Ухвала

від 16.02.2017 по справі 756/1611/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.02.2017 Справа № 756/1611/17

Унікальний номер №756/1611/17-к

Провадження №1-кс/756/218/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Яблуновської М.В., слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., розглянувши у кримінальному провадженні №4201510003000041 від 26.02.2015 року клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №4201510003000041 від 26.02.2015за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невстановленими особами, було зареєструвано ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180), з метою прикриття незаконної діяльності, яка надавала іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансових-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського обліку від імені ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180).

Також встановлено засновника та директора ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180) ОСОБА_3, який вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, і що вказане підприємство йому не відоме, і жодних договорів з ним він не підписував.

Встановлено, що:

- ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180), зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180) зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради.

Крім того, слідчий зазначає у клопотанні, щотимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №4201510003000041 почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180) підписів в установчих та реєстраційних документах.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №4201510003000041 від 26.02.2015року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №4201510003000041, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ Компанія Аналіт-Сервіс (код ЄДРПОУ 35322180), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18 надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №4201510003000041, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 16 березня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особамвідділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Секретар М.В. Яблуновська