Ухвала

від 20.02.2017 по справі 757/9671/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9671/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Досудовим розслідуванням і підтримання Державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 12014000000000224 від 02.06.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ «Укртранснафта» згідно укладеного договору від 25.10.2010 № 10-10К, надавало ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (далі ЗАТ «БНК») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ «Південний» - ЛПДС «Броди» - ПСП «Мозирь», з гарантійним зобов?язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

Послуги з перевалки та митного оформлення вказаної нафти, згідно укладеного договору від 17.01.2011 № 17/01/2011/01-14/12, для ЗАТ «БНК» надавало ТОВ «Сі Транс», учасником 25% акцій якого є ПАТ «Укртранснафта» та 74 % Корпоративний Фонд «Укртранснафта».

В свою чергу, 27.12.2010 між ПАТ «Укртранснафта» та ТОВ «Сі Транс», яке діяло в інтересах ЗАТ «БНК», укладено договір № 16-11К про надання послуг з навантаження /розвантаження нафти, митного оформлення та ін.

В результаті не виконання умов договорів з боку ЗАТ «БНК», у останнього виникла заборгованість перед ПАТ «Укртранснафта» в розмірі 27 884 834, 98 доларів США та перед ТОВ «Сі Транс» - 44 272 598, 50 доларів США.

В квітні 2013 року, відповідно додаткової угоди від 06.05.2011 № 2, укладеної ТОВ «Сі транс», ЗАТ «БНК» та компанії «LITASCO S.A.» частину боргу в сумі 18 млн. доларів США, на рахунок ТОВ «Сі Транс» сплачено компанією «LITASCO S.A.».

Зазначені кошти, генеральний директор ТОВ «Сі Транс» ОСОБА_5 перерахував на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК», замість перерахування частини коштів на рахунок ПАТ «Укртранснафта» відповідно умов договору та статуту.

Тобто, службові особи ТОВ «Сі Транс» зловживаючи службовим становищем, розтратили коштами в особливо великих розмірах на суму, яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, директор ТОВ «Сі Транс» ОСОБА_5 в період з 19.04.2013 по 21.05.2013, отримавши на рахунок № НОМЕР_1 , який належить зазначеному підприємству, відкритий в ПАТ «Укргазбанк», кошти в розмірі 18 623 189,14 доларів США від компанії «LITASCO S.A. LUKOIL GENEVA», відповідно до умов додаткової угоди № 2 до договору від 17.01.2011 № 17/01/2011/01-14/12, укладеної з ЗАТ «БНК» за недоотриманий економічний ефект, не відобразив їх надходження в деклараціях на прибуток підприємства та шляхом приховування об?єктів оподаткування перерахував їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК» за інформаційно-консультаційні послуги та недоотриманий економічний ефект.

Зазначені дії ОСОБА_5 призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємства за 2013 рік у сумі 28 282 031 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, у сторони обвинувачення є підстави для вмотивованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вище вказаного злочину.

Відповідно до довідки з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно від 16.02.2017 право власності на квартиру АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , відповідно до договору дарування від 01.03.2004 № 687, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Отже, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи ОСОБА_5 , документів, які свідчать про договірні взаємовідносини ТОВ «Сі Транс» з ЗАТ «БНК» та ПАТ «Укртранснафта», а також документів, які свідчать про договірні взаємовідносини ТОВ «Сі Транс`з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК» та речей, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави для внесення клопотання про проведення обшуку за вказаною адресою. у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення місцезнаходження розшукуваної особи ОСОБА_5 , відшукання та вилучення документів, які свідчать про договірні взаємовідносини ТОВ «Сі Транс» з ЗАТ «БНК» та ПАТ «Укртранснафта», а також документів, які свідчать про договірні взаємовідносини ТОВ «Сі Транс» з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК»

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись розшукувана особа та відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 та працівникам ДЗЕ Національної поліції України на проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_2 , яка на праві власності відповідно до договору дарування від 01.03.2004 № 687, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 належить ОСОБА_6 з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи ОСОБА_5 , виявлення та вилучення документів, а саме:

- документів господарської діяльності ТОВ «Сі Транс» (код ЄДРПОУ 32244367), які свідчать про взаємовідносини з ЗАТ «БНК», ПАТ «Укртранснафта», компанією-нерезидентом LITASCO S.A. (м. Женева, Швейцарська конфедерація), ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК» щодо надання послуг з транспортування, перевалки, митного оформлення нафти та нафтопродуктів за період з 01.01.2011 по 15.02.2017 (договори про надання послуг, виконання робіт, додаткові угоди до вказаних договорів, акти приймання передачі виконаних робіт, наданих послуг, реєстраційні та звітні документи вказаних підприємств, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, довіреності на право отримання товарно-матеріальних цінностей, довіреності на представлення інтересів вказаних підприємств, документів про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів та документи «тіньового» бухгалтерського обліку й інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності);

- печаток, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств ТОВ «Сі Транс», ТОВ «Сістем Енерджи Нью», ТОВ «Вуглестіл Нью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК».

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів та цифрового письма ОСОБА_5 ;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок несплати генеральним директором ТОВ «Сі Транс» ОСОБА_5 до бюджету податку на прибуток ТОВ «Сі Транс»;

- знарядь злочинів (предметів, речей) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя