Ухвала

від 16.02.2017 по справі 756/1612/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.02.2017 Справа № 756/1612/17

Унікальний номер №756/1612/17-к

Провадження №1-кс/756/219/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Яблуновської М.В., слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., розглянувши у кримінальному провадженні №32017100050000023 від 16.01.2017року клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017100050000023 від 16.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Встановлено, що:

- ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199), зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199) зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18;

- ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова 19;

- ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57;

- ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472) зареєстровано у відділі реєстрації Калинівської районної державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472) зберігаються у відділі реєстрації Калинівської районної державної адміністрації за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука 19;

- ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989) зареєстровано у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989) зберігаються у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський 94.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, у відділі реєстрації Калинівської районної державної адміністрації, відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради.

Крім того, слідчий зазначає у клопотанні, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017100050000023 почеркознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331), ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543), ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472), ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989) підписів в установчих та реєстраційних документах.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених відділів державної реєстрації виступають гарантом у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників відділів державної реєстрації.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №32017100050000023 від 16.01.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова 19, відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57, відділі реєстрації Калинівської районної державної адміністрації за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука 19, відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква бульвар Олександрійський 94.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у:

відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ (код ЄДРПОУ 39939199), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова 19, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ ІВІН СОФТ (код ЄДРПОУ 40827331), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ ЕНТЕР КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40326543), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі реєстрації Калинівської районної державної адміністрації за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука 19, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ МЕГААВТОЦЕНТР (код ЄДРПОУ 37503472), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква бульвар Олександрійський 94, оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ ОФЕРТ ГРУП (код ЄДРПОУ 40147989), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова 19, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57, відділу реєстрації Калинівської районної державної адміністрації за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука 19, відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква бульвар Олександрійський 94 надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000023, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Носадчому Р.Є., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 16 березня 2017 року включно.

Роз'яснити посадовим особамвідділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова 19, відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда 57, відділу реєстрації Калинівської районної державної адміністрації за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука 19, відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Біла Церква бульвар Олександрійський 94, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя