Ухвала

від 17.02.2017 по справі 759/2563/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/567/17

ун. № 759/2563/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретарі Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Рудюка О.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000052 від 07.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2017 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДГГІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О.С., або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду.

Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) ОСОБА_4 надав покази, що він зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має.

Так, в вересні 2014 року ОСОБА_4, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останній здійснити реєстрацію на своє ім'я за матеріальну винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 дав свою згоду. При цьому, встановлені слідством особи та ОСОБА_4 домовилися про підписання ним статутних :а інших документів щодо реєстрації на ім'я ОСОБА_4, вище вказаних підприємств та про те, що він у подальшому до діяльності вище вказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) будуть займатися інші особи.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) та відкритих вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вище вказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), в порядку ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. задовольнити частково.

Зобов'язати надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О.С. тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ Ренфорд-груп (код 39194920), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська