Ухвала

від 10.02.2017 по справі 757/7868/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7868/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Прокопенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції Прокопенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції Прокопенко О.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017100060000375 від 26.01.2017 за фактом заволодіння шляхом обману майном ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Гринкіним А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2016 року до начальника відділу постачання ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) ОСОБА_3 на абонентський номер - НОМЕР_1 зателефонував з абонентського номеру - НОМЕР_2 громадянин, який представився ОСОБА_1 та повідомив, що він є дилером з оптових продаж паливно-мастильних матеріалів від ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" і ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ" та запропонував поставити на адресу ПП "ВЕГАМАКС" дизельне паливо з дисконтом при великих партіях поставки. Керівництво ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049) погодились на пропозицію ОСОБА_1 про поставку палива дизельного за ціною, яка є не більше 18 грн. 30 коп. за 1 літр палива дизельного марки "ДП-Л-Євро 5-ВО".

27.12.2016 року ОСОБА_1 засобами електронного зв'язку з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 відправив на електронну адресу ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД"- ІНФОРМАЦІЯ_3 зразок заявки на отримання палива та після цього з електронної пошти: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ (код ЄДРПОУ 37821544), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, ТОВ МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ (код ЄДРПОУ 39889997), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, надійшли документи на поставку палива дизельного.

27.12.2016 року начальник відділу постачання ПП "ВЕГАМАКС" ОСОБА_3 зв'язався з ОСОБА_1 та наголосив про необхідність повного оформлення оригіналів документів (заявки, рахунки, договори, довіреності), на що ОСОБА_1 пообіцяв у найкоротші строки це зробити, але просив здійснити оплату негайно, мотивуючи це тим, що ціна з 01.01.2017 року може змінитися і попередня домовленість щодо дисконту та вигідної ціни зміниться.

27.12.2016 року з рахунку НОМЕР_3 ПП "ВЕГАМАКС" відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) було перераховано на рахунок НОМЕР_4 ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" відкритому у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" м. Києва (МФО 380821) грошові кошти відповідно до платіжного доручення № 1022 від 27.12.2016 у сумі 294400 грн., платіжного доручення № 2625 від 27.12.2016 у сумі 610000 грн., платіжного доручення № 2626 від 27.12.2016 у сумі 100000 грн., а всього на загальну суму 1004400 грн..

30.12.2016 року представник ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" виїхав до м. Київ з оригіналами документів для їх оформлення та супроводження палива дизельного до м. Харкова, однак зустріч з ОСОБА_1, яка була призначена у готелі Салют за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, у зв'язку з його неявкою не відбулась і на телефоні дзвінки ОСОБА_1 перестав відповідати та його телефон був вимкнений.

До теперішнього часу паливо дизельне на адресу ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" поставлено не було і грошові кошти не повернуті та як стало відомо керівництву, вказаних підприємств, невідомі особи, використовуючи підроблені документи, отримали належне ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" дизельне пальне від ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" і ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ".

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності між ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793), ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049) та ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ ВОГ РІТЕЙЛ (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ (код ЄДРПОУ 39889997), з метою встановлення фактів вказаних у заяві, обставин здійснення шахрайства, фактів підроблення офіційних документів.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які знаходяться у ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1.

Підставами вважати, що документи перебувають у ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529) є наявність взаємовідносин з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049) та обов'язковість, згідно чинного законодавства України, зберігання усіх документів фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

Отримання документів від ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529) може допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Прокопенко О.І., слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Лаптій О.О. або уповноваженій ними особі на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні):

- копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства, довідка про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь при укладанні та виконанні договорів у ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529) з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049);

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;

- оригіналів фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, рахунки на оплату, рахунки-фактури, заявки-доручення, сертифікати якості, довіреності на отримання цінностей, товарно-транспортні накладні, картки складського обліку та документів щодо переміщення товарно-матеріальних цінностей по складу, накладні на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, прибуткові та видаткові касові ордери, виписки по рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, прайс-листи, документи стосовно ціноутворення, чеки та інші) в частині взаємовідносин з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049);

- копії електронних носіїв інформації, на яких у ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529) здійснювалось складання договорів, специфікацій до них, актів здачі, накладних, рахунків на оплату, рахунків-фактури, карток складського обліку, приходних та видаткових касових ордерів та інших документів стосовно взаємовідносин з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049);

- листів журналів в'їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049);

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ (код ЄДРПОУ 38955529) зобов'язань по договорах з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049);

- інших оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) і ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049), а також суб'єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7868/17-к

Прим. 2 - слідчий Прокопенко О.І.

Копії - ТОВ АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ

Виконавець: Цокол Л.І. 10.02.2017 р.