Ухвала

від 20.02.2017 по справі 757/9701/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9701/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, за місцем знаходження TOB «Агенція «Гоу Офшор Крю Менеджмент» (код 40768896).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004039, відомості про яке 20.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, стосовно службових осіб Одеської митниці ДФС України, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які за попередньою змовою між собою та можливої участі інших невстановлених осіб, в інтересах третіх осіб, у період з листопада 2015 року по листопад 2016 року, прикриваючись сумнівними дорученнями начальника Одеської митниці ДФС України ОСОБА_5 , всупереч міжнародного та національного законодавства, для визначеного переліку суб`єктів господарювання створювали умови для здійснення оформлення митних декларацій по ввезенню на територію України різних груп товарів по заниженій вартості, що в порівнянні з іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності призводило до надання їм незаконних переваг, недонадходження у значних розмірах митних платежів до державного бюджету і таким чином зумовило спричинення державним інтересам тяжких наслідків на суму близько 6,92 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженека Молдови, м. Єдинці, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1 метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи - за місцем реєстрації та фактичного перебування TOB «Агенція «Гоу Офшор Крю Менеджмент» (код 40768896), яке згідно детальної інформації про власника зареєстроване та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні автотранспортному засобі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000004039, на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, за місцем знаходження TOB «Агенція «Гоу Офшор Крю Менеджмент» (код 40768896), з метою відшукання і вилучення:

- документів з митного оформлення товарів (платіжні доручення, інвойси, контракти, картки акредитації, каталоги товарів, сертифікати походження, експортні декларації, митні декларації);

- документи з переліком суб`єктів ЗЕД та їх службових і уповноважених осіб, які за неправомірну вигоду здійснювали митне оформлення товарів за заниженими ставками та з привілейованим становищем;

- грошові кошти отримані у якості неправомірної вигоди, документи, що містять перелік такого товару, дати, час, місця такого оформлення, осіб, що приймали в ньому участь;

- документи з інформацією про рух коштів неправомірної вигоди серед фігурантів справи, підприємствами, посадовими і фізичними особами, а також чорнову бухгалтерію організацій та юридичних осіб, пов`язаних із ОСОБА_4 та іншими особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

- мобільних телефонів, SIM-карток та інших пристроїв зв`язку, які можуть містити на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення;

- комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео-реєстратори) на яких зафіксовані обставини кримінального правопорушення та переписка з колом оточення;

- чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, на яких зафіксована діяльність ОСОБА_4 та інших осіб (підкупи службових осіб, виплата винагород за скоєні злочини).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/9701/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1