Ухвала

від 27.02.2017 по справі 755/1864/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1864/17

1-кс/755/905/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Наумової О.С., слідчого Сороки М.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Сороки М.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001024 від 24.10.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001024 від 24.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ПП Максіс Трейд /код 40063899/, які перебувають у володінні ПАТ Банк Кредит Дніпро /МФО 305749/, що за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання слідчого вбачається, що 05.04.2016 між ПАТ Аграрний фонд - державне підприємство та ТОВ Сім інвестторг в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 223-09/16 на закупівлю 1 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 року за ціною 4300 грн. за тонну на загальну суму 4,3 млн. грн. (базис поставки -ТОВ Маріупольський млинкомбінат , Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, 50. Крім того, 18.04.2016 між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір № 18.04/16 на закупівлю 2,5 тис. тонн пшениці 2 класу врожаю 2015 року за ціною 4350 грн. за тонну на загальну суму 10,875 млн. грн.

Також, установлено що ТОВ Сім інвестторг мало фінансово-господарські відносини з ТОВ Агромат-Інвест (код ЄДРПОУ 39986154), ТОВ Векас Груп (код за ЄДРПОУ 40153264), ПП Максіс Трейд (код ЄДРПОУ 40063899), ТОВ Торговий Дім Преміум-Львів (код ЄДРПОУ 40551919), ТзОВ Сім Інвестторг (ТОВ КРАМАТ ЛТД (код ЄДРПОУ 39647953)), ТОВ Раціон (код ЄДРПОУ 37721260), ТОВ Убір (код ЄДРПОУ 37721260), ТОВ Преміум Макс (код ЄДРПОУ 39477848), ТОВ Лейс Девелопмент (код ЄДРПОУ 40414917), ТОВ Мак-Смак (код ЄДРПОУ 38833530), ТОВ УкрБуд Інжиніринг (код ЄДРПОУ 39879203), ТОВ Аматузіда (ТОВ Тетра Лайф (код ЄДРПОУ 40376767)), ТОВ Сокар Плюс (код ЄДРПОУ 39776258) щодо поставки зернових.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Банк Кредит Дніпро МФО /305749/ відкрито розрахунковий рахунок ПП Максіс Трейд (код 40063899): 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня).

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідно вилучення оригіналів банківських документів ТОВ Агромат-Інвест (код ЄДРПОУ 39986154), який має банківський рахунок у ПАТ Банк Кредит Дніпро МФО /305749/ вказані документи необхідні для призначення експертних досліджень, зазначені в документах відомості можуть бути використані як докази. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ Банк Кредит Дніпро було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ Банк Кредит Дніпро , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Сороки М.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Сороці Максиму Володимировичу або слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016100000001024 від 24.10.2016 року: Надіду О.В., або Ходаківському С.П., або Войтовичу О.О., або Сотніченку В.С., або Дрозду А.М., або Коноваленко І.В., або Завгородній М.С., тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта банку Агромат-Інвест /код 39986154/, які перебувають у володінні ПАТ Банк Кредит Дніпро /МФО 305749/, що за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, а саме:

-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП Максіс Трейд (код 40063899), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня);

-облікову справу ПП Максіс Трейд (код 40063899), з копіями паспортів засновників та службових осіб;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ Банк Кредит Дніпро /МФО 305749/ банківських операцій по рахункам ПП Максіс Трейд (код 40063899), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, по яких отримувались кошти з рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня), з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів; документів щодо придбання ПП Максіс Трейд (код 40063899) та видачі співробітниками ПАТ Банк Кредит Дніпро /МФО 305749/ чекових книжок по рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня), векселів;

-договори щодо РКО та надання послуг Клієнт-банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня) співробітниками ПАТ Банк Кредит Дніпро /МФО 305749/;

-договори на встановлення систем Клієнт-банк по рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня) ПП Максіс Трейд (код 40063899), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси з яких проходило з'єднання системи Клієнт-банк з комп'ютера ПП Максіс Трейд (код 40063899) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПП Максіс Трейд (код 40063899) для підключення до системи Клієнт-банк ;

-завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2600331040401 (євро, долар США, українська гривня) ПП Максіс Трейд (код 40063899) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя