніше відоме нам підприємство, з яким ми співпрацювали;

-№ 8915 - в сумі 960 гривень на фірму ТОВ Ексім-Інфо , які також з нами працювали,

але статус цих документів значився як Не проведений .

Переглянувши відомості клієнт-банку за 06.02.2017 в системі значився лише один платіж на фірму Маг . Копії скріншотів клієнт-банку ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені обставини також підтверджуються наданими в ході досудового розслідування показами свідків ОСОБА_8, ІТ-менеджера ТОВ Кредмаш Сервіс та ОСОБА_9, адміністратора ПАТ Діамантбанк , а також зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, фізична особа-підприємець ОСОБА_3, зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 118, реєстраційна справа знаходиться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради та відомості стосовно фізичної особи-підприємця перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області.

Також, відповідно до відомостей наданих Міністерством юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю Хепінес , ЄДРПОУ 40744271, знаходиться за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 2, офіс 116, засновником та керівником якого є ОСОБА_10, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційна справа знаходиться у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та відомості стосовно підприємства перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до виписки ПАТ Діамантбанк , яку надано керівнику ТОВ Кредмаш Сервіс гроші внаслідок несанкціонованого втручання перераховано невстановленими особами на наступні рахунки:

-№ 26005016093501 відкритий на ФОП Пунька Руслан Анатолійович в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-№ 26005645628700, відкритий на ТОВ Хепінес , ЄДРПОУ 40744271, в АТ УкрСиббанк , МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти, котрі не санкціоновано переведено з ТОВ Кредмаш Сервіс в розмірі 2 957 590грн., частково були знятті ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1 НОМЕР_2 виданий 20.05.1999) за наступною адресою: 06.02.2017 12:19-13:03 кошти в сумі 300 000,00 ГРН обготівковані по бізнес-картці №535196******6951 в касі від. Черкаське и АТМ 8341 (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 258) та 06.02.2017 13:58 кошти в розмірі 49 999,00 ГРН обготівковані з рахунка №26005016093501 в касі від. Черкаське . Частина коштів на 06.02.2017, а саме 42 329,15грн не були знятті.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність , а саме ст. 60 Цього Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, системи охорони банку та клієнтів - є банківською таємницею:

-довідки про рух коштів по рахунку №26005016093501, відкритий на ФОП Пунька Руслан Анатолійович в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період часу з 01.01.2016 по 23.02.2017, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаної ФОП, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

-даних стосовно контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті, а також контактної інформації, телефонів, місця реєстрації, номерів розрахункових рахунків, ОКПО, МФО, з яких та на які відбувалися перерахування коштів на ФОП ОСОБА_3А. в період часу з 01.01.2016 по 23.02.2017;

-інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної картки в АТМ 8341) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3А. (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, MAC- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

-відомостей, що містяться в банківській установі відносно бізнес-картки №535196******6951, за допомогою якої 06.02.2017 в період часу з 12:19-13:03 обготівковано кошти в сумі 300 000,00 ГРН в касі відділення банку Черкаське и АТМ 8341 (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 258), з зазначенням анкетних даних особи на яку вона видана, засобів зв'язку з нею, адрес реєстрації та фактичного місця проживання, фото та відеоматеріалів виготовлених в ході її оформлення та використання, підстави її видачі, мету, порядок оформлення та місце видачі з зазначенням працівників банківської установи, які здійснили вказану операцію.

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо відомостей, які вказують на вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, яка в ході своєї злочинної діяльності втрутилася в роботу платіжної системи ПАТ Діамантбанк та програми дистанційного обслуговування Tiny Client-Bank підприємства ТОВ Кредмаш Сервіс , внаслідок чого заволоділа грошима в розмірі 2 957 590грн., завдавши потерпілій юридичній особі значної шкоди.

Зважаючи, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та відомості не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ "Альфа-Банк" і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк"на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090000515 від 07.02.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю виготовлення копій, зокрема:

-довідки про рух коштів по рахунку №26005016093501, відкритий на ФОП Пунька Руслан Анатолійович в ПАТ "Альфа-Банк", із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаної ФОП, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

-даних стосовно контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті, а також контактної інформації, телефонів, місця реєстрації, номерів розрахункових рахунків, ОКПО, МФО, з яких та на які відбувалися перерахування коштів на ФОП ОСОБА_3А. в період часу з 01.01.2017 по 23.02.2017;

-інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів (в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної картки в АТМ 8341) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3А. (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP - адреси, MAC- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

-відомостей, що містяться в банківській установі відносно бізнес-картки №535196******6951, за допомогою якої 06.02.2017 в період часу з 12:19-13:03 обготівковано кошти в сумі 300 000,00 ГРН в касі відділення банку Черкаське и АТМ 8341 (м. Черкаси, бульвар Шевченка, 258), з зазначенням анкетних даних особи на яку вона видана, засобів зв'язку з нею, адрес реєстрації та фактичного місця проживання, фото та відеоматеріалів виготовлених в ході її оформлення та використання, підстави її видачі, мету, порядок оформлення та місце видачі з зазначенням працівників банківської установи, які здійснили вказану операцію.

Строк дії ухвали визначити до 24 березня 2017 року .

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка