Ухвала

від 14.02.2017 по справі 755/3414/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3414/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

26.01.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчук В.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) по рахунку №26001311609 українська гривня, які перебувають у володінні АТ Фортуна-Банк (МФО 300904), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт , всіх заяв та доручень від імені ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599); виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 05.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110040000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей стала заява громадянки ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 (колишнього директора ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва ) від 19.11.2012 року про те, що особи, причетні до ліквідації підприємства ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва (код ЄДРПОУ 05422912), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 заволоділи майном ТОВ Багатогалузева фірма Республіканське управління механізації шляхового будівництва та в подальшому ліквідували вказане підприємство, занизивши вартість статутного капіталу підприємства, чим фактично ухилились від сплати податків.

Крім того 05.01.2015 до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження № 42014100040000185 від 09.07.2014 року по факту створення фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Шляхбудінвестиція , ТОВ Шляхпромторг ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, для подальшого досудового розслідування та об'єднання з матеріалами кримінального провадження № 32012110040000017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 05.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.5 ст.205, ч.1 ст.212 КК України (кримінальне провадження №32012100040000017).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у АБ Експрес-Банк , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32012100040000017, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчука В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 м.Київ Мельником Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №32012100040000017 - задовольнити.

Надати право слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) по рахунку №26001311609 українська гривня, які перебувають у володінні АТ Фортуна-Банк (МФО 300904), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт , всіх заяв та доручень від імені ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599); виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти.

Зобов'язати керівництво АТ Фортуна-Банк , надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) по рахунку №26001311609 українська гривня, які перебувають у володінні АТ Фортуна-Банк (МФО 300904), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт , всіх заяв та доручень від імені ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Шляхбудмеханізація (код ЄДРПОУ 37896599); виписок про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 15.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна